四川汇宇制药股份有限公司 董事会议事规则 四川汇宇制药股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 四川汇宇制药股份有限公司 董事会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 1 | | 第三章 | 董事会设置及职权 6 | | 第四章 | 董事会会议的一般规定 10 | | 第五章 | 董事会会议的提案和通知 10 | | 第六章 | 董事会会议的召开 12 | | 第七章 | 董事会会议的表决和决议 14 | | 第八章 | 董事会会议记录、决议记录与公告及档案保存 16 | | 第九章 | 董事会决议公告和执行 18 | | 第十章 | 附则 18 | 四川汇宇制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《四川汇宇制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事工作制度 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 1 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责及履职 | 8 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 | 11 | | 第六章 | 附 则 | 12 | 2 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）和《四川汇宇制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立 ...

1 四川汇宇制药股份有限公司 关联交易管理制度 四川汇宇制药股份有限公司 关联交易管理制度 2023年12月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的范围 3 | | 第三章 | 关联人的认定标准 4 | | 第四章 | 关联交易的披露及审议程序 5 | | 第五章 | 附则 9 | 四川汇宇制药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川汇宇制药股份有限公司（以下称"公司"）及其控股子 公司与关联方之间发生的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； ...

四川汇宇制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 四川汇宇制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 1 四川汇宇制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的产生与组成 | 3 | | 第三章 | 战略委员会的职责权限 | 4 | | 第四章 | 战略委员会的工作程序 | 4 | | 第五章 | 战略委员会的议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 8 | 2 四川汇宇制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会由三名董事组成。其中至少包括一名独立董事。 公司董事长为战略委员会固有委员,其他委员由公司董事会在董事范围内 选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议,当战略委员会主 任不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责。 第一章 总则 第一条 为适 ...

四川汇宇制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 四川汇宇制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 12 月 1 四川汇宇制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 目 录 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 审计委员会的产生与组成 3 | | 第三章 审计委员会的职责权限 4 | | 第四章 审计委员会的工作程序 6 | | 第五章 审计委员会的议事规则 8 | | 第六章 附则 9 | 第一条 为强化四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《四川汇宇制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内 ...

四川汇宇制药股份有限公司 募集资金管理制度 四川汇宇制药股份有限公司 募集资金管理制度 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金投向的变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 四川汇宇制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，切实保护公司和投资者的权益，提高资金使用效益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法规，结合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行证券向投资者募集的资金， ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-131 四川汇宇制药股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司为持续聚焦主营业务，提高核心竞争力，降低经营风险，提升盈利能力 和现金流水平，于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。 据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的资产评估报告，截至 2023 年 09 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称 "公司"）拟将持有的四川汇宇 悦迎医药科技有限公司（以下简称"汇宇悦迎"）39.90%股权以 1324.68 万元的价格转让给关联人北京厚鸿科技有限责任公司（以下简称"北京 厚鸿"）；10.00%股权以 332.00 万元的价格转让给关联人成都厚汉科技有 限责任公司（以下简称"成都厚汉"）。交易完成后，公司仍持有汇宇悦 迎 50.10%股权，为汇宇悦迎控股股东，公司 ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2023年12月 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保护中 小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《规范运作》") 等法律、法规和规范性文件和《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数 同意后 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药""公司")首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，就汇宇制药部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会2021年5月26日审核同意，并经中国证 券监督管理委员会于2021年8月3日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）同意注册，汇宇制药向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票63,600,000 股，发行价格38.87元/股，本 次发行的募集资金总额为 247,213.20万元，扣除相关发行费用人民币11,1 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-130 四川汇宇制药股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"或"汇宇制药"）于2023年12 月13日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议 案》，本次授信无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为满足公司经营和业务发展需要，公司及子公司拟以土地及房地产抵押、信用 方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币 17 亿元的综合授信额度，授信产品 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等（具体业务种类、额 度和期限，以实际签订的相关合同为准）。公司向银行申请的授信额度最终以银行 实际审批的金额为准，授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，可以在 不同银行间进行调整。具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况 来确定。具体如下： | | 成都分行及下属机构 | | | 具体约定为准 | | --- | --- | - ...