中信建投证券股份有限公司 关于四川汇宇制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就汇 宇制药截至2024年12月31日募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87 元，共计募集资金2,472,132,000.00元，扣除承销和保荐费用（不含增值税） 98 ...

上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 6876 9686 传真：(8621) 5830 4009 上海东方华银律师事务所 关于四川汇宇制药股份有限公司 作废处理 2023 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票 关于四川汇宇制药股份有限公司 作废处理 2023 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票 之 1、2023 年 4 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划及相 关议案发表了明确同意的独立意见。 2、2023 年 4 月 3 日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励 计划激 ...

四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—91 页 | | 四、附件…………………………… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-023 四川汇宇制药股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 34,006,491 股。本公司确认，上市流通数量为该限售期的部分 首发限售股份数量。 本次股票上市流通总数为 34,006,491 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 28 日。因 2025 年 4 月 26 日为非交易日，故顺延至下一交易日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日出具《关于同意四川汇宇制药股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596 号），同意四 川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 63,600,000 股，并于 2021 年 10 月 26 日在上海 证券交易所科创板上市，发行完成后总股 ...

中信建投证券股份有限公司 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1 本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致 股本数量变化的情况。 三、首次公开发行出具的有关持股及减持意向的承诺 关于四川汇宇制药股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对汇 宇制药首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于2021年8月3日出具《关于同意四川汇宇制药股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号），同意四 川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票63,600,000股，并于2021年10月26日在上海证 券交易所科创板上市，发行完成 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-024 四川汇宇制药股份有限公司 自愿披露注射用 HY05350 获得药物临床试验申请 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川汇 宇海玥医药科技有限公司（以下简称"汇宇海玥"）收到国家药品监督管理局核 准签发的《受理通知书》，注射用 HY05350（项目研发代号为"HY-0005"）用 于治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得受理。由于药品的研发周期长、审批环节 多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投 资风险。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：注射用 HY05350 申请事项：境内生产药品注册临床试验 受理号：CXSL2500316 适应症：用于治疗晚期实体瘤。 申请人：四川汇宇海玥医药科技有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 二、药品的其他相关情况 受理通知书的公告 四川汇宇制药股份有 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-022 四川汇宇制药股份有限公司 自愿披露注射用 HY0001a 获得药物临床试验申请 申请事项：境内生产药品注册临床试验 受理号：CXSL2500294 适应症：用于治疗晚期实体瘤。 申请人：四川汇宇海玥医药科技有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 二、药品的其他相关情况 受理通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川汇 宇海玥医药科技有限公司（以下简称"汇宇海玥"）收到国家药品监督管理局核 准签发的《受理通知书》，注射用 HY0001a（项目研发代号为"HY-0001"）用 于治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得受理。由于药品的研发周期长、审批环节 多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投 资风险。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：注射用 HY0001a 注射用 HY000 ...

Core Viewpoint - The announcement indicates that Huiyu Pharmaceutical's wholly-owned subsidiary, Huiyu Haiyue, has received the acceptance notice from the National Medical Products Administration for the clinical trial application of injectable HY0001a for the treatment of advanced solid tumors, marking a significant milestone as it is the first drug targeting this specific site to enter clinical trials globally, with no similar products approved in the domestic or international markets [1] Group 1 - Huiyu Haiyue has received the acceptance notice for the clinical trial application of injectable HY0001a [1] - Injectable HY0001a is the first drug globally to disclose targeting this specific site for clinical trials [1] - There are currently no approved products targeting the same site in both domestic and international markets [1]

Group 1 - The major shareholder Huang Qianyi plans to reduce his stake in Huili Pharmaceutical by up to 12,708,000 shares, representing no more than 3% of the total shares, due to personal funding needs [1] - As of the announcement date, Huang Qianyi holds 27,219,439 shares, accounting for 6.426% of the company's total share capital [1] - Huili Pharmaceutical was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on October 26, 2021, with an initial public offering of 63.6 million shares at a price of 38.87 yuan per share [1] Group 2 - The total amount raised by Huili Pharmaceutical was 2.472 billion yuan, with a net amount of 2.361 billion yuan after deducting issuance costs, exceeding the original plan by 453 million yuan [2] - The funds raised are intended for the construction of the Huili EU standard injection industry base (Phase II), the Huili Innovative Drug Research Institute, and to supplement working capital [2] Group 3 - The total issuance costs amounted to 111 million yuan, with underwriting fees to CITIC Securities and Guodu Securities totaling 98.8748 million yuan [3]