| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召开2024年 第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔 接和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于2024年7月31日通过口头及邮件 方式送达公司全体董事，第四届董事会第一次会议于2024年7月31日在公司会议室 以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由全体董事一致推 举董事张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规 范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 董 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培 训教室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 178,707,622 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 178,707,622 | | 3、出席会议 ...

| | | 青岛高测科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛高测科技股份有限公司章程》等 相关规定，公司于2024年7月31日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职 工代表一致同意，选举罗梦璐女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代 表监事。上述职工代表监事将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举产生第四届监事会非职工代 表监事之日起至第四届监事会届满之日止。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关监事 任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定履 职。 一、 关于选举职工代表监事的情况 2024年8月1日 附件：罗梦璐简历 罗梦璐，女，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2012 年 10 月至 2013 年 4 月，任公司出纳， ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 二、 第四届董事会各专门委员会组成情况 关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门 委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员及第四届监事 会非职工代表监事。同日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生公 司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会。 2024 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四 届董事会董事长和副董事长及董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人 员及证券事务代表；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生公司第 四 ...

青岛高测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 1 / 20 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | | | 8 | | 议案 | 2：《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议 | | | 案》 9 | | 议案 | 3：《关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 10 | | 议案 | 4：《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》 11 | | 议案 | 5：《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 12 | | 议案 | 6：《关于修订<公司章程>的议案》 13 | | 议案 | 7：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 14 | | 议案 | 8：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、《公司章程》修订情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第 三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日 召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 1、2023 年年度权益分派 公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》，以股权 登记日 2024 年 5 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 审议通过《关于提名王宇女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 审议通过《关于提名王蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告》。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 （一） 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名，并经公司董事会提名 委员会资格审核，公司董事会同意提名张顼先生、张秀涛先生、李学于先生、王目 亚先生、臧强先生、于文波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东大会选举通过之日起三年。 与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 审议通过《关于提名张顼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 审议通过《关于提名张秀涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

青岛高测科技股份有限公司章程（2024 年修订） 青岛高测科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原青岛高校测控技术有 限公司整体变更设立的股份有限公司。在青岛市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为913702007940138810。 第三条 公司于2020年7月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股40,462,900股；于2020 年8月7日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：青岛高测科技股份有限公司 公司英文名称：Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd. 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | ...