证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-017 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 中国铁路财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）隶属于中国国家铁路 集团有限公司，由中国国家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公 司共同出资组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非 银行金融机构。 法定代表人：潘振锋 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 公司的经营范围具体以登记为准。公司可以经营下列本外币业务： ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 司开展金融业务的风险处置预案》。 经审议,独立董事认为:《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司在中国铁路 财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》具备充分性和可行性,不存在 损害公司和中小股东利益的情形。 经与会独立董事表决,3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过该议案。 会议审议并表决了如下议案: 1、《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议>暨关联交 易的议案》。 为进一步优化公司财务管理,提高资金使用效率,增强资金配置能力,公司 拟与中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签订《金融服务协议》, 约定公司在财务公司的最高存款含利息的余额每日不超 1.5 亿元人民币:公司在 财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过1亿元人民币。《金融服 务协议》自双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后生效,有效期3年。 经审议,独立董事认为:公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易 事项是基于公司生产经营的实际需要,有利于降低公司融资成本,提高资金使用 效率,增强资金配置能力,未损害公司及其他股东、 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-019 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制定并修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司制定及修订公司部分治理 制度的议案》《关于制定市值管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规和规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。股东大会审议通过取消监事会前， 公司第五届监事会及监事仍将严格按照《 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-021 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 22 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 22 日 至2025 年 10 月 22 日 1 股东大会召开日期：2025年10月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司六楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-020 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于2025年9月29日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通 知于2025年9月22日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际 出席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务 协议>暨关联交易的议案》。 经审议，监事会认为，公司本次与财务公司签订《金融服务协议》的目的是 提高公司资金使用效率，增强资金配置能力，优化公司财务管理。本次关联交易 是双方本着平等合作、互利共赢原则进行的，遵守了公平、公正的市场原则，定 价公允，结算方式合理，不存在损害公司 ...

Group 1: Commercial Aerospace Industry - The commercial aerospace market in China is experiencing significant growth, with private rocket companies making notable advancements in rocket engines and reusable technology, leading to a transition from "single breakthroughs" to "mass production" in the propulsion system sector [2][3] - Aerospace companies like Hangyu Technology have successfully developed partnerships with multiple commercial aerospace clients, resulting in a nearly 30% year-on-year increase in revenue from aerospace forging business [2] - The company Plater is focusing on metal 3D printing technology, which has inherent advantages in processing large, complex, and high-temperature resistant components for commercial aerospace applications [2][3] Group 2: Rail Transportation Industry - Companies in the rail transportation sector are enhancing their innovation capabilities through continuous R&D investment, with Iron Science focusing on high-speed rail fastening systems and new materials [4][5] - Jiao Control Technology emphasizes the importance of sustained R&D investment to maintain core competitiveness and is directing funds towards developing autonomous virtual grouping systems and train control systems for wet track environments [4][5] - Haite Technology is expanding its international market presence, securing contracts for projects in Malaysia and Kazakhstan, and is also making strides in the urban rail market by targeting intelligent maintenance needs [5]

Core Viewpoint - The company has implemented a comprehensive action plan aimed at enhancing operational quality and efficiency, focusing on its core business of high-speed rail engineering products, while achieving significant growth in revenue and new contracts in the first half of 2025 [2][4][10]. Financial Performance - In the first half of 2025, the company achieved a revenue of 504.05 million yuan and a net profit of 103.32 million yuan [3][4]. - The accounts receivable decreased by 61.34 million yuan compared to the end of the previous year, totaling 848.81 million yuan [3]. Business Development - The company signed new contracts totaling 876.40 million yuan in the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 141.61% [4]. - The company is actively expanding into urban rail and international markets, securing contracts for projects such as the Ningbo Metro Line 6 and the Algeria Western Mining Railway [4][5]. Product Innovation - The company has focused on technological innovation, developing new products such as a particle damping fastener and an automatic flipping device for forging production lines, with several patents applied for [10][11][12]. - The company has applied for and obtained a total of 22 patents and software copyrights in the first half of 2025, bringing the total to 359 effective patents and copyrights [14]. Operational Efficiency - The company has optimized production processes and enhanced quality management, contributing to improved operational efficiency and management standards [3][7]. - The company is advancing smart factory projects and has made significant progress in automating production processes [6]. Governance and Compliance - The company has strengthened its governance structure, holding multiple board meetings and ensuring compliance with regulatory requirements [15][19]. - The company has established a mechanism for managing public opinion to protect investor interests and enhance its governance framework [15]. Investor Relations - The company emphasizes investor communication, engaging in various activities to enhance transparency and investor confidence [18]. - The company has been recognized for its ESG efforts, ranking in the top 100 for ESG reports among A-share listed companies [18].

Core Insights - The company reported a revenue of 504 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 27.60% [2] - The net profit attributable to shareholders was 66.93 million yuan, down 42.04% year-on-year [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 66.65 million yuan, also reflecting a 42.06% decrease compared to the previous year [2] - The basic earnings per share stood at 0.32 yuan [2] Financial Performance - Revenue: 5.04 billion yuan, down 27.60% year-on-year [2] - Net Profit: 66.93 million yuan, down 42.04% year-on-year [2] - Deducted Non-recurring Profit: 66.65 million yuan, down 42.06% year-on-year [2] - Basic Earnings per Share: 0.32 yuan [2]

Group 1 - The company reported a revenue of 504 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 27.60% [1] - The net profit attributable to the parent company was 66.93 million yuan, down 42.04% year-on-year [1] - The net profit excluding non-recurring items was 66.65 million yuan, also reflecting a year-on-year decline of 42.06% [1] - The basic earnings per share stood at 0.32 yuan [1]

Core Viewpoint - The company focuses on high-quality development in the high-speed rail engineering sector, aiming for sustainable growth through innovation, market expansion, and management optimization [1] Financial Performance - The company reported a revenue of 504.05 million yuan, a year-on-year decrease of 27.60% [1] - The net profit attributable to shareholders was 66.93 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 42.04% [1]