环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 摘要 1 / 8 环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、 社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。 2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。 第二节 报告基本情况 | 1、基本信息 | | --- | | 股票代码 | 688570 | | | --- | --- | --- | | 公司简称 | 天玛智控 | | | 公司名称 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 2025 年 12 月 31 日。为确保报告连贯 | 日至 | | | 性，部分内容超出该时间范围。 | | | 编制依据 | 本报告按照《上海证券交 ...

一、资质条件 （一）公司信息 北京天玛智控科技股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司2025年度财务报表和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信在2025年度审计工作中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，2025年度立信在资质等方面合规有效， 在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况 如下： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业 人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

口国煤炭科工集团 北京天玛智控科技股份有限公司 公司网址: http://www.tmic.com.cn/ 办公地址: 北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区) 邮政编码: 101399 投关电话: 010-84261737 投关邮箱: ir@tdmarco.com 2025 北京天玛智控科技股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 走进天玛智控 02 | 议题重要性评估■07 | ESG治理 10 | 环境维度议题 | 12 | 社会维度议题 | 30 | 治理维度议题 56 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简介 ················ 02 | 利益相关方沟通 ············ 07 | ESG治理架构 · | 应对气候变化 ················ 14 | | 员工权益 ····················· 32 | | 公司治理 · | | 发展历程 ················· 04 | 议题识别与重要性分析 ···· 09 | ESG工作机制・・・・・・・・・ ...

公司代码：688570 公司简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 为推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，提高股利分配决 策透明度和可操作性，加强股东对公司的利润分配监督，保护股东合 法权益，现制定北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"） 如下： 1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金 后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响 公司后续持续经营； 2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审 计报告； 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目 标、股东（特别是中小股东）意愿和要求、外部融资成本和融资环境， 并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建 立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与分红机制。 二、本规划的制定原则 公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、 社会资金成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科 学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性 ...

信会师报字[2026]第 ZG10182 号 天玛智控管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2025 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天玛智控管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计天玛智控 2025 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解天玛智控 2025 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于北京天玛智控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG10182 号 本报告仅供天玛智控为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 关于北京天玛智控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。依据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》、 公司《审计委员会议事规则》有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，对立信 2025 年度审计工作履行了监督 职责，具体情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,93 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-009 北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 2026 年 3 月 27 日 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议聘任杨毅为公司副 总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任杨毅先生（简历详见附件） 为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 杨毅个人简历 经公司董事会提名委员会任职资格审查，杨毅先生不存在《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的不得担任上市公司高级管理 人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备 履行高级管理人员职责的能力。 杨毅先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 硕士学位。2006 年 12 月参加工作，历任公司市场部区域经理、陕蒙销售服务中 心经理、企业发展与人力资源部副经理、产业基地办公室副主任、办公室主任、 山西分 ...

北京天玛智控科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 经核查独立董事栾大龙先生、黎晓光女士、尹美群女士的任职经 历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2025 年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 北京天玛智控科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，北京天玛智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事 栾大龙先生、黎晓光女士、尹美群女士 2025 年度独立性情况进行了 评估，并出具如下专项意见： ...

信会师报字[2026]第 ZG10180 号 关于北京天玛智控科技股份有限公司2025年度募集资金存 放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZG10180号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度 募集资金 存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的北京天玛智控科技股份有限公司（以下 简称天玛智控） 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项 报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天玛智控董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师 ...