证券代码：688556 证券简称：高测股份 青岛高测科技股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □√路演活动 □现场参观 □√电话会议 泰康资产、睿远基金、摩根资产、工银瑞信基金、博时基金、平安养老、淡水泉投 资、东方证券、华夏财富、上海信托、珩生资产、茂典资产、华泰自营、惠理基 金、东方证券资管、涌竹投资、北京远惟投资、正心谷资本、正圆投资、汉享投 资、弘尚资产、领颐资产、中信建投证券、行必达资本、上海益和源资产、中邮人 寿、泾溪投资、中胤信弘、华宝基金、相生资产、溪牛投资、天风资管、浙商资 管、东北证券、国泰基金、华安基金、财通资管、兴合基金、开思基金、东海资 管、华福证券、上海天猊投资、西安睿银投资、中信保诚资管、中欧基金、景和资 参与单位名称 产、凯思博投资、上海禧弘私募基金、深圳大道至诚投资、乾璐投资、太平资产、 及人员姓名 健顺投资、中银基金、汇正研究所、华安证券、富敦投资、竑观投资、秋晟资产、 中金资管、好买基金、北京长青基业、湘楚资产、泓德基金、中信资管、英大基 金、新沃基金、人保资产、艳珍投资、银华基金、润 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 1 日通 过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、 部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 青岛高测科技股份有限公司 监事会 2024年 3 月 5 日 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根 ...

青岛高测科技股份有限公司章程（2024 年修订） 青岛高测科技股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

青岛高测科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范 公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限公 司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保证、抵押、质 押或者其他形式的担保，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按 程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供 担保。 第四条 公司对外担保原则上应当要求对方（控股子公司除外）提供反担保，且反担保 的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为， 比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东（大）会做出决议前按照本制度规定 报公司审批。 第二 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 一、可转债发行上市概况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年3月4日，青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 价已触发"高测转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第二十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"高测转债"的转股价格，同时在未来六个月内（即自本次触发修正条件的次 一交易日2024年3月5日起至2024年9月4日），如再次触发"高测转债"转股价格向 下修正条件，亦不提出向下修正方案。 （一）公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员 会"证监许可〔2022〕1239号"文同意注册，公司于2022年7月18日向不特定对象 发行了483.3万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,330.00万元，期 限为自发行之日起六年，即自2022年7月18日至2028年 ...

青岛高测科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 ...

第一条 为保证青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")与各关联方之间的关联 交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 本制度中，公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 青岛高测科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成 员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配 偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事 ...

青岛高测科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外财务资助行 为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50% 的控股子公司除外。公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度的规定执行。 第三条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联 方提供资金等财务资助。 第四条 公司对外提供财务资助，原则上应当要求对方（其他股东中未包含公司关 联人的控股子公司除外）提供担保措施。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司对外提供财务资助，视 同公司行为，参照本制度执行。 （三）申请财务资助的金额； ...

青岛高测科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓和 豁免事务，加强公司信息披露事务管理，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及 《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、法规、规范 性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》《规范运作》及上海证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由 信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行的 事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的 ...

青岛高测科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《青岛高测科技股份 有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及衍生品种价格可能产生较大影响 的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在 规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和 上海证券交易所。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （六）公司核心技术人员； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件以及本制 度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格或投资决策可能产生 较 ...