浙江海德曼智能装备股份有限公司 股东会议事规则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条、为规范浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》以及其他有关法律、法规、部门规章和《浙江海 德曼智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条、公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条、股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条、股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足公司章程规定董事人数三分之二或不足法定最低人数时 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 浙江海德曼智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条、为规范浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《浙江海德曼智能装备股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条、本制度所称对外投资是指本公司为获取未来收益，以一定数量的现 金、股权、或实物、无形资产作价购买股权、债权等法律、法规允许的有价证券 方式向其他单位进行投资，包括权益性投资和债权性投资、委托理财、委托贷款、 对子公司投资等。 第三条、公司的控股子公司可参照执行本制度。 第二章 决策权限和程序 第四条、公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，控股子公司在公 司授权范围内对外投资。 第五条、依据本管理制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （五）租入或者租出资产； 1 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 内部控制管理制度 第一章、总则 第一条 为加强浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； （三）增强公司信息披露的可靠性； （四）确保公司行为合法、合规,以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章、内部控制制度的框架与执行 （六）控制活动：指为确保有效做出风险反应而制定的制度和程序,包括核 准、授权、验证、调整、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、资产保全、绩 效比较和附属公司管理等。 （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司）层面 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 市值管理办法 第一章、总则 第三条、公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章、市值管理的目的与基本原则 第一条、为加强上市公司市值管理工作，进一步规范浙江海德曼智能装备股 份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》及其他有关法律法规，制订本办法。 第二条、本办法所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第四条、市值管理主要目的是 ...

第一章 总则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条、为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条、薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条、薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条、薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条、薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条、薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第七条、薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 公司总经理由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负 责人等总经理经营班子其他成员，由总经理提名，并由董事会聘任或解聘。 总经理工作制度 第四条、公司董事可受聘兼任总经理或者经营班子其他成员，但兼任总经理 或者其他高级管理职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条、具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的人员以及 被证券监管机构宣布为市场禁入者且尚在禁入期的人员，不得担任公司的总经理、 副总经理及经营班子其他成员。 第一章 总则 第六条、总经理、副总经理、财务负责人必须专职，不得在控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，不得在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业领薪。 第一条、为适应现代企业制度的要求，明确浙江海德曼智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高 效、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 战略决策委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条、为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的 风险，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江海德 曼智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立战 略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条、战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条、战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第三章 战略决策委员会的职责 第四条、战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 第五条、战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条、战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第七条、战略决策委员 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条、为了规范浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健 康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律 法规及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的有关规定，特制定本管理办 法。 第二条、本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 公司对外担保包括公司对控股子公司的担保。 第三条、公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条、公司为他人提供担保，应当采取必要的措施防范风险，并且确保防 范措施具有可执行性。 第二章 对外担保的条件 第五条、公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； 第一节 担保对象的审查 第 ...

第一章 总则 第一条、为了进一步规范浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息 披露公平原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等相关法律法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条、公司及公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司、重 要参控股公司及其他相关内幕信息知情人均应做好内幕信息的保密工作，配合做 好内幕信息的登记和报备工作。 第二条、董事会负责公司内幕信息的管理工作，董事会应当保证内幕信息知 情人登记信息的真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的报送事宜。 第四条、本制度所称"内幕信息"是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品的市场交易价格有重大影响，尚未在 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条、为了加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间 的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完 善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成 公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 第二条、投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现 ...