北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 -1- - - 天玛智控 2024 年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 a 'Xe in 'S Pr A YUAN LAW OFFICES 2024年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-242 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024 年年度 ...

● 本报记者 刘杨 "AI技术在煤炭智能开采中占据重要位置，我们在研发智能采煤新模式的过程中已有效融入AI技术，实 现了开采效率提升，将煤矿工人从恶劣的作业环境中解放出来，赋能煤矿客户高质量发展。"中国煤炭 科工集团有限公司所属上市公司天玛智控董事长刘治国近日在接受中国证券报记者专访时表示，天玛智 控将坚定实施创新驱动，将物联网、大数据、人工智能等技术与采煤工作面无人化智能控制技术深度融 合，坚持聚焦做强煤矿无人化智能开采控制技术及装备主业，并积极发掘新的业绩增长点，从装备供应 商向"解决方案+数据服务商"升级，以技术复用和场景延伸为抓手，构建高质量发展新格局。 AI赋能无人化智能开采 在天玛智控顺义创新产业基地，记者走进公司一体化沉浸式远程开采操控平台，通过控制"操作岛"的手 柄，在地面就可以实现对井下采煤机等多种采煤设备的远程控制，并可在信息采集屏幕上清晰地看到采 煤进度、设备工况等关键信息的实时变化情况。 "天玛智控一直是煤炭无人化智能开采控制技术的引领者。"刘治国对记者表示，AI技术在煤炭智能开采 中占据重要位置，公司在研发"地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"的无人化智能采煤新模式 的过程中已 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 导工作。 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规 事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易 | 在持续督导期间，公司未发生 | | 4 | | 需要公开发表声明的违法违规 | | | 所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公 | 情况。 | | | 告。 | | | 5 | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违 起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容 | 在持续督导期间，公司或相关 | | | 规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日 | | | | | 当事人未发生需要向交易所报 | | | | 告的违法违规或违背承诺等事 | | | 包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承 | 项。 | | | 诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。 | | | | | 在持续督导期间，保荐人督导 公司及其董事、监事、高级管 理人员遵守法律、法规、部门 | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守 | | | | 法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业 ...

截至本公告披露日，张龙涛先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管 理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 204 万股，占公司总股本的比例 为 0.4711%。辞任后，张龙涛先生将继续严格遵守《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 相关法律法规、规范性文件规定，并严格履行其已作出的公开承诺。 张龙涛先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营、 科学管理和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对张龙涛先生任副总经理 期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-013 北京天玛智控科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking the first coverage of the stock [9]. Core Views - The company experienced a revenue decline of 15.66% year-on-year in 2024, with total revenue reaching 1.861 billion yuan and a net profit of 340 million yuan, down 20.01% year-on-year [2][9]. - Despite short-term pressures in the coal industry, long-term resilience is expected due to policy support and increasing demand for intelligent mining solutions [2]. - The company is positioned as a leader in the unmanned intelligent mining control sector, benefiting from the ongoing industry upgrade trend [2][3]. Summary by Sections Industry Outlook - The coal industry is facing short-term challenges due to fluctuations in coal prices, but long-term demand is supported by capacity release and policy backing [2]. - The production of raw coal in China reached 4.76 billion tons in 2024, an increase of 1.3% year-on-year, marking a historical high [2]. Technology and Innovation - The company has established high technical barriers with 17 categories and 63 core technologies, including advancements in unmanned mining processes [3]. - R&D investment for 2024 is projected at 155 million yuan, representing 8.32% of revenue, with a focus on enhancing technological capabilities [7]. International Strategy - The company is expanding its international presence, achieving nearly 30 million yuan in overseas sales in 2024, a record high [8]. - Significant partnerships have been established with international clients, including a notable contract with a major Russian coal producer [8]. Financial Projections - Revenue forecasts for 2025-2027 are 1.822 billion yuan, 1.997 billion yuan, and 2.118 billion yuan, respectively, with expected EPS of 0.87, 0.98, and 1.08 yuan [9][11]. - The company anticipates a recovery in performance driven by international expansion and domestic policy support [9].

Investment Rating - The investment rating for Tianma Zhikong is "Buy" [4] Core Views - The company focuses on its core business, maintaining a leading market share in its primary products. In 2024, the revenue from its unmanned intelligent mining control system solutions was 1.247 billion yuan, a year-on-year decrease of 20.57%, while the cost was 775 million yuan, down 19.5%. The gross margin remains high at 38% [4] - The intelligent mining construction in China is still in the demonstration phase, with significant growth potential in the coming years. By the end of 2024, over 2,000 intelligent mining faces have been established nationwide, indicating a window of opportunity for intelligent mining construction [4] - The company has made significant progress in the intelligent manufacturing sector, achieving a revenue of 24 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 689%. The company is also advancing fundraising projects to create a second growth curve [5] Financial Summary - In 2024, the company achieved total revenue of 1.861 billion yuan, a decrease of 15.66% year-on-year, and a net profit attributable to the parent company of 340 million yuan, down 20.01% year-on-year. The operating cash flow was 367 million yuan, an increase of 38% year-on-year [1][2] - The projected financial performance for 2025-2027 includes net profits of 350 million yuan, 386 million yuan, and 430 million yuan, respectively, with diluted EPS of 0.81 yuan, 0.89 yuan, and 0.99 yuan [7] - The company plans to distribute a cash dividend of 3.3 yuan per 10 shares in 2024, totaling 143 million yuan, which represents 42.08% of the net profit attributable to shareholders [7]

Investment Rating - The investment rating for Tianma Zhikong (688570) is "Buy" [4] Core Views - The company focuses on its core business, maintaining a leading market share in its key products. In 2024, the revenue from its unmanned intelligent mining control system solutions was 1.247 billion yuan, a year-on-year decrease of 20.57%, while the cost was 775 million yuan, down 19.5% [4] - The intelligent mining construction in China is still in the demonstration phase, with significant future growth potential. By the end of 2024, over 2,000 intelligent mining faces have been built nationwide, indicating a window of opportunity for growth in the coming years [4] - The company has made significant progress in the intelligent manufacturing sector, achieving a revenue of 24 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 689%, and is actively implementing fundraising projects to create a second growth curve [5] Financial Summary - In 2024, the company achieved total revenue of 1.861 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.66%, and a net profit attributable to the parent company of 340 million yuan, down 20.01% [6] - The gross profit margin for 2024 was 44.4%, with a projected increase to 47.3% by 2027 [6] - The company plans to distribute a cash dividend of 3.3 yuan per 10 shares for 2024, totaling 143 million yuan, which represents 42.08% of the net profit attributable to shareholders [7] Earnings Forecast - The forecasted net profits for 2025, 2026, and 2027 are 350 million yuan, 386 million yuan, and 430 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.81 yuan, 0.89 yuan, and 0.99 yuan [7]

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和规范性文件的要求，对天玛智控 2025 年度日常关联交易预 计事项进行了核查，核查情况如下： 1 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | | 本年年初 至 | 2025 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同类业 | 2 月 | 28 日 | | 占同类 | 本次预计金额与上年 | | 关联交 | 关联人 | 本次预计 | 务比例 | 与关联人 | | 上年实际 | 业务比 | 实际发生金额差异较 | | 易类别 | | 金额 | （%） | | 累计已发 | 发生金额 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10403 号 北京天玛智控科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益 | | 9-12 | | | 变动表 | | | | 三、 | 财务报表附注 | | 1-88 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10403 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天玛 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10404 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是天玛智控董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 信会师报字[2025]第 ZG10404 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： ...