浙江海德曼智能装备股份有限公司 提名委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条、为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》 （以 下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条、提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条、提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条、提名委员会由三名委员组成，设召集人（主任委员）一名。 第五条、提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员占多数并担任召集 人。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六条、提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任并由提 名委员会的委员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第七条、提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一条、为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条、薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条、薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条、薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条、薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条、薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第七条、薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 审计委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条、为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险， 确保董事会对经理层的有效监督，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条、审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条、审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条、审计委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。审计委 员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条、审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事过半数，并由 ...

投资者关系管理制度 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一章 总则 第一条、为了加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间 的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完 善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成 公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条、投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条、公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等相关法律法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条、为了进一步规范浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息 披露公平原则，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市 第二条、董事会负责公司内幕信息的管理工作，董事会应当保证内幕信息知 情人登记信息的真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的报送事宜。 第三条、公司及公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司、重 要参控股公司及其他相关内幕信息知情人均应做好内幕信息的保密工作，配合做 好内幕信息的登记和报备工作。 公司及公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司、重要参控股 公司及其他相关内幕信息知情人在内幕信息依法合规披露前，应将内幕信息知 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条、为了提高浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定和要求，制订本制度。 第二条、本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道； 第五条、舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的工作组，统一公司应对各 类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信 息，主要工作职责包括： 浙江海德曼智能装备股份有限公司 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情 信息的处理方案； （三）协调和组织各类 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章、总则 第一条、为规范浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规 则》 （以下简称" 《科创板上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关 规定，结合《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及公司实际情况，制定本制度。 第二条、本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的己经或可能对公司股票交易价格产生较大影响或对投资决策有较大影响 的事项，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会 公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和上海证券交易所。 第三条、公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，履行信息披露义务。 第四条、本制度的适用范围：公司、公司直接或间接控股 50%以上的公司及 纳入公 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 内部控制管理制度 第一章、总则 第一条 为加强浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； （三）增强公司信息披露的可靠性； （四）确保公司行为合法、合规,以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章、内部控制制度的框架与执行 董事会的关注和指导等。 （二）目标设定：指管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。 （三）因素辨认：指管理层识别影响公司目标实现的内部和外部因素。 （四）风险评估：指管理层根据风险因素发生的可能性和影响,以确定管理 风险的方法。 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （二）公司下属部门或附 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 浙江海德曼智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 浙江海德曼智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所网站上披露。 第五条、公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一条、为规范浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资 者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条、本制度所称募集资金系指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月26日晚间，浙海德曼发布公告称，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《2025年 半年度报告及摘要》等多项议案。 ...