证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-033 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 51 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 149,527,106 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 149,527,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.9780 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

北京乾成律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 北京乾成律师事务所 www.qianchenglaw.com 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富写字楼 41 层(100020) Floor 41, Fortune Office Building, No. 7 East Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing Tel: 010-61006366 北京乾成律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 OC | 吃成律师事务所 联网投票系统予以认证。 1 K 致:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京乾成律师事务所(以下简称"本所")接受北京铁科首钢轨 道技术股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出 席公司 2025年第三次临时股东会,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股东会规则(2025修订)》(以 下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 ...

Group 1 - The core business of Beijing Tieke Shougang Rail Technology Co., Ltd. focuses on the research, production, and sales of high-speed rail engineering products, primarily high-speed rail fasteners, contributing 74.99% to the main business revenue [2] - As of September 30, 2025, the company reported a revenue of 792 million yuan, a year-on-year decrease of 20.30%, and a net profit attributable to shareholders of 90.50 million yuan, down 33.61% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 341 million yuan in dividends since its A-share listing, with 242 million yuan distributed in the last three years [3] Group 2 - On December 19, Tieke Rail's stock price increased by 0.14%, with a trading volume of 11.57 million yuan [1] - The financing buy-in amount on December 19 was 2.19 million yuan, with a net financing buy of 940,900 yuan, while the total financing and securities balance reached 96.43 million yuan, accounting for 2.14% of the circulating market value [1] - The company has not engaged in any short selling activities on December 19, with a short selling balance of 0 yuan, indicating a high level of short selling activity over the past year [1]

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案一：关于公司全资子公司签订能源管理协议暨关联交易的议案 | | 6 | | 议案二：关于公司 | 2026 年度日常关联交易情况预计的议案 | 9 | | 议案三：关于公司 | 2026 年度申请银行综合授信的议案 | 14 | | 议案四：关于修订《公司章程》的议案 | | 16 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护全体股东的合法权益，确保北京铁科首钢 ...

Group 1 - Shouyao Holdings is planning to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange, with discussions ongoing with intermediaries regarding the specifics of the listing [1] - Jiangsu Guoxin's subsidiary, Guoxin Mazhou, has completed the trial operation of a 1000MW coal-fired power unit, which is set to officially commence operations on December 12, 2025 [2] - Yuekang Pharmaceutical's mRNA tumor vaccine has received clinical trial approval from the National Medical Products Administration for treating advanced solid tumors [3] Group 2 - Dongli New Science plans to invest 666 million yuan in the restructuring of SAIC Hongyan, acquiring approximately 14.66% equity post-restructuring [4] - Longsheng Technology is set to invest approximately 350 million yuan in the establishment of an intelligent robot innovation center in Wuxi [5] - Shangwei Co. has received a government subsidy of 2.212 million yuan, which accounts for 13.53% of its audited net profit for 2024 [6] Group 3 - Anglikang has received drug registration certificates for Diclofenac Sodium Enteric-Coated Tablets and approval for a supplemental application for Sacubitril/Valsartan Sodium Tablets [7] - Guangzhou Development has received acceptance notices for the registration of 8 billion yuan in medium-term notes and 6 billion yuan in short-term financing bonds [8] - Kebo Da plans to increase capital by 21.2 million euros (approximately 174 million yuan) in its wholly-owned subsidiary in Germany [9][10] Group 4 - Changguang Huaxin has received a total of 11.6672 million yuan in government subsidies, including 8.0552 million yuan related to income [11] - Haizheng Pharmaceutical's subsidiary has received a European Pharmacopoeia suitability certificate for its raw material [12] - Qianjin Pharmaceutical's subsidiary has received a drug registration certificate for Lurasidone Hydrochloride Tablets, used for treating schizophrenia [13] Group 5 - Daimai Co. has received a warning letter from the Shanghai Securities Regulatory Bureau due to failure to timely disclose a significant event related to a fire incident [14] - ST Changyao's subsidiary has recently ceased production due to financial difficulties and competitive pressures in the photovoltaic industry [15] - Guodian Power is investing in the construction of a 2×1000MW expansion project at the Ganbi Power Plant, with a total dynamic investment of 7.218 billion yuan [16] Group 6 - Kaichuang International's subsidiary has completed the handover of a tuna purse seine vessel, expected to be operational by 2026 [16] - Tieke Rail plans to sign an energy management agreement for a distributed photovoltaic project, which is expected to save approximately 1.441 million yuan in electricity costs over 25 years [18] - Bailian Co. plans to sign a land compensation agreement with Friendship Logistics, with a total compensation of 103 million yuan [19] Group 7 - Dayu Water-saving's subsidiary has been pre-awarded two high-standard farmland construction projects, with total expected amounts of 137 million yuan and 135 million yuan respectively [20] - Tianma Technology reported a total eel output of approximately 1197.15 tons in November, with sales prices ranging from 53,000 yuan/ton to 89,000 yuan/ton [21] - Guorui Technology's subsidiary has been shortlisted for the GXLF project with a bid of 76 million yuan [22] Group 8 - Qingdao Food's deputy general manager has resigned for personal reasons [23] - Guosheng Zhike plans to use up to 900 million yuan of idle funds for cash management [24] - Guodian Nanrui plans to use up to 23 billion yuan of idle funds for entrusted wealth management [25] Group 9 - Jiahuan Energy plans to merge its wholly-owned subsidiary, Zhejiang Jiahuan Hydrogen Peroxide Co., Ltd., through an overall absorption merger [26] - Ganyue Expressway reported vehicle toll service revenue of 309 million yuan for November [27] - Jinling Hotel's chairman has resigned due to work changes [28] Group 10 - Lisheng Pharmaceutical's subsidiary has received drug registration certificates for Apremilast Tablets [29] - Baotai has received a positive opinion from the European Medicines Agency for Gotenfia® for various inflammatory conditions [30] - ST Zhisheng has been awarded a smart city governance project with a bid amount of 104 million yuan [31] Group 11 - Chenxi Aviation and its related personnel have received administrative regulatory measures from the Shaanxi Securities Regulatory Bureau due to financial reporting issues [32] - Portong Medical has appointed Xia Canglan as the new deputy general manager [33] - Maide Medical plans to repurchase shares with a total amount between 20 million and 40 million yuan [34] Group 12 - Jimin Health plans to establish a joint venture with a total investment of 600 million yuan, focusing on AI and software development [35] - Beilu Pharmaceutical has received a drug registration certificate for Pioglitazone Metformin Tablets [36] - Hainan Mining plans to entrust the overall management of the Shiluo Iron Mine to a construction company for three years, with a total contract amount of approximately 818 million yuan [38] Group 13 - Huiyu Pharmaceutical has received a drug registration certificate for Nicardipine Hydrochloride Injection [39] - Baoland has received a government subsidy of 10 million yuan related to income [40] - Qingdao Port has terminated the acquisition of 100% equity in an oil company and 50% equity in Rizhao Shihua due to regulatory concerns [41]

会议审议并表决了如下议案: 1、《关于公司全资子公司签订能源管理协议暨关联交易的议案》。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会 议 2025 年第三次会议于 2025年 12月 5 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应到独立董事3人,实到独立董事3人,符合《公司法》《公司章 程》及公司《独立董事制度》的有关规定。会议由独立董事季丰召集并主持。 公司全资子公司铁科(天津)科技有限公司(以下简称"铁科天津")拟与 国铁新能源公司签署协议,开展 1.75MW 分布式光伏发电项目合作,在铁科天津 厂区仓库屋顶建设光伏电站。其中,铁科天津提供厂区内仓库屋顶约 9,912 平方 米,国铁新能源公司承担屋顶光伏电站的项目建设、投资及运营维护等。项目建 成后,铁科天津将以光伏发电期间所适用的电网企业代理购电的 10kV 大工业加 权平均电价的 7.5 折优惠与国铁新能源公司结算,优先使用该项目光伏产生的全 部电力,同时享受项目运行期内碳减排所有权及收益;国铁新能源公司享有项目 运行期内光伏电站的所有权、 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-032 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 章 程 2025年12月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事和董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 党委 | | 40 | | 第八 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及买卖公司股票行为的管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件和 《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员减持股份的，应当遵守法律法规、规范性 文件以及公司章程关于股份转让的限制性规定，并应当按照相关规定履行信息披 露义务，保证披露的信息真实、准确、完 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-030 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司2026年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等 交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在 利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独 立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月12日，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易 情况预计的议案》。关联董事李伟、江华南、蔡德钩、尚忠民、田德柱回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 全体独立董事召开独立董事专门 ...