北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《公司章程》、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以 下简称"公司"）《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计 委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极履行工作职责，现将审计委员会 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作制度》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会 共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席，表决通过了历次会议各项议案，具体情 况如下： 2024 年 1 月 9 日，审计委员会召开了 2024 年第一次会议，对公司 2023 年 度已发生日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易情况预计、使用部分超募 资金永久补充流动资金、公司 2024 年度申请银行综合授信事项进行了审议，并 通过了该议案。 2024 年 3 月 15 日，审计委员会召开了 2024 年第二次会议，对公司 2023 年 年度报告、20 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-007 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订 〈公司章程〉的议案》，拟在公司经营范围中增加"劳务服务（不含劳务派遣）"， 并根据《中国共产党章程》《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定对《公 司章程》部分条款进行修订。现将具体情况公告如下： 外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）。（以市场监督管理局核定为准）" 二、《公司章程》部分条款修订情况 具体修订内容与原条款对比情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 第一条 为维护北京铁科首钢轨道技术 | | | 第一条 为维护北京铁科首钢轨道技术 | 股份有限公司（以下简称"公司或本公 | | | ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈建春,已充分了解并同意由提名人北京铁科首钢轨道 技术股份有限公司董事会提名为北京铁科首钢轨道技术股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京铁科首钢 轨道技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上中公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-006 担任上市公司董事的其他情形。陈建春先生的教育背景、工作经历均能够胜任独 立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《独立董事制度》中有关独 立董事任职资格及独立性的相关要求。 陈建春先生已经参加上海证券交易所独立董事履职培训，并取得了上海证券 交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异 议通过。根据相关规定，公司补选独立董事候选人事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到独立董事王英杰先生提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-008 现金管理期限：资金在额度范围内可滚动使用，使用期限为2025年7月1 日至2026年6月30日。 相关风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的现金管理产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、 协定存款等），但并不排除该项现金管理收益受到市场波动的影响。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业 务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使 用额度不超过15亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存 单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可 以滚动使用，使用期限为2025年7月1日至2026年6月30日。公司董事会授权公司 经理层在上述额度范围及决议有效期内行使决策权，并签署相关法律文 ...

关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 220004 号 目 录 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度募集 1-7 资金存放与实际使用情况专项报告 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A_24E Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwal Avenue, Xicheng District, Beijing, China, 我们审核了后附的北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"铁科轨 道")董事会编制的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 铁科轨道董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、 《上海证券 ...

中兴财光华审专字(2025) 第 220003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 近行 "打行" 目 录 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 Zhongxingcai Guanghua Certified P 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 220003号 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东: 我们接受北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"铁科轨道")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了铁科轨道 2024年 12月 31 日的合并及 公司资产负债表,20 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度 财务报表审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对 2024 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册会计师 804 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审计 及其他特定目的审计，服务的客户遍及电信、金融、保险、证券、石化、石油、 钢铁、有色金属、陶瓷、外贸、纺织、物产、电力、电子、电气、新闻出版、科 技、交通运 ...