上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 239 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 249,523,400 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 249,523,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.4496 | | 普通股股东所 ...

上海市通力律师事务所关于上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海艾力斯医药科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海艾力斯医药科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、周奇律师(以下简称"本所律师"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海艾力斯医药科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。· 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | - | 4 - | | 年第一次临时股东大会会议议案 2024 | - | 6 - | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 | - | 6 - | | 议案二：关于变更会计师事务所的议案 | - | 8 - | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上海艾力斯医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上 海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东 大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议 的股东及股东代 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-034 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑公司实际发展战 略及对审计服务的需求，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟变更会计师事务所，聘任安永华明担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与 前任会计师事务所普华永道中天进行充分沟通，其对变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-033 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对候选人任 职资格审查通过，董事会同意提名徐聪先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本事 项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 截至本公告出具之日，徐聪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，徐聪先生的任职资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司 法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-035 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-032 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:30 1 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所 上证路演中心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可以于 2024 年 11 月 12 日（星期二）16:00 前通过公司邮箱 ir@allist.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：网络文字互动 三 ...

化学制药 分析师：李琳琳 登记编码：S0730511010010 lill@ccnew.com 021-50586983 "内生+外延"双轮驱动业绩增长 ——艾力斯(688578)季报点评 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 957 million CNY, a year-on-year increase of 59.73% [5] - The net profit attributable to shareholders was 407 million CNY, reflecting a growth of 101.38% [5] - For the first three quarters of 2024, total revenue reached 2.533 billion CNY, up 87.97% year-on-year [5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 1.063 billion CNY, a significant increase of 158.99% [5] Product