第四条 公司在一次股东会上拟选举二名以上的独立董事、非独立董事时, 实行累积投 票制。董事会应当在召开股东会通知中, 表明该次独立董事、非独立董事选举 采用累积投票制。 投票程序 上海艾力斯医药科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 总则 由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生或更换, 不适用本细则的相关规定。 1 第一条 为了进一步完善上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构, 规范公司董事的选举, 保证公司股东充分行使权力, 根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制, 是指公司股东会选举二名以上董事时, 每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用,也可以将其 拥有的投票权分散投向多位董事候选人, 最后按得票多少依次决定董事人选 的一项制度。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事, 但不包括 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为切实加强上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之 间的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及《上海艾力斯 医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了 解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念; (五) 增加公司信息披露透 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 （一）交易系统投票平台； 1 第一条 为进一步规范上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海艾力斯 医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本实 施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东行 使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括下列投 票平台： （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东会股权登记 日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东提供网络投票方式，履行股东 会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行为, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规以及《上海艾力斯 医药科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响而投资 者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向 社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于公司和如下人员和机构(以下简称"信息披露义务人"): 信 息披露义务人, 是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《上海艾力斯医药 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具 体情况制定本制度。 第二章 关联方和关联交易 公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。 1 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; (六) 独立董事专门会议应当对重大关联交 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-033 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升企 业创新发展能力，巩固公司在小分子新药研发领域核心竞争优势的同时，积极布 局大分子新药研发赛道，根据公司研发战略并综合相关研发人员的工作侧重、技 术经验、任职经历、学历背景等因素，经审慎研究决定对核心技术人员进行调整： 新增认定高长寿先生、游飞先生为公司核心技术人员。 原核心技术人员罗会兵先生因个人身体原因近日辞去公司职务,谢景田先生 因个人原因近日与公司协商一致解除劳动关系，离职后均不再担任公司任何职务。 原核心技术人员罗会兵先生、谢景田先生不再被认定为核心技术人员。公司及董 事会对罗会兵先生、谢景田先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司享有原核心技术人员在公司任职期间完成的职务发明创造所形成的 知识产权所有权。原核心技术人员与公司之间不 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-032 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》 等相关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 11 月 27 日召开公司职工代表大会及 2025 年第一次 临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会职工代表董事、非独立董事及独立 董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。 公司于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董 事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证 券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、关于董事会换届选举的情况 （一）第三届董事会 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 附件：职工代表董事简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董 事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，公司 调整董事会组成为：由 8-11 名董事组成，其中，独立董事应占三分之一以上， 并应包括 1 名职工代表董事，公司职工代表董事由职工代表大会选举产生。前述 事项具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《上海艾力斯医药科技股份 有限公司关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章 程>及相关议事规则、修订及制定公司部分治理制度的公告》。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，选举储胜明先生（个人履历 详见本公告附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第一次临 时股东大会选举产生的董 ...

上海市通力律师事务所关于上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 上海艾力斯医药科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海艾力斯医药科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、卓海萍律师(以下简称"本所 律师")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海艾力斯医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定就公司 2025 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-031 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 144 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 267,063,556 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 267,063,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.3475 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.347 ...