任职期内，本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部制度的有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护公 司和全体股东的利益。 2024 年 8 月，因工作原因，本人申请辞去公司第一届董事会独立 董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，于 2024 年 8 月 26 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举新任独立董事后正 式卸任，不再担任公司任何职务。现将 2024 年度在公司任职独立董事 期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 郭光莉（离任） 本人郭光莉，女，1969 年生，中共党员，先后毕业于北京航空航 天大学、中央财经大学，会计学硕士，中国注册会计师。现任中芯国 际集成电路制造有限公司（证券代码：688981.SH/0981.HK）资深副总 裁、董 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 栾大龙 本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的 利益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人栾大龙，男，1964 年生，中共党员，先后毕业于海军航空工 程学院、清华大学、西北工业大学，博士。现任湖南华菱线缆股份有 限公司独立董事、北京京城机电股份有限公司独立董事。目前为公司 独立董事并担任董事会提名委员会召集人、战略委员会及审计委员会 委员职务。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投 资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 肖明 本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的 利益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖明，男，1963 年生，中共党员，先后毕业于北京师范大学、 北京科技大学，博士。现任北京科技大学经济管理学院会计学教授、 博士生导师。目前为公司独立董事并担任审计委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员职务。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投 资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年 8 月 ...

本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的 利益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 陈绍杰 一、独立董事的基本情况 本人陈绍杰，男，1978 年生，中共党员，毕业于山东科技大学， 博士，教授，博士生导师。现任山东科技大学副校长。目前为公司独 立董事并担任董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会、提名委 员会及审计委员会委员职务。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投 资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度， ...

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业 人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业（证监 会门类行业，下同）：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科 北京天玛智控科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司2024年度财务报表和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信在2024年度审计工作中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，2024年度立信在资质等方面合规有效， 在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况 如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办， 2010年成为全国首家完成改制的 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名黎晓光为 北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛 智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 t and 倡廉建设的意见》的 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，北京天玛智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事 陈绍杰先生、栾大龙先生、肖明先生 2024 年度独立性情况进行了评 估，并出具如下专项意见： 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 经核查独立董事陈绍杰先生、栾大龙先生、肖明先生的任职经历 及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规则中对于独立董事独立性的相关要求。 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求及《北京天玛智控 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京天 玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等制度规定， 本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥审计 委员会监督指导作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第一届董事会审计委员会由郭光莉女士、陈绍杰 先生、栾大龙先生三名独立董事组成，郭光莉女士担任审计委员会召 集人。2024 年 8 月，郭光莉女士因工作原因辞去公司独立董事及审计 委员会召集人职务。公司于 2024 年 8 月 9 日召开第一届董事会第三十 次会议、于 8 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举肖明先 生为公司第一届董事会独立董事并担任审计委员会召集人职务。 （一）监督及评估外部审计机构工作 2024 年 8 月 26 日，公司 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-005 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集 资金管理办法》的有关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智控 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-009 北京天玛智控科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 18 号》（财会﹝2024﹞24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关 规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的 情形。 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，其中"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定自《准则解释第 18 号》 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。按照通知要求，公司对会计政 策进行变更。 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 ...