证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-037 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万 元，扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字 [2023]38233 号）。公司已对募集资金进行专户存储，公司、保荐人及存放募集 资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见 2023 年 6 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天玛智控科技 股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 1 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《北京天玛智控 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-038 北京天玛智控科技股份有限公司 与关联人共同投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司（暂定名， 以市场监督管理部门登记注册为准，以下简称"科工成套公司"） 投资金额：北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 直接控股股东天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"）及其子企业中煤 科工开采研究院有限公司（以下简称"开采研究院"）、中煤科工集团上海有限 公司（以下简称"上海煤科"）、宁夏天地奔牛实业集团有限公司（以下简称"天 地奔牛"）共同投资，在陕西省西安市设立合资公司科工成套公司（注册资本为 20 亿元，以市场监督管理部门登记注册为准），并由科工成套公司作为实施主 体投资建设"煤矿重大智能成套装备研发中心项目"（以下简称"本次交易"或 "本次关联交易"）。投资总额为 354,497.89 万元，其中公司拟以自有资金出 资 35,449.79 万元（具体投资 ...

Group 1 - The company Tianma Zhikong (688570.SH) announced plans to establish a joint venture company, Kegong Chengtai Company, in Xi'an, Shaanxi Province, with its controlling shareholder, Tiandi Technology Co., Ltd., and its subsidiaries [1] - The registered capital of the joint venture is set at 2 billion yuan, and it will serve as the main entity to invest in and construct the "Major Intelligent Complete Equipment R&D Center Project for Coal Mines" [1] - The total investment for the project amounts to 3.545 billion yuan, with the company contributing 354 million yuan from its own funds, representing a 10% ownership stake in the joint venture [1]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-034 北京天玛智控科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 提请审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况 如下： 依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月 修订）》等法律法规要求，为推动公司治理层监督机构调整和监督职能有效衔接， 提升治理水平，促进规范运作，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监 事会的职权，并修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章 ...

2025 年 12 月 10 日 北京天玛智控科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 战略委员会、薪酬与考核委员会的人员构成维持不变。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-039 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》，依据同次董事会会议审议修 订的《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《北京天玛智控 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》有关规定及公司实际情况，同意 变更提名委员会召集人为公司董事长刘治国先生，并增选职工董事田成金先生担 任审计委员会委员职务，任期均自公司股东大会审议通过修订《公司章程》之日 起至第二届董事会届满之日止。具体调整情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | | 调整前 | | ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-036 北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请审议聘任刘原野为公司 证券事务代表的议案》，同意聘任刘原野先生为公司证券事务代表，任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘原野先生的简历详见附件。 刘原野先生具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所科创板 董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，具备履行证券事务代表职责所需的 专业知识、工作经验与能力。 2025 年 12 月 10 日 1 附件： 公司证券事务代表联系方式如下： 刘原野个人简历 联系地址：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 联系电话：010-84261737 传真号码：010-84264 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-042 （一）基本情况 签字注册会计师田俊杰先生，2017 年获得中国注册会计师资格，2014 年开 始从事上市公司审计，2025 年开始在立信执业，2025 年开始为公司提供审计服 务，近三年签署 1 家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。 （二）诚信记录及独立性情况 田俊杰先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委 员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交 易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 北京天玛智控科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-041 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-040 北京天玛智控科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2025 年 12 月 4 日向全体 监事发出。本次会议于 2025 年 12 月 9 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及视频相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 同意取消监事会、修订《公司章程》并授权董事长及其授权人士办理工 ...

天玛智控公告，公司于2025年12月9日召开董事会和监事会会议，审议通过了使用募集资金4.5亿元向全 资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司增资以实施募投项目的议案。本次增资完成后，煤科天玛注 册资本将由8000万元增至5.3亿元，仍为公司全资子公司。该事项尚需提交股东大会审议。募集资金总 额为22.09亿元，扣除发行费用后净额为21.29亿元。 ...