北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 需 流律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-768 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-019 张良先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，心怀无人化智能开采 梦想，带领公司管理团队锐意进取、拼搏奋斗，公司及董事会对其任职期间为公 司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 辞任董事长后，张良先生将继续担任公司董事、战略委员会委员职务。 二、关于调整公司董事会专门委员会委员的情况 因公司董事会成员变动及张良先生于近日辞去公司战略委员会召集人和提 名委员会委员职务。2023 年 10 月 10 日，公司第一届董事会第二十次会议审议 通过了《关于提请审议调整公司董事会专门委员会成员的议案》，同意对董事会 战略委员会及提名委员会组成人员进行调整，调整后情况如下： 北京天玛智控科技股份有限公司 关于董事长变更及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事长变更的情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 9 日收到公司董事长张良先生的辞职报告。张良先生因工作变动原因申 ...

我们对该议案进行了审核，认为董事会本次提名刘治国先生为公 司第一届董事会董事候选人的审议及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《公司章程》等制度规定，合法有效。经对 刘治国先生的任职资格进行审核，未发现其存在相关法律法规规定的 不得或不适合担任上市公司董事的情形，具备履行董事职责的能力， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意提名刘治国先生为公司第一届董事会董事候 选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，审慎审查了公司第一届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）相关会议资料，本着独立客 观的判断 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-017 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 10 日 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-016 北京天玛智控科技股份有限公司 关于董事与高管辞职、补选等事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事辞职的情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副董事长、董事李首滨先生的辞职报告。李首滨先生因工作变动原因申请辞去 公司副董事长、董事职务。李首滨先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不会影响公司董事会的正常运作，依据《公司法》等法律法规及《北京 天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，其辞职 自辞职报告送达公司董事会时生效。 截至本公告披露之日，李首滨先生通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有 限合伙）和天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 531 万 股股份，占公司总股本的 1.2263%。本次辞任后，李首滨先生将继续严格遵守 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月十日 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 议案：关于提请审议选举刘治国为公司第一届董事会董事的议案 | . 4 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会 ...

Fundraising and Share Structure - The company pre-invested a total of RMB 92.95 million in fundraising projects before the IPO funds were in place, including RMB 4.21 million for part of the issuance costs[4] - The company approved the use of up to RMB 1.2 billion of temporarily idle fundraising for cash management, with a validity period of 12 months[5] - The company plans to use RMB 38.5 million of over-raised funds for permanent working capital supplementation, with a commitment not to engage in high-risk investments within 12 months[6] - The total number of shares increased from 360 million to 433 million after the IPO, with 73 million new shares issued[14] - As of the end of the reporting period, the total number of common stock shareholders was 30,479[18] - The top ten shareholders hold a total of 244,800,000 shares, representing 56.54% of the company's total shares[20] - Tianjin Yuanzhi Tianma Management Consulting Partnership holds 43,065,000 shares, accounting for 9.95% of the total shares[20] - Tianjin Lizhi Tianma Management Consulting Partnership holds 17,940,000 shares, representing 4.14% of the total shares[20] - Tianjin Zhizhen Tianma Management Consulting Partnership holds 17,610,000 shares, which is 4.07% of the total shares[20] - Tianjin Zhiheng Tianma Management Consulting Partnership holds 16,395,000 shares, accounting for 3.79% of the total shares[22] - Zhang Liang holds 10,740,000 shares, representing 2.48% of the total shares[22] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 244,800,000[24] - The lock-up period for Tianjin Yuanzhi Tianma is 36 months from the date of the company's IPO[24] - The lock-up period for Zhang Liang is 12 months from the date of the company's IPO[24] - The company has no shares under pledge, marking a stable shareholder structure[20] Financial Performance - As of June 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥2,479,034,630.2, a significant increase from ¥461,100,827.08 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 438%[37] - Accounts receivable increased to ¥1,379,266,112.5 from ¥793,314,616.76, representing a growth of about 74% year-over-year[37] - Total current assets reached ¥4,821,058,749.37, up from ¥2,309,301,370.87, indicating an increase of approximately 109%[37] - The company's total assets as of June 30, 2023, were ¥5,194,910,876.3, compared to ¥2,679,495,713.1 at the end of 2022, marking a growth of around 94%[40] - The company's total liabilities increased to approximately ¥1.23 billion from ¥1.09 billion, reflecting a rise of 12.9%[48] - Owner's equity totaled approximately ¥3.97 billion, up from ¥1.59 billion, representing an increase of 148.5%[45] - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,104,164,695.23, an increase of 19.5% compared to ¥924,214,219.03 in