证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-023 浙江海德曼智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 (二) 募集资金专户存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644号）同意注册，本公司由 主承销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票1,350.00万 股，发行价为每股人民币33.13元，共计募集资金44,725.50万元，坐扣承销和保 荐费用（不含税）3,800.00万元后的募集资金为40,925.50万元，已由主承销商民 生证券股份有限公司于2020年9月10日汇入本公司募集资金监管账户。另除律师费、 审计费、法定信息披露等其他发行费用2,730.87万元后，公 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条、为了规范浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治 理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本行为准则。 第二条、本准则适用于公司的董事及高级管理人员。 第三条、公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家有 关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代企业 经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条、公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中小 投资者的合法权益。 （三）遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《科创板上市规则》和上海证券 交易所发布的其他 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-026 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员卢 凤燕女士因个人原因于近日向公司提出离职申请，现已办理离职手续并正式辞任。 卢凤燕女士辞任后将不在公司任职，其原从事的研发工作将由公司研发团队承接。 离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。 ● 卢凤燕女士与公司签有保密及竞业协议，任职期间作为发明人之一申请的专 利为职务成果，该专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷 或潜在纠纷的情形，因此不存在影响公司专利权属完整性的情况。 一、核心技术人员离职的具体情况 卢凤燕女士在任职期间参与研究并获授权的实用新型专利2项，前述专利均为 职务发明创造，涉及的专利权及专利申请权均属于公司，卢凤燕女士与公司之间 不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利权的 完整性。 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-019 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、申请一照多址、增加董事会 人数、取消监事会并重新制定〈公司章程〉、修订及制定公 司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、申请一照多址、增加董事 会人数、取消监事会并重新制定〈公司章程〉的议案》、 《关于修订、制定公司相 关制度的议案》，同时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等 相关事宜。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体如下： 一、注册资本变更情况 公司2025年5月22日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《公司2024年 度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，以资本公积 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-020 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过0.5亿 元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下： 一、本次现金管理的概况 在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，提高资金使用效 率和收益水平。 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正 常经营。 公司拟使用不超过人民币0.5亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限 为自本次董事会审议通过之日起12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚 动使用。 在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总则 第一条、为健全和完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 远期结售汇业务管理机制，加强远期结售汇业务的管理，规范公司远期结售汇业务及 相关信息披露工作，有效防范外汇汇率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条、本制度所称的远期结售汇业务，主要是指为满足正常生产经营需要，在 金融机构办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务。 第三条、本制度适用于公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表 范围内的子公司）的上述远期结售汇业务，未经公司审批同意，公司下属子公司不得 自行开展该业务。 第四条、公司开展远期结售汇业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外还应 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条、为适应现代企业制度的要求，明确浙江海德曼智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高 效、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 第二条、本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等。总经理经营班子是公司日常经营管理的指挥和运作 中心。 第二章 一般规定 第三条、公司设总经理一名，财务负责人一名，并根据需要设副总经理若干。 公司总经理由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负 责人等总经理经营班子其他成员，由总经理提名，并由董事会聘任或解聘。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 战略决策委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第二条、战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条、战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第七条、战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员一名。 第八条、战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员由战略决策委员会 浙江海德曼智能装备股份有限公司 战略决策委员会工作细则 的委员按一般多数原则选举产生。 第九条、战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期 间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 除其职务。 第三章 战略决策委员会的职责 第三条、战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条、战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 第五条、战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条、为规范浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、自律规则及《浙 江海德曼智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制 度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条、信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性 文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条、信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海 证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有 关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 市值管理办法 第一章、总则 第一条、为加强上市公司市值管理工作，进一步规范浙江海德曼智能装备股 份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 理》及其他有关法律法规，制订本办法。 第二条、本办法所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条、公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章、市值管理的目的与基本原则 第四条、市值管理主要目 ...