北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会相关议案，对重要事项发表明确意见， 运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥 了独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有 效促进了公司的规范运作。现将本人 2024 年度的独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李志强先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年 4 月出生，清华大学法学院 民商法学专业硕士研究生学历，执业律师。2003 年 7 月至 2006 年 4 月任中国社 会科学院社科文献出版社编辑；2006 年 4 月至 2009 年 2 月任上海邦信阳律师事 务所北京分所律 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司公司章程》等有关规定,北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事会提名委员会对独立董事候选人陈建春先生的任职资格进行了审核并 发表审核意见如下: 经审阅公司独立董事候选人陈建春先生的个人履历等相关资料,陈建春先生 未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及 其他高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定的不 得担任董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事;未受到过中国证监会行政处罚;未受到过证 券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查;经查询不存在重大失信等不良记录,符合相关法律、 行政法规、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。陈建春先生具有丰富的 专业知识,其任职资格、教育背景、工作经历均符合公司 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688569 公司简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 273 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细 描述，敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人李伟、主管会计工作负责人刘龙先及会计机构负责人（会计主管人员）刘龙先声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分 配利润为1,349,032 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-006 担任上市公司董事的其他情形。陈建春先生的教育背景、工作经历均能够胜任独 立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《独立董事制度》中有关独 立董事任职资格及独立性的相关要求。 陈建春先生已经参加上海证券交易所独立董事履职培训，并取得了上海证券 交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异 议通过。根据相关规定，公司补选独立董事候选人事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到独立董事王英杰先生提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-002 公司于近日收到中信建投证券《关于变更北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。因陈强先生工作变动，中信建 投证券现委派保荐代表人杨志凯（简历见附件）接替陈强先生继续履行本项目后 续的持续督导工作，相关业务已交接完毕。 此次变更后，本项目持续督导的保荐代表人为杨志凯先生、汪浩吉先生。 公司董事会对陈强先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的贡 献表示衷心感谢！ 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为北京铁科首钢 轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 项目（以下简称"项目"）的保荐机构。该项目法定持续督导期间为2020年8月 31日至2023年12月31日止，保荐代表人为中信建投证券陈强先生、汪浩吉先生。 鉴于该项目募集资金于2024年2月使用完毕，中信建投证券 ...

关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 220004 号 目 录 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度募集 1-7 资金存放与实际使用情况专项报告 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A_24E Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwal Avenue, Xicheng District, Beijing, China, 我们审核了后附的北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"铁科轨 道")董事会编制的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 铁科轨道董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、 《上海证券 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-007 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订 〈公司章程〉的议案》，拟在公司经营范围中增加"劳务服务（不含劳务派遣）"， 并根据《中国共产党章程》《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定对《公 司章程》部分条款进行修订。现将具体情况公告如下： 外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）。（以市场监督管理局核定为准）" 二、《公司章程》部分条款修订情况 具体修订内容与原条款对比情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 第一条 为维护北京铁科首钢轨道技术 | | | 第一条 为维护北京铁科首钢轨道技术 | 股份有限公司（以下简称"公司或本公 | | | ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-008 现金管理期限：资金在额度范围内可滚动使用，使用期限为2025年7月1 日至2026年6月30日。 相关风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的现金管理产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、 协定存款等），但并不排除该项现金管理收益受到市场波动的影响。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业 务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使 用额度不超过15亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存 单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可 以滚动使用，使用期限为2025年7月1日至2026年6月30日。公司董事会授权公司 经理层在上述额度范围及决议有效期内行使决策权，并签署相关法律文 ...

公司代码：688569 公司简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《公司章程》、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以 下简称"公司"）《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计 委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极履行工作职责，现将审计委员会 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作制度》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会 共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席，表决通过了历次会议各项议案，具体情 况如下： 2024 年 1 月 9 日，审计委员会召开了 2024 年第一次会议，对公司 2023 年 度已发生日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易情况预计、使用部分超募 资金永久补充流动资金、公司 2024 年度申请银行综合授信事项进行了审议，并 通过了该议案。 2024 年 3 月 15 日，审计委员会召开了 2024 年第二次会议，对公司 2023 年 年度报告、20 ...