北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3 名，分别为季丰先生、李志强先生、王英杰先生。根据 《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情 况进行了自查，并将自查报告提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，公司 3 名独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股 东之间不存在利害关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此公司 董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的 职责，为公司决策提供了公正、 ...

2024 年环境、社会及公司治理报告 1 2 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理报告 3 关于本报告 本报告为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司发布的第 一份 ESG 报告，基于规范、透明、客观和全面的原则， 为各利益相关方披露公司在环境、社会与治理等领域所 秉持的理念、具体实践、亮点案例和关键绩效，积极回 应利益相关方期望，共同推动可持续发展的未来。 本报告以年度报告方式定期发布。 报告范围 除特殊说明外，本报告披露信息的覆盖范围涵盖北京铁 科首钢轨道技术股份有限公司及所属分公司、全资及控 股子公司，参股公司不包含在内。 时间范围 报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为 增强报告的可比性和完整性，部分数据及内容适当追溯 之前年份或后续年度。 数据来源 本报告所使用的数据均来源于铁科轨道内部资料、正式 文件或公开资料。公司董事会承诺本报告不存在任何虚 假信息、误导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完 整性负责。 本报告涉及货币种类及金额，如无特别说明，均以人民 币计量。 编制依据 发布周期 "河北铁科翼辰新材科技有限公司"以"铁科翼辰"表 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-003 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道""公司"）董 事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《北京铁 科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。现将截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）52,666,700 股，每股发行价格 22.46 元，募集资 金总额人民币 1,182,894,082.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 58,172,670.35 元，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-005 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任暨 聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 附件：高级管理人员简历 于毫勇先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 2 月出生，沈阳工业大学 机械设计制造及其自动化专业本科学历，正高级工程师。2006 年 7 月至 2009 年 3 月任北京首钢股份有限公司第一线材厂技术员；2009 年 3 月至 2020 年 10 月任 公司技术研发部、检验部部长；2019 年 4 月至 2023 年 11 月任公司职工监事； 2020 年 10 月至今任公司副总工程师；2020 年 10 月至 2023 年 3 月任研发中心副 主任、研发中心-实验室主任、研发中心-研发技术部部长；2022 年 12 月至 2024 年 12 月任公司技术管理部部长兼检验部部长；2022 年 7 月至 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为充分维护北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东依 法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股利分配 政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、社 会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制定未来三年（2025 年 —2027 年）的股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划所考虑的因素 着眼于公司未来长远的、可持续的发展，综合分析公司经营发展情况、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规 模、现金流 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0200 | 1.3800 | -26.09 | 1.1200 | | 每股净资产（元） | 13.52 | 12.94 | 4.48 | 11.9 | | 每股公积金(元) | 5.49 | 5.49 | 0 | 5.49 | | 每股未分配利润(元) | 6.40 | 5.84 | 9.59 | 4.81 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.1 | 16.37 | -13.87 | 13.4 | | 净利润(亿元) | 2.14 | 2.91 | -26.46 | 2.37 | | 净资产收益率(%) | 7.69 | 11.11 | -30.78 | 9.81 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派3.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17296.68万股，累计占流通 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总 则 第一条 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健 全舆情处置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 本办法适用于公司及下属分子公司。 第二章 职责与分工 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （三）组织和协调各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及沟通工作； （五）各类舆情处理过 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 was RMB 140,956.55 million, a decrease of 13.91% compared to the previous year[4] - Operating profit for 2024 was RMB 30,730.44 million, down 26.86% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 21,423.55 million, a decline of 26.29% from the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to RMB 1.02, down 26.09% from RMB 1.38 in the previous year[4] - The weighted average return on net assets decreased by 3.42 percentage points to 7.69%[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 385,330.74 million, an increase of 1.98% from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 4.55% to RMB 284,958.27 million[6] Operational Improvements - The company is actively expanding market presence and enhancing R&D for new products and technologies[6] - The company has implemented measures to improve internal controls and operational efficiency[6] Reporting Accuracy - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance report[7]

北京乾成律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 北京乾成律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京乾成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铁科首钢轨 道技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第五次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指引》"）、《北京铁科首钢轨道 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、 法规的规定，就公司本次股东大会的召集程序、 ...