the same period of 2022[51] - Net profit for the first half of 2023 was ¥218,188,806.40, representing a 16.1% increase from ¥187,885,597.61 in the previous year[53] - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both ¥0.61, compared to ¥0.52 in the same period of 2022[56] - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥218,188,806.44, an increase from ¥187,885,597.61 in the previous year[56] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥445,464,260.08, a decrease of 11.14% compared to ¥501,340,839.87 in the same period of 2022[57] - The net cash flow from operating activities was negative at -¥116,552,572.38, compared to a positive cash flow of ¥21,342,589.38 in the first half of 2022[77] - The company reported a total cash inflow from financing activities of ¥2,143,335,783.02, with a net cash flow from financing activities of ¥2,138,779,283.02[77] - The cash and cash equivalents increased by ¥2,017,933,803.14 in the first half of 2023, compared to an increase of ¥20,062,239.63 in the same period of 2022[77] - The total cash outflow from operating activities was ¥591,686,318.40, compared to ¥502,169,078.75 in the first half of 2022, reflecting an increase of 17.76%[77] Research and Development - The company is actively involved in research and development, as indicated by the increase in intangible assets to ¥62,123,857.36 from ¥60,172,252.83, showing a growth of about 3%[40] - Research and development expenses increased to ¥69,926,702.71, up from ¥62,235,901.48, reflecting a focus on innovation[51] - The company is investing 100 million RMB in R&D for advanced automation technologies over the next two years[130] Market Expansion and Future Outlook - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[130] - Future guidance indicates a projected revenue growth of 12% for the second half of 2023, driven by increased demand for automation solutions[130] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[52] - The company is exploring potential acquisitions to bolster its technology capabilities and expand its product portfolio[130] Accounting Policies and Compliance - The accounting policies and estimates are based on the company's operational characteristics, ensuring compliance with relevant accounting standards[161] - The company confirms its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date[160] - The financial statements reflect the company's financial position, operating results, changes in equity, and cash flows accurately[162] - The company’s accounting policies ensure that all financial reporting adheres to the relevant accounting standards and regulations, maintaining transparency and accuracy in financial statements[175] Industry and Technology Focus - The company specializes in the research, production, sales, and service of unmanned intelligent mining control technology and equipment, aiming to enhance safety and efficiency in coal mining operations[152] - The SAM automated mining control system allows for centralized control of all subsystems in the mining face, enhancing operational efficiency[197] - The company is committed to advancing the digitalization and intelligent transformation of the energy sector, as outlined in national policies[191]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-011 北京天玛智控科技股份有限公司 关于联合天地科技召开2023年半年度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 31 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 23 日(星期三)至 8 月 30 日(星期三)16:00 前通 过公司邮箱 ir@tdmarco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 31 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划联合控股股东天地科技股份有限公 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 章程 TMIC／ZD／ZL-І-1-1E 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二三年七月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围和期限 | 2 | | 第三章 | | 注册资本、股份、公司股东及其出资情况 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 公司党委 | | 32 | | 第六章 | 董事会 | | 33 | | 第七章 | 经理层 | | 54 | | 第八章 | 监事会 | | 58 | | 第九章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | 61 | | 第十章 | | 财务会计、利润分配、审计、违规经营投资责任追究与法律顾问 | 61 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 70 | | 第十二章 | | 修改章程 | 73 | | 第十三章 | | 通知和公告 | 74 | | 第十四章 | 附 | 则 | 75 | 第一章 总 则 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-010 北京天玛智控科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日 和 2023 年 7 月 18 日分别召开公司第一届董事会第十七次会议和公司 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于提请审议北京天玛智控科技股份有限公司 变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体 内容详见公司分别于 2023 年 7 月 1 日、2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于变更注册资本、公司类型、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《天玛智控 2023 年第一次临时股东大 会决议公告》。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得北京市顺义 区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：北京天玛智控 ...