北京天玛智控科技股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人栾大龙，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份 有限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

依据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议董事会换 届选举事宜，公司第二届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举 产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-045 北京天玛智控科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京天玛智控科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会 第三十三次会议，审议通过了《关于提请审议董 ...

（二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-047 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-046 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 1 2、审议通过《关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案》 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 10 月 23 日向 全体监事发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在天玛智控顺义创新产业基地五 层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自 出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 19 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于提请审议公司变更会计师事务所的议案 4 | | | 议案二：关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议 | | | 8 | 案 | | 议案三：关于提请审议公司 2024 年度投资调整计划的议案 10 | | | 议案四：关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案 | | | 11 | | | 议案五：关于提请审议公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案 | | | 13 | | | 议案六：关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案15 | | | 议案七：关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案的议案 .. 17 | | | 议案八：关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事 | | | ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-041 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年前三季度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、总经理王进军先生的书面辞职报告。王进军先生因工作调动，申请辞去 公司董事、总经理及战略委员会委员职务。依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》 规定，王进军先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，王进军先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管 理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 132 万股，占公司总股本的比例 为 0.3048%，并担任天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙 人。辞任后，王进军先生将继续严格遵守《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法 律法规、规范性文件规定，并严格履行其已作出的公开承诺。 为保障公司生产经营管理工作有序开展，公司 ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请审议聘任毕铁映为 公司总会计师暨财务负责人的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会及 董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任毕铁映先生（简历详见附件） 为公司总会计师暨财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事 会届满之日止。 毕铁映先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 36 万股，占公司总股本的比例为 0.0831%。除前述 持股情况外，毕铁映先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职 资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行总会计师暨财务 负责人职责所需的专业知识和能力。 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 证券代码：688570 证券简称：天玛智 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-038 北京天玛智控科技股份有限公司 关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 以通讯表决方式召开公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 12 亿元人 民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。 一、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况 公司前期在中信银行股份有限公司北京安贞支行开立了募集资金现金管理 专用结算账户 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"天玛智控"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天玛智控首次公开 发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 48,585,000 股，现锁定期即将届 满，将于 2024 年 10 月 14 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行 股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化 的情况。 三、本次上市流通的限售股的相关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据《天玛智控首次公开 发行股票并在科创板上市招股说明书》和《天玛智控首次公开发行股票科创板上 市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下： 公司其他 ...