Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 2,018.18 million, a year-on-year increase of 155.14%, primarily due to sales of the core product, Furmetin, which generated CNY 1,977.51 million [6] - The net profit attributable to shareholders was CNY 644.17 million, representing a year-on-year growth of 393.54% [6] - In Q1 2024, the company reported operating revenue of CNY 743 million, a significant increase of 168.65% compared to the same period last year [6] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 306.05 million, a substantial increase of 777.51% year-on-year [6] Cost Management - In 2023, the sales expenses accounted for 45.61% of operating revenue, a decrease of 8.96 percentage points from the previous year [6] - In Q1 2024, the sales expenses ratio further decreased to 42.14%, down 16.12 percentage points year-on-year [7] - Management expenses as a percentage of operating revenue were 6.52% in 2023, reduced by 5.17 percentage points from the previous year [7] Product Development and Pipeline - The core product, Furmetin, has been included in the national medical insurance directory, establishing a solid foundation for sales in 2024 [7] - The company is conducting clinical trials for various indications of Furmetin, with some in Phase III [7] - The company has developed AST2169, a KRAS G12D inhibitor, which received clinical trial approval in March 2024 [10] - Furmetin has shown promising results in clinical trials, with a progression-free survival (PFS) of 20.8 months for first-line treatment of advanced NSCLC [11] Market Expansion and Strategy - The company has established a specialized marketing team of approximately 900 members, focusing on oncology and innovative drugs [7] - The market for third-generation EGFR-TKIs is expected to continue growing, driven by the replacement of first- and second-generation drugs in first-line treatments [15] - The company has secured exclusive commercialization rights for the RET inhibitor, Prugiwang, in mainland China, which is expected to expand the market presence [22] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 4.0 per 10 shares, totaling CNY 180 million, which represents 27.94% of the net profit attributable to shareholders [9] - The board has proposed an additional mid-term dividend for H1 2024, contingent on meeting profitability and cash distribution conditions [9] Clinical Research and Collaborations - The company has initiated multiple exploratory clinical trials for Furmetin in collaboration with international partners, aiming for global market approval [21] - The company emphasizes a dual strategy of in-house development and external collaborations to enhance its product pipeline [20]

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，公司对普华永道中天在 2023 年度的审计工作的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年普华永道中天在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第九章 | 通知和公告 51 | | 第一节 | 通知 5 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事 会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海艾力 斯医药科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会应当设立审计委员会, 并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会,并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策 程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。专门委 员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责,各专 门委员会的提案应提交董事会审查决定。各专 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-012 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 2、该事项尚需提交上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"艾力斯"）股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民 币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。 普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家， A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-015 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善上海艾力斯医药科技股份有限 公司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《上海艾力斯医药科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会批准, 任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担保应执行本制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格控制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保, 原则上应当采取反担保等必要的措施防范风险, 反担 保的提供方应具备实 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： (一)审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会同意通过《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》和《上海艾力斯医 药科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届审计委员会第六次会议及第二届战略委员会第一次 会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于上海艾力斯医药科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0935号 (第一页,共二页) 上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会: 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第0935号 (第二页,共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴 证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务 报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不 一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包 括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 根据我们的工作程序,我们没有发现后附由上海艾力斯编制的截至 2023 年 12 月 31 目止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表所载资料与我们审 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发 行股份 5%或以上的股东单位任职、不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。具有相关法律法规、 《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事 的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告（阳佳余） 作为上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规，以及《公司章程》等规定，在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、 独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实 维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 ...