北京天玛智控科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 TMIC／ZD／ZL-І-1-11C 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二五年十二月 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的提名、选聘工作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《北京天玛智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所规定和 《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 披露。 第三条 提名委员会依照法律法规、上海证券交易所规定、《公 司章程》 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 章程 TMIC／ZD／ZL-І-1-1G 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | 第二章 | 经营宗旨、范围和期限 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 注册资本、股份、公司股东及其出资情况 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 公司党委 | 35 | | 第六章 | 董事和董事会 | 37 | | 第七章 | 高级管理人员 | 67 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | 70 | | 制度 | | 71 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 80 | | 第十一章 | 修改章程 | 85 | | 第十二章 | 通知和公告 | 86 | 第一章 总 则 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之" 重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-037 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万 元，扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字 [2023]38233 号）。公司已对募集资金进行专户存储，公司、保荐人及存放募集 资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见 2023 年 6 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天玛智控科技 股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 1 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《北京天玛智控 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-038 北京天玛智控科技股份有限公司 与关联人共同投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司（暂定名， 以市场监督管理部门登记注册为准，以下简称"科工成套公司"） 投资金额：北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 直接控股股东天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"）及其子企业中煤 科工开采研究院有限公司（以下简称"开采研究院"）、中煤科工集团上海有限 公司（以下简称"上海煤科"）、宁夏天地奔牛实业集团有限公司（以下简称"天 地奔牛"）共同投资，在陕西省西安市设立合资公司科工成套公司（注册资本为 20 亿元，以市场监督管理部门登记注册为准），并由科工成套公司作为实施主 体投资建设"煤矿重大智能成套装备研发中心项目"（以下简称"本次交易"或 "本次关联交易"）。投资总额为 354,497.89 万元，其中公司拟以自有资金出 资 35,449.79 万元（具体投资 ...

格隆汇12月9日丨天玛智控(688570.SH)公布，公司拟与直接控股股东天地科技股份有限公司及其子企业 中煤科工开采研究院有限公司、中煤科工集团上海有限公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司共同投 资，在陕西省西安市设立合资公司科工成套公司（注册资本为20亿元），并由科工成套公司作为实施主 体投资建设"煤矿重大智能成套装备研发中心项目"。投资总额为35.45亿元，其中公司拟以自有资金出 资3.54亿元（具体投资金额以实际投入为准），持股比例为10%。 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-034 北京天玛智控科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 提请审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况 如下： 依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月 修订）》等法律法规要求，为推动公司治理层监督机构调整和监督职能有效衔接， 提升治理水平，促进规范运作，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监 事会的职权，并修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章 ...

2025 年 12 月 10 日 北京天玛智控科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 战略委员会、薪酬与考核委员会的人员构成维持不变。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-039 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》，依据同次董事会会议审议修 订的《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《北京天玛智控 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》有关规定及公司实际情况，同意 变更提名委员会召集人为公司董事长刘治国先生，并增选职工董事田成金先生担 任审计委员会委员职务，任期均自公司股东大会审议通过修订《公司章程》之日 起至第二届董事会届满之日止。具体调整情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | | 调整前 | | ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-036 北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请审议聘任刘原野为公司 证券事务代表的议案》，同意聘任刘原野先生为公司证券事务代表，任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘原野先生的简历详见附件。 刘原野先生具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所科创板 董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，具备履行证券事务代表职责所需的 专业知识、工作经验与能力。 2025 年 12 月 10 日 1 附件： 公司证券事务代表联系方式如下： 刘原野个人简历 联系地址：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 联系电话：010-84261737 传真号码：010-84264 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-042 （一）基本情况 签字注册会计师田俊杰先生，2017 年获得中国注册会计师资格，2014 年开 始从事上市公司审计，2025 年开始在立信执业，2025 年开始为公司提供审计服 务，近三年签署 1 家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。 （二）诚信记录及独立性情况 田俊杰先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委 员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交 易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 北京天玛智控科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-041 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...