证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-007 四川汇宇制药股份有限公司 收到股东提议公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人、 董事长丁兆先生发来的《2023 年度利润分配预案的提议》（以下简称"《提议 函》"）。主要内容如下： 基于对公司稳定的经营情况以及良好的发展前景的认可，为与全体股东分享 公司发展的经营成果，在符合公司章程及股东回报规划的规定、并有利于公司正 常经营和长远发展的前提下，就公司 2023 年度利润分配预案，建议如下： 以实施 2023 年度分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.13 元（含税）。本人承诺在公司 2023 年度股东大会审 议上述 2023 年度利润分配预案时投赞成票，且本次利润分配预案仅代表提议人 的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审 议通过后方可实施。董事会审议利润分配方 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 四川汇宇制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 四川汇宇制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 会议资料 召开时间 2024年2月2日 | 四川汇宇制药股份有限公司 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 四川汇宇制药股份有限公司 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》 7 | | 议案二、《关于修订<公司章程>的议案》 11 | | 议案三、《关于修订公司部分治理制度的议案》 12 | | 议案四、《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》 13 | | 议案五、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 15 | | 议案六、《关于补选谭勇先生为第二届董事会独立董事的 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-003 四川汇宇制药股份有限公司 关于预计2024年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易基于四川汇宇 制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"或"公司"）及其全资子公司正常生产经 营需要，以日常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，交易定价公允、 结算时间与方式合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 1 月 16 日召开了第二届董事会第六次会议，公司非关联 董事审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事 丁兆回避表决。公司 2024 年日常性关联交易预计金额合计不超过人民币 2,260 万元。 2、独立董事事前认可意见及独立意见 公司独立董事事前认 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-002 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 16 日在公司会 议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内 容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 监事会认为：本次公司 2024 年度日常性关联交易额度预计的事项是按 ...

中信建投证券股份有限公司 北京厚鸿及成都厚汉为公司实际控制人丁兆先生控制的企业，分别持有汇宇 悦迎 39.90%及 10.00%的股权，为公司的关联方。 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的规定，对汇宇制药向控股子公司提供财务资助暨关联交易 进行了核查，具体情况如下： 一、本次财务资助暨关联交易事项概述 公司为支持汇宇悦迎的发展，满足其业务发展的需求，拟在不影响自身正常 生产经营活动的情况下，向汇宇悦迎提供总额不超过人民币 6,000 万元额度的财 务资助（含已累计向汇宇悦迎为公司全资子公司期间提供的借款 700 万元），剩 余财务资助在额度范围自公司股东大会审议通过之日起不超过 36 个月，根据实 际经营需要分笔给付。公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。 公司持有汇宇悦迎 50.10%股份 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-004 四川汇宇制药股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：四川汇宇悦迎医药科技有限公司（以下简称"汇宇悦迎"） 财务资助金额：总额不超过人民币 6,000 万元（含已累计向汇宇悦迎为 公司全资子公司期间提供的借款 700 万元），剩余财务资助在额度范围 自公司股东大会审议通过之日起根据实际经营需要分笔给付。 财务资助期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过 36 个月。 资金使用费：根据实际借款天数，按照中国人民银行公布的同期贷款基 准利率计算利息。 资金来源：公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。 本次财务资助对象的持股股东均承诺提供同比例财务资助，故本次交易 不构成向与关联方共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的 财务资助的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 截至本次关联交易为止，在过去 12 个月内公司与同一 ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项 的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《四川汇宇制药股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为四川汇宇制药股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客 观判断的原则，对公司第二届董事会第六次会议拟审议的有关事项进行了事前审 核，发表意见如下： 一、《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 经过审慎核查，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为基于公司实 际生产经营需要所发生，有利于公司经营的稳定和提高交易效率。本次关联交易 定价以市场价格为基础，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，不存在损害 公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 综上，我们同意将《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》提交 公司董事会审议。 二、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》的独立意见 经过审慎核查，公司拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下，向控股子 公司四川汇宇悦迎医药科技有限公司提供财务资助，资金使用费率不低于中国人 民银行公 ...

证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2024-001 四川汇宇制药股份有限公司 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢公 司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式 发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、 议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协 议的议案》 经审议，同意公司开立新募集资金专户并同意授权公司管理层决定和办理具 体有关事项，包括但不限于本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存储专 户，并及时与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议 等。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的有关规定，作 为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第六次会议的相关事项进行了 审核并发表以下独立意见： 一、关于《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见 我们一致同意认为： 1、该议案在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们 同意将上述议案提交公司董事会审议。 2、经审阅，我们认为，公司预计 2024 年将要发生的关联交易均为公司正常 经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合 理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 本次董事会审议公司 2024 年关联交易事项的决策程序，符合有关法律法规和公 司章程的规定。 因此，我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。 二、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》的独立意见 我们 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度预计日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对汇宇制药 2024 年度预计 日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 公司预计 2024 年度日常关联交易情况如下： 单位：万元 关联交易 类别 关联人 2024 年预 计金额（不 含税） 占同类业务 比例（%） 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日实际发 生金额（不含税） 占同类业 务比例 （％） 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 向关联人 购买原材 料 福建南方 制药股份 有限公司 1500.00 37.50 1493.33 36.26 - 向关联人 提供租赁 服务 四 ...