北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 需求律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-031 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 150 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 368,437,704 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 368,437,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 85.0895 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立黄尊提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名肖明为北 京天玛智控科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛智 控科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北 京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-030 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-028 关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选独立董事情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郭光莉女士 因工作原因，申请辞去公司第一届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于独立董事辞职的公告》。 北京天玛智控科技股份有限公司 为保障公司董事会与专门委员会各项工作顺利开展，经公司控股股东天地科 技股份有限公司推荐，公司董事会提名肖明先生（简历详见附件）为公司第一届 董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审 查，提名委员会同意提名肖明先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提请审议 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-027 北京天玛智控科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日 常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商 确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第二十六次会议及公司第一届监 事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计。具 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖明，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份有 限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第一届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第一届董事会提名委员会对公司第一届董事会独立董 事候选人肖明先生的任职资格进行了审查，并发表如下审查意见： 综上，提名委员会同意提名肖明先生为公司第一届董事会独立董 事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2024 年 8 月 8 日 经审阅第一届董事会独立董事候选人肖明先生的个人履历等相 关资料，肖明先生为会计学教授，具有良好的职业道德和个人品质， 具备丰富的会计专业知识和工作经验，符合以会计专业人士身份被提 名为独立董事候选人的相关条件；未直接或间接持有公司股份，与公 司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对天玛智控增加 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 公司于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开公司第一届董事会第三十次会 1 议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提请审议增加公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司 2024 年度日常关联交易预计。关联 董事张良、李凤明、王克全回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东天地 科技股份有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-029 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 8 月 5 日向全体 监事发出。本次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章 程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于提请审议增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 同意增加公司 2024 年度日常关联交易预计。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...