浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 浙江海德曼智能装备股份有限公司 （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月17日，第三 届董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健 为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

公司代码：688577 公司简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

件的相关规定。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江 海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-005 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | 2023 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-010 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司董事年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理 人员年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事年度薪酬 执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。 一、2024 年度薪酬执行情况 公司独立董事津贴每人每年 7.2 万元人民币（含税），由公司根据其实际任 职时间按月平均发放，并代扣代缴个人所得税。公司非独立董事、高级管理人员、 监事根据其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定其薪酬 并发放。 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况详见《公司 2024 ...

关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 1、专项审计报告 | | --- | 2、附表 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—4 页 委托单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 韩 VPXFISHMIBG www.com.com "扫"或进入"注册会计师停业竞争计报告是否自具有救业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:浙254YMF77 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7529 号 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称海德曼 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-003 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否 2、日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了 满足公司日常业务发展需要，是公司正常的经营业务。公司关联交易的定价主要 遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益， 不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，董事 会在审议该议案时，关联董事已回避表决。本事项无需提交股东大会审议。 独立董事专 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，进一步巩固 公司行业地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定了2025年度"提质增效重回报" 行动方案，并对2024年度行动方案的执行情况进行了整体评估，本方案经公司董事会 会议审议通过。现将行动方案报告如下： 一、聚焦经营主业领域，提升科技创新能力，提高公司核心竞争力 2024 年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，国内结构调整持续深 化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放，外需有所回暖，国民经济延续回升向好 态势，经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力加快培育，新动能加快成长，高质 量发展取得新进展。2024 年，公司实现营业收入 76,518.20 万元，较上年同期上升 15.31%；归属上市公司股东的净利润 2,582.94 万元，较上年同期下降 12.27%。 2024 年公司在产能建设方面取得持续进展，沙门基地、普青基地、上海基地的 产能提升相关工作有序开 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求， 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事娄杭先生、陈楚龙先生、刘浩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事娄杭先生、陈楚龙先生、刘浩先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-006 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2020年首次公开发行股票并在科创板上市 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644号）同意注册，本公司由 主承销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票1,350.00万 股，发行价为每股人民币33.13元，共计募集资金44,725.50万元，坐扣承销和保 荐费用（不含税）3,800.00万元后的募集资金为40,925.50万元，已由主承销商民 生证券股份有限公司于2020年9月10日汇入本公司募集资金监管账户。另除律师 ...