中信证券股份有限公司关于上海艾力斯医药科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为上海艾力斯 医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"艾力斯"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对艾力斯使用暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海艾力斯医药科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2559 号），公司向社会 公开发行人民币普通股 9,000 万股，每股发行价格为人民币 22.73 元，募集资金总 额为人民币 204,570.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 193,254.96 万元，其中，超募资金金额为人民币 42,986.71 万元。上述资金 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-038 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾力斯"）于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及其全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下， 使用最高不超过 6.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超 过前述额度。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事 会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 董事会授权董事长在 ...

上海市通力律师事务所关于上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海艾力斯医药科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海艾力斯医药科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、周奇律师(以下简称"本所律师"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海艾力斯医药科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。· 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 239 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 249,523,400 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 249,523,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.4496 | | 普通股股东所 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | - | 4 - | | 年第一次临时股东大会会议议案 2024 | - | 6 - | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 | - | 6 - | | 议案二：关于变更会计师事务所的议案 | - | 8 - | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上海艾力斯医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上 海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东 大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议 的股东及股东代 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-034 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑公司实际发展战 略及对审计服务的需求，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟变更会计师事务所，聘任安永华明担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与 前任会计师事务所普华永道中天进行充分沟通，其对变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-035 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-033 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对候选人任 职资格审查通过，董事会同意提名徐聪先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本事 项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 截至本公告出具之日，徐聪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，徐聪先生的任职资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司 法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-032 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:30 1 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所 上证路演中心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可以于 2024 年 11 月 12 日（星期二）16:00 前通过公司邮箱 ir@allist.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：网络文字互动 三 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected increase of over 15% relative to the CSI 300 index within the next six months [11]. Core Views - The company's performance growth is driven by both internal and external factors, particularly the sales expansion of its core product, Furmetin [1][2]. - The company has successfully maintained its market share and expanded its patient base due to the inclusion of Furmetin in the national medical insurance reimbursement list [1][2]. - The company is actively pursuing international clinical trials for Furmetin in collaboration with ArriVent, which is expected to enhance its global market presence [2][3]. Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported total revenue of 2.533 billion yuan, a year-on-year increase of 87.97%, and a net profit attributable to shareholders of 1.063 billion yuan, up 158.99% [1]. - The gross margin for the first three quarters of 2024 was 95.80%, slightly down by 0.37 percentage points from the previous year, while the net profit margin improved by 11.51 percentage points to 41.96% [1][5]. - The company forecasts earnings per share (EPS) of 3.03 yuan, 3.72 yuan, and 4.32 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 17.16, 13.98, and 12.04 [5][6]. Pipeline and R&D - The company is pursuing a dual strategy of internal research and business development (BD) to expand its pipeline, including a KRAS G12D selective inhibitor currently in Phase I clinical trials [3][4]. - The company has also signed a strategic cooperation agreement to commercialize a RET inhibitor in China, further diversifying its oncology portfolio [4][5]. Market Outlook - The company is expected to continue its strong performance with projected revenue growth rates of 67.33% in 2024, followed by 24.99% in both 2025 and 2026 [6][9]. - The ongoing expansion of Furmetin's indications and the successful execution of international clinical trials are anticipated to contribute positively to the company's future revenue streams [2][3].