证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-004 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）未触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股 票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配预案内容 （一）2024年度利润分配预案的具体内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 公司期末可供分配利润为1,349,032,637.55元，母公司期末可供分配利润为 1 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总 则 第一条 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健 全舆情处置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称舆情包括但不限于： 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情管理小组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各部门、各分子公司负责人组成。 第六条 舆情管理小组是公司处理各类舆情工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信 息，主要工作职责包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-010 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司六楼会议室 至 2025 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-009 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内 容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2024 年年度报告的编 制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行 为。 监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 220005 号 目 内部控制审计报告 内部控制评价报告 1-6 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Ac ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Fuche Avenue,Xicheng District,Beijing,China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第220005号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"铁科轨道公司") 2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 铁科轨道公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，对铁科轨道2024年度募集资金存放与实际使 用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581 号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）52,666,700 股，每股发行价格 22.46 元，募集资金 总额人民币 1,182,894,082.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 58,172,670.35 元，实际募集资金净额为人民币 1,124,721,411.65 元。上述募集资 金已于 2020 年 8 月 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 220004 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | Zhonaxingcai Guanghua Certified Public Account ADD.A-24E Vanton Financial Center No 2 Fucheng Avenue Xicheng District Beijing China 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 220004号 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称铁科轨道公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了铁科轨 ...

作为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会相关议案，对重要事项发表明确意见， 运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥 了独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有 效促进了公司的规范运作。现将本人 2024 年度的独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 季丰先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 8 月出生，正高级会计师，注 册会计师、注册资产评估师。1992 年 7 月毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大 学），获会计学学士学位；2010 年 12 月获吉林大学商学院会计学硕士学位。2002 年 1 月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执行合伙人、质量 管理主管合伙人；20 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 章 程 2025年3月 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 监事 | | 31 | | 第二节 监事会 | | 32 | | 第八章 党的组织 | | 34 | | 第九章 工会、共青团组织 | | 35 | ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会相关议案，对重要事项发表明确意见， 运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥 了独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有 效促进了公司的规范运作。现将本人 2024 年度的独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王英杰先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 9 月出生，北京交通大学道 路与铁道工程专业博士研究生学历。2011 年 9 月至 2013 年 6 月任美国新泽西州 立大学土木与环境工程系博士后研究员；2013 年 7 月至今历任北京交通大学讲 师、副教授。2019 年 ...