2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治 理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇， 以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年度环境、社会和公司治理报告全文。 2、本报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 2、可持续发展治理体系 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为董事会战略委员会 □否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次 □否 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：√是 ，公司建立"决策层—管理层—执行层"三级联动机制，由董事会承 担 ESG 治理最终责任，发挥关键引领与监督作用，为可持续发展工作 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据 ...

关于本报告 编制依据 本报告是北京铁科首钢轨道技术股份有限公司发 布的第二份 ESG 报告。报告遵循规范、透明、客 观、全面的原则，向各利益相关方披露公司在环境、 社会与治理领域的核心理念、具体实践、亮点案 例及关键绩效，积极回应利益相关方诉求，携手 共创可持续发展的未来。 发布周期 本报告以年度报告方式定期发布。 报告范围 除特殊说明外，本报告披露信息的覆盖范围涵盖 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司及所属分公 司、全资及控股子公司，参股公司不包含在内。 时间范围 报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分数据及 内容适当追溯之前年份或后续年度。 数据来源 本报告所使用的数据均来源于铁科轨道内部资 料、正式文件或公开资料。公司董事会承诺本报 告不存在任何虚假信息、误导性陈述，并对其内 容真实性、准确性和完整性负责。 本报告涉及货币种类及金额，如无特别说明，均 以人民币计量。 称谓说明 ● 国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专 为便于表述和阅读，本报告中"北京铁科首钢轨道技 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"或"公司"） 聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公 司 2025 年度财务及内控审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对北京兴华 2025 年度履职评估的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务，资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013 年 11 月 22 日，转制为特殊普通合伙企业。 北京兴华注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间，执行事务合伙人/首 席合伙人：张恩军，截至 2025 年 12 月 31 日，北京兴华合伙人数量 111 人，注 册会计师人数 481 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 176 人。 北京兴 ...

关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2026-008 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 期间 | 核心技术人员姓名 | | --- | --- | | 本次变动前 | 张勇、于毫勇、李子睿、张欢、李彦山、李志伟、刘志、刘瑞德、王 | | 亚洲 | | | 本次变动后 | 杜香刚、张勇、于毫勇、李子睿、张欢、李彦山、李志伟、刘志、刘 | | | 瑞德、王亚洲 | 特此公告。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 2 附件：高级管理人员简历 重要内容提示： 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选聘公司高级管理人 员的议案》，同意聘任杜香刚先生担任公司副总经理兼总工程师，任期自董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，公司认定杜香 刚先生为核心技术人员。 根据公司经营发展的需要、为保障经营管理工 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李旭冬,已充分了解并同意由提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司董事会提名为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用): 一 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会,现提名李旭冬先生为北 京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与北京铁科首钢轨道技术股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2026-007 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于对中国铁路财务有限责任公司的风险持续评估的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 中国铁路财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）隶属于中国国家铁路 集团有限公司，由中国国家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公 司共同出资组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非 银行金融机构。 法定代表人：潘振锋 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围： 许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司的经营范围具体以登 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2025 年度财务 报表审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对 2025 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、资质条件 北京兴华是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务，资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013 年 11 月 22 日，转制为特殊普通合伙企业。 北京兴华注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间，执行事务合伙人/首 席合伙人：张恩军，截至 2025 年 12 月 31 日，北京兴华合伙人数量 111 人，注 册会计师人数 481 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 176 人。 北京兴华 2024 年度经审计的收入总额为 83,747.10 万元，其中审计业务收 入为 59,855.11 万元，证券业务收入 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2026-006 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 品种：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等）。 现金管理金额：不超过15亿元（包含本数）。 现金管理期限：资金在额度范围内可滚动使用，使用期限为2026年7月1 日至2027年6月30日。 相关风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的现金管理产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、 协定存款等），但并不排除该项现金管理收益受到市场波动的影响。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务发展、满足公司日常生产 经营和研发的资金需求、保证资 ...