中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为北京天玛智控科技股 份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对天玛智控首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立黄事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名尹美群为 北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛 智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

关于北京天玛智控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10405 号 关于北京天玛智控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10405 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"天玛智 控")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10403 号的无保留意见审计报告。 天玛智控管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度 报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编 ...

关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年 度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10406号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "天玛智控"）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天玛智控董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相 关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 信会师报字[ ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-006 北京天玛智控科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）5 ...

一、独立董事辞职情况 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-008 北京天玛智控科技股份有限公司 关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，陈绍杰先生、肖明先生未持有公司股份。 陈绍杰先生、肖明先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈绍杰先生、肖明先生任 独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会与专门委员会各项工作顺利开展，经公司控股股东天地科 1 技股份有限公司推荐，公司董事会提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二届董 事会独立董事候选人，其中尹美群女士为会计专业人士。独立董事候选人简历详 见附件。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，提名委员会 同意提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二次 ...

About This Report Introduction This document is the 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report of Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co., Ltd. ("TMIC" or "the Company"). Adhering to principles of objectivity, standardization, transparency, and comprehensiveness, this Report systematically discloses TMIC's philosophies and policies in environmental protection, social responsibility, and corporate governance, alongside efforts implemented and outcomes achieved in 2024. Reporting Period ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人尹美群，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份 有限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 1 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （ ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-007 北京天玛智控科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日 常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商 确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 召开公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关 于提请审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一 致同意，形成如下意见：公司 2025 年度日常关联交易预计是基于生产经营及业 务发展需要，具备 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黎晓光，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份 有限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...