证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | ■ 现场参观 □电话会议 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | 招商证券陈云鹏、方嘉敏 西部证券胡琎心、邓宇轩 | | 会议时间 | 2024 年 12 月 8-9 日 | | | 会议地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书林素君女士 | | | 投资者关系活 | 一、介绍 2024 | 年前三季度经营业绩情况 | 1 | --- | -- ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------|-------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | 通过线上方式参与 | 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 会议时间 | 2024 年 12 月 2 日 | 13:00-14:00 | | 会议地点 | 上证路演中心（网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | 1 | --- | --- | |--------------|-------------------- ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 29 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发 送至公司投资者关系邮箱 cjy@headman.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 2 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-069 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案： （一）、《关于选举监事会主席的议案》 公司第四届监事会选举何志光先生为监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年11月13日以现场方式召开。本次会议 由何志光先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海 德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 1 特此公告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会 2024 年 11 月 14 日 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-067 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,856,786 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,856,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62.7243 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7243 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 编号：TCYJS2024H1730 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"） 的委托，指派律师通过网络参加浙海德曼 2024 年第三次临时股东大会，并出具本法 律意见书。 本法律意见书仅供浙海德曼 2024 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随浙海德曼本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对浙 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-068 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13 日、2024年11月12日分别召开2024年第三次临时股东大会和职工代表大会，分别 选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和职工代表监事， 任期自股东大会通过之日起三年。 2024年11月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、 《关于选举第四届公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理 的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议 案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议 案》及《关于选举监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-066 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 高晴，女，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，风景园林专 业本科学历。2022年7月起至今，任公司高级文员。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则 》等有关规定，公司于2024年11月12日召开职工代表大会，会议的召开及表决程 序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一 致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举高晴女 士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 截至本公告披露日，高晴女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管 理人 ...

本次被列入SDN清单将可能对公司外汇结算等方面产生影响，公司目前未在美国 设立子公司及分支机构，在美国不存在任何资产，未在美国开展业务。当前，公司 经营及财务情况一切正常，在手订单充足，市场开拓工作有序推进。 公司正在对被列入SDN清单产生的影响程度进行评估，并将积极与相关部门沟通， 制定有效的应对措施，最大限度地保护客户、合作伙伴、股东以及员工的利益。OFAC 的制裁是单边行为，其将公司列入SDN清单的原因及具体情况尚待核实，公司将尽快 与各方积极沟通，希望能够获得公平公正的对待。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-065 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于被美国 OFAC 列入 SDN 名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）获悉美国财政 部OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入SDN清单（特别指定国民清单）。 公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力 于高精密数控车床的核 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 6 | | 非独立董事候选人简历： 7 | | 议案二：《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》 9 | | 独立董事候选人简历： 10 | | 议案三：《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案》...12 | | 非职工代表监事候选人简历： 13 | 2 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《浙江海德曼智能装备 ...