证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-005 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任暨 聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 附件：高级管理人员简历 于毫勇先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 2 月出生，沈阳工业大学 机械设计制造及其自动化专业本科学历，正高级工程师。2006 年 7 月至 2009 年 3 月任北京首钢股份有限公司第一线材厂技术员；2009 年 3 月至 2020 年 10 月任 公司技术研发部、检验部部长；2019 年 4 月至 2023 年 11 月任公司职工监事； 2020 年 10 月至今任公司副总工程师；2020 年 10 月至 2023 年 3 月任研发中心副 主任、研发中心-实验室主任、研发中心-研发技术部部长；2022 年 12 月至 2024 年 12 月任公司技术管理部部长兼检验部部长；2022 年 7 月至 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0200 | 1.3800 | -26.09 | 1.1200 | | 每股净资产（元） | 13.52 | 12.94 | 4.48 | 11.9 | | 每股公积金(元) | 5.49 | 5.49 | 0 | 5.49 | | 每股未分配利润(元) | 6.40 | 5.84 | 9.59 | 4.81 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.1 | 16.37 | -13.87 | 13.4 | | 净利润(亿元) | 2.14 | 2.91 | -26.46 | 2.37 | | 净资产收益率(%) | 7.69 | 11.11 | -30.78 | 9.81 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派3.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17296.68万股，累计占流通 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总 则 第一条 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健 全舆情处置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 本办法适用于公司及下属分子公司。 第二章 职责与分工 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （三）组织和协调各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及沟通工作； （五）各类舆情处理过 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2.以上数据以未经审计的合并报表数据填列。 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-001 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 140,956.55 | 163,725.94 | -13.91 | | 营业利润 | 30,730.44 | 42,014.63 | -26.86 | | 利润总额 | 30,668.79 | 42,117.01 | -27.18 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | 2 ...

北京乾成律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 北京乾成律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京乾成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铁科首钢轨 道技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第五次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指引》"）、《北京铁科首钢轨道 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、 法规的规定，就公司本次股东大会的召集程序、 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-039 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技 术股份有限公司六楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,256,381 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,256,381 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.1187 | | （ ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 目 录 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于增加 2024 | 年度日常关联交易预计额度的议案 | 8 | | 议案二：关于公司 2025 | 年度日常关联交易情况预计的议案 10 | | 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和 议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。 二、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-037 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生 产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为 定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程 中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影 响。 关联监事孔德炜回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 铁科首钢轨道技术股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公 告》（公告编号：2024-035）。 表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （二）审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-036 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司2025年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等 交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在 利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独 立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月9日，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司2025年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事李伟、李春东、蔡德钩、 张远庆、尚忠民，关联监事孔德炜、徐波回避表决，出席会议的非关联董事、非 关联监事一致同意该议案，审议 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第六次会议 于 2024年 12月 2 日在公司五楼会议室召开。会议应到独立董事 3 人,实到独立 董事 3 人,符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。 会议由独立董事季丰召集并主持。 会议审议了如下议案: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司章程》《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关联交易管理制度》 等规定,结合公司实际经营情况,公司对 2025年度日常关联交易情况进行了预 计。公司 2024 年 1-10 月实际发生日常关联交易金额为 92,998.47 万元,2025 年度预计日常关联交易金额为 127, 230.00 万元。 经审议,独立董事认为:公司 2025年度日常关联交易的预计符合公司经营 发展的需要,交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则,交易 价格公允、合理,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制 ...