北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈建春,已充分了解并同意由提名人北京铁科首钢轨道 技术股份有限公司董事会提名为北京铁科首钢轨道技术股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京铁科首钢 轨道技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上中公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

中兴财光华审专字(2025) 第 220003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 近行 "打行" 目 录 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 Zhongxingcai Guanghua Certified P 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 220003号 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东: 我们接受北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"铁科轨道")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了铁科轨道 2024年 12月 31 日的合并及 公司资产负债表,20 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3 名，分别为季丰先生、李志强先生、王英杰先生。根据 《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情 况进行了自查，并将自查报告提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，公司 3 名独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股 东之间不存在利害关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此公司 董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的 职责，为公司决策提供了公正、 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度 财务报表审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对 2024 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册会计师 804 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审计 及其他特定目的审计，服务的客户遍及电信、金融、保险、证券、石化、石油、 钢铁、有色金属、陶瓷、外贸、纺织、物产、电力、电子、电气、新闻出版、科 技、交通运 ...

2024 年环境、社会及公司治理报告 1 2 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理报告 3 关于本报告 本报告为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司发布的第 一份 ESG 报告，基于规范、透明、客观和全面的原则， 为各利益相关方披露公司在环境、社会与治理等领域所 秉持的理念、具体实践、亮点案例和关键绩效，积极回 应利益相关方期望，共同推动可持续发展的未来。 本报告以年度报告方式定期发布。 报告范围 除特殊说明外，本报告披露信息的覆盖范围涵盖北京铁 科首钢轨道技术股份有限公司及所属分公司、全资及控 股子公司，参股公司不包含在内。 时间范围 报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为 增强报告的可比性和完整性，部分数据及内容适当追溯 之前年份或后续年度。 数据来源 本报告所使用的数据均来源于铁科轨道内部资料、正式 文件或公开资料。公司董事会承诺本报告不存在任何虚 假信息、误导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完 整性负责。 本报告涉及货币种类及金额，如无特别说明，均以人民 币计量。 编制依据 发布周期 "河北铁科翼辰新材科技有限公司"以"铁科翼辰"表 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-003 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道""公司"）董 事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《北京铁 科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。现将截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）52,666,700 股，每股发行价格 22.46 元，募集资 金总额人民币 1,182,894,082.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 58,172,670.35 元，实际募集资金净额为人民币 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为充分维护北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东依 法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股利分配 政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、社 会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制定未来三年（2025 年 —2027 年）的股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划所考虑的因素 着眼于公司未来长远的、可持续的发展，综合分析公司经营发展情况、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规 模、现金流 ...