四川汇宇制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 四川汇宇制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 四川汇宇制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 提名委员会的产生与组成 | 3 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 | 4 | | 第四章 | 提名委员会的工作程序 | 5 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 | 6 | | 第六章 | 附则 | 9 | 2 四川汇宇制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的选举程序，增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会与管 理层组成,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《四川汇宇制药股份有限公司章 程》（以下 ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项 的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《四川汇宇制药股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为四川汇宇制药股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客 观判断的原则，对公司第二届董事会第五次会议拟审议的有关事项进行了事前审 核，发表意见如下： 一、《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为，经了解本次转让全资子公司汇宇悦迎的部分股权有 利于公司持续聚焦主营业务，提高核心竞争力，降低经营风险，提升盈利能力和 现金流水平。股权转让后标的公司仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不 变，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 因此，我们同意将《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》提交 公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 五次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事： 龙永强 梁昕昕 郭云沛 2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2023 年 12 月 8 日以电子 邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和 召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2023-125 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议 案》 经审议，本次调整及延期是公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实 际经营情况等相关因素，并结合公司自身发展 ...

四川汇宇制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 四川汇宇制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事程序 5 | | 第六章 | 附则 9 | 四川汇宇制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第八条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞 职报告，辞去委员职务。 3 第一条 为进一步建立健全四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《四川汇宇制药股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪 ...

独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的 四川汇宇制药股份有限公司 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的有关规定，作 为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第五次会议的相关事项进行了 审核并发表以下独立意见： 一、《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》的独立 意见 经审阅，我们认为：公司本次关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及 延期是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，有利 于全体股东利益，新增投资的募投项目也有利于公司的长期发展。本次募投项目 的调整未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害股东利益的情形，决 策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司 《募集资金管理制度》的规定。 因此，我们一致同意该 ...

四川汇宇制药股份有限公司 股东大会议事规则 四川汇宇制药股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 3 | | | 第四章 | 股东大会的召开 5 | | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 8 | | | 第六章 | 附则 | 12 | 四川汇宇制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律法规和《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 ...

证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2023-128 四川汇宇制药股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 2023 年 12 月 15 日 附件：简历 谭勇先生，男，1978 年 2 月出生，大专学历。曾任国家药监局南方医药经 济研究所《医药经济报》副总编，吉林卓信医学传媒集团副总裁。现任北京玉德 未来控股公司董事长兼总经理，中国医药企业管理协会副会长，《医药界·E 药 经理人》与《医药界·中国县域卫生》出品人兼总编辑，中国医疗健康产业投资 50 人论坛秘书长。杭州键嘉医疗科技股份有限公司独立董事，亚宝药业集团股 份有限公司独立董事。 截至目前，谭勇先生未持有公司股份。谭勇先生与持有本公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 谭勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情 形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不 属于"失信被执行人"，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及《公 ...

四川汇宇制药股份有限公司董事会提名委员会 提名第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关要求规定："独立董事原则上最 多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履 行独立董事的职责。" 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事郭云沛先生 自 2023 年 5 月 15 日起担任公司独立董事。截至目前，郭云沛先生已担任境内上 市公司独立董事超过三家。公司于近日收到郭云沛先生的辞职申请，申请辞去公 司第二届董事会独立董事及第二届董事会专门委员会的相关职务，离任后不再担 任公司任何职务。 议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。 四川汇宇制药股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 12 月 8 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人谭勇先生的个人 履历等相关资料进行了审核，并发表审核意见如下： 截至 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关 £媒体采访 £业绩说明会 系活动类 £新闻发布会 £路演活动 别 £现场参观 £其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 富国基金、鹏华基金、东吴证券 名称 时间 2023年11月30日 - 2023年12月01日 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-124 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司全资子公司四川汇宇海玥医药科技有限公司（以 下简称"汇宇海玥"）于近日收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务 总 局 四川省 税务局联合颁发的《高新技术企业证书 》 ， 证书编号为 GR202351002492，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 汇宇海玥本次通过高新技术企业认定系首次被认定。根据国家对高新技术企 业税收优惠政策的有关规定，汇宇海玥自通过高新技术企业认定当年起连续三年 可享受国家关于高新技术企业的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该 事项不会对公司当年经营业绩产生重大影响。 特此公告。 四川汇宇制药股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 30 日 四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露全资子公司首次通过高新技术企业认定的公告 ...