| | | 第一章 总 则 第一条 为完善北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的风险管理、内部控制与审计体系，加强董事会对公司风险管 理及内部控制系统有效性的监督以及对财务信息的审计，维护全体 股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 审计委员会依照法律法规、上海证券交易所规定、《公 司章程》和董事会授权履行职责。除另有规定外，审计委员会的提 案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作,促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 北京天玛智控科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 TMIC／ZD／ZL-І-1-7D 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二五年十二月 审计委员会召集人的 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 1 TMIC／ZD／ZL-І-1-5E 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二五年十二月 第一条 为适应北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展 规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（以下 简称"ESG"）管理水平，加强决策科学性，提高决策的质量和效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《北京 天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会依照法律法规、上海证券交易所规定、《公 司章程》和董事会授权履行职责。除另有规定外，战略委员会的提 案应当提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会由董事会任命 3 名以上董事组成，其中外部 董事应当过半数，由董事长担任召集人。战略委员会委员应符合有 关法律、法规、规范性文件对于该委员会委员任职资格的要求。 战略委员会召集人 ...

第一章 总 则 北京天玛智控科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 TMIC／ZD／ZL-Ⅰ-2-3C 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | | | 第一条 为加强对北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保 公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，保护 投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指公司和相关信息披露义务人应 当披露的所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响 或者对投资决策有较大影响的事项信息（以下简称"重大信息""重 大事项"或者"重大事件"）。 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露 义务人按照法律法规、上海证券交易所（以下简称"上交所"）相 关规定 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | | | 北京天玛智控科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理办法 TMIC／ZD／ZL-Ⅰ-2-8B 第一章 总 则 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，进一步明确公司相关办理程序，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京天玛智 控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券 法》和有关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关 于股份变动的限制性规定 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 TMIC／ZD／ZL-Ⅰ-2-9B 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范北 京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京天玛智 控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守有关法律 法规及《公司章程》的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法 律法规以及《公司 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事工作制度 TMIC／ZD／ZL-І-1-8D 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步促进北京天玛智控科技股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 市值管理制度 TMIC／ZD／ZL-Ⅰ-2-2A 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 市值管理的目的与基本原则 . | | 第三章 市值管理的机构与职责 | | 第四章 市值管理的主要方式 | | 第五章 监测预警机制和应急措施 6 | | 第六章 市值管理禁止事项 | | 第七章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为加强北京天玛智控科技股份有限公司（下称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投 资价值提升，增强投资者回报，维护投资者权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件，以及《北京天玛智控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，结合公司 实际情况，制订《北京天玛智控科技股份有限公司市值管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 募集资金管理办法 TMIC／ZD／ZL-Ⅰ-2-10C 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和 效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《北京天玛智控科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会 责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新 能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发 展。 《监管规则适用指引——上市类第 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 关联交易管理制度 TMIC／ZD／ZL-І-2-1C 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 关联人与关联交易的认定 . | | 第三章 关联交易的定价 | | 第四章 关联交易披露及决策程序 | | 第五章 日常关联交易决策程序的特别规定 10 | | 第六章 附 则 11 | 第一章 总 则 （二）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规 范性文件以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要 性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节 财务指标，损害公司利益。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 股东会议事规则 TMIC／ZD／ZL-І-1-2C 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会运作机制，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京天玛智控科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、 《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会时 ...