证券日报网讯 8月27日晚间，天玛智控发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入652，005，674.43 元，同比下降21.21%；归属于上市公司股东的净利润为69，515，655.47元，同比下降65.72%。 （编辑 何成浩） ...

Group 1 - The company Tianma Zhikong (688570.SH) reported a revenue of 652 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 21.21% [1] - The net profit attributable to the parent company was 69.52 million yuan, down 65.72% year-on-year [1] - The non-recurring net profit was 57.60 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 67.51% [1] - The basic earnings per share were 0.16 yuan [1]

证券日报网讯 8月27日晚间，天玛智控发布公告称，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于提 请审议及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-029 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 19 日 9 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 19 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 议案：关于提请审议选举李明忠为公司第二届董事会非独立董事 | | | 的议案 | | 4 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和 ...

综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告》 及其摘要。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-028 北京天玛智控科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2025 年 8 月 15 日向全体 监事发出。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2 ...

北京天玛智控科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688570 公司简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 184 北京天玛智控科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在经营过程中可能面临 的各种风险已在本报告中详细描述，具体内容详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人刘治国、主管会计工作负责人李明忠及会计机构负责人（会计主管人员）毕铁 映声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积 ...

2025 年 8 月 28 日 1 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-027 北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任公司总经理、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请审议聘任李明忠为公司 总经理的议案》《关于提请审议聘任杨帆为公司副总经理的议案》。经公司董事 长提名，董事会同意聘任李明忠先生为公司总经理；经公司副总经理（代行总经 理职责）提名，董事会同意聘任杨帆先生为公司副总经理。上述人员的任期自董 事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 经公司董事会提名委员会任职资格审查，李明忠先生、杨帆先生不存在《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京天玛智 控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的不得担任上市 公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 规定，具备履行 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-025 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智控 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元， 扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。 上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 1,295,272,737.01 元（含募集资 金利息收入和理财收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-026 北京天玛智控科技股份有限公司 关于补选非独立董事及增加 董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 专门委员会名称 | 调整前 | | 调整后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 召集人 | 委员 | 召集人 | 委员 | | | 战略委员会 | 刘治国 | 张 良、李凤明 | | 李明忠、张 | 良 | | | | 王克全、栾大龙 | 刘治国 | 李凤明、王克全 | | | | | 黎晓光 | | 栾大龙、黎晓光 | | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成维持不变。 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 一、补选非独立董事情况 经控股股东天地科技股份有限公司推荐，北京天玛智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名李明忠先生为第二届董事会非独立董事候选人。 经董事会提名委员会任职资格审查，李 ...