上海艾力斯医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李翰杰，已充分了解并同意由提名人上海艾力斯医药科 技股份有限公司董事会提名为上海艾力斯医药科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海艾力斯医药科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 ...

为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，切实保护公司股东与职 工权益并结合公司的实际情况，公司拟调整《公司章程》中关于董事会组成的相 关规定，将原章程中规定的"董事会由 11 名董事组成，其中 4 名独立董事。"修 改为"董事会由 8-11 名董事组成, 其中, 独立董事应占三分之一以上, 并应包括 1 名职工代表董事。"以上修订事项具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于取消监事 会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章程>及相关议事规则、 修订及制定公司部分治理制度的公告》。《公司章程》修订事项已经 2025 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通 过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-027 2、公司第三届董事会的组成安排 公司拟选举 9 名董事组成第三届董事会，包括 5 名非独立董事、3 名独立董 事和 1 名职工代表董事。其中， ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 上海艾力斯医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会，现提名李 成璋先生为上海艾力斯医药科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海艾力斯医药科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海艾力斯医药科技 股份有限公司之间不存在任何影响 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名 委员会对公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进 行了审查，并出具如下审查意见： 1、本次提名的第三届董事会非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被 提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 2、本次提名的第三届董事会非独立董事候选人杜锦豪先生、祁菊女士、胡 捷先生、徐锋先生、徐聪先生具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公 司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理 委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发 现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情 形，不存在重大失信等不良记录。 上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 3、本次提名的第三届董事会独立董事候选人朱茶芬女士、李翰杰先生、李 成璋先生已通过上海证券交易所独立董事履职平台的学习并具备担任上市公司 董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形， 未发现存在《上市 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-026 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修 订《公司章程》及相关议事规则、修订及制定公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章程>及相关 议事规则的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等事项。具体如 下： 一、关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订《公司 章程》及相关议事规则的情况 （一）关于取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李成璋，已充分了解并同意由提名人上海艾力斯医药科 技股份有限公司董事会提名为上海艾力斯医药科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海艾力斯医药科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会，现提名朱 茶芬女士为上海艾力斯医药科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海艾力斯医药科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海艾力斯医药科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 －1－ 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会，现提名李 翰杰先生为上海艾力斯医药科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海艾力斯医药科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海艾力斯医药科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-028 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 27 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | 关于取消监事会、调整 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-025 上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 4、监事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张晓 芳女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下： 1、公司 2 ...