2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 暨 2026 年度行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，推动北京铁科首钢轨道技术股份有限 公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范治理，不断提高公司质量，切实 维护公司全体股东利益，公司制定了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。2025 年，公司根据行动方案内容积极开展 并落实各项工作，在提升公司经营质效，强化市场竞争力，提升科技创新能力等 方面取得了较好的成效。为总结 2025 年相关措施的实施成效，同时继续提高公司 经营质量，增强投资者回报，推动业绩与治理水平进一步提升，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案》。具体情况如下： 一、深化经营质效管控，筑牢高质量发展根基 （一）深耕主责主业、不断提升经营质效 2025 年，公司紧紧围绕高质量发展决策部署，坚持高铁工务工程产品主责 主业，深耕优势领域，持续提升经营质效。2025 年，公司实现营业收入 127,522.19 万元，净利润 24,564.31 万元，归属于母公司股东的 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 经与会独立董事表决，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案。 2、《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选第五届董事会独立董事候选人 的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会拟提名李旭冬先生为公 司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议 于 2026 年 3 月 17 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事 制度》的有关规定。会议由独立董事季丰召集并主持。 会议审议并表决了如下议案： 1、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 210,666,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 56,880,009.00 元 （ 含 税 ）， 占 2025 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 ...

公司现有独立董事3名,分别为季丰先生、李志强先生、陈建春先生。根据 《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情 况进行了自查,并将自查报告提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,不存在直接或者间接利 害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查,公司3名独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会 以外的任何职务,也未在公司主要股东单位中担任任何职务,与公司及其主要股 东之间不存在利害关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此公司 董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等关于独立董事独立性的规定和要求,有效地履行了独立董事的 职责,为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 北京铁科首年 可重事会 三 3 月 27 日 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 对独立 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2026-009 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事、 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立 董事季丰先生提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，季丰先生申请辞去公司独立董 事职务及董事会各专门委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，季丰先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 鉴于季丰先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事 会成员人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司 股东会选举出继任独立董事前，季丰先生继续履行独立董事及其在各专门委 员会中的相关职责。 经公司第五届董事会第二十次会议 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作制度》等 有关规定，公司董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，积极履行工作职责， 现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事季丰先生、副董事长江华南先生、 独立董事李志强先生组成，其中主任委员由会计专业人士季丰先生担任。审计委 员会成员均不在公司担任高级管理人员，其任职资格符合《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规的规定。 2025 年 11 月 3 日，公司董事、副董事长李春东先生因工作变动申请辞去公 司第五届董事会董事、副董事长及董事会审计委员会委员职务。同日，公司召开 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事、总经理辞任暨聘任公司 总经理的议案》，董事会同意提名江华南先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同 意在其经股东会选举为公司非独立董事的前 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2026-010 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司六楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2026-005 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前北京铁科首钢 轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）2025年度利润分配方案的具体内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为 1,446,571,730.29 元，母公司期末可供分配利润为 1,061,875,363.05 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截至 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行管理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行管 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 (2026) 京会兴专字第 00660002 号 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京铁科首钢轨道技术股 份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2026年3月27日 签发了"(2026) 京会兴审字第 00660182 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 ...

关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 ： 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 (2026) 京会兴专字第 00660003 号 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东: 我们接受北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"铁科轨道公司") 委托,根据中国注册会计师审计准则审计了铁科轨道公司 2025年12月 31日的合 并及母公司资产负债表,2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了(2026)京会兴审字 第 00660182 号无保留意见审计报告。 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交 易与关联交易》的要求,铁科轨道公司编制了本专项说明所附的《2025年度通过 中国铁路财 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 页 | | 2、母公司资产负债表 | 8-9 页 | | 3、合并利润表 | 10 页 | | 4、母公司利润表 | 11 页 | | 5、合并现金流量表 | 12 页 | | 6、母公司现金流量表 | 13 页 | | 7、合并所有者权益变动表 | 14-15 页 | | 8、母公司所有者权益变动表 | 16-17 页 | | 9、财务报表附注 | 18-99 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一做粤观会 审计报告 [2026] 京会兴审字第 00660182 号 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称铁科轨道公司) 财务报表,包括 2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报 ...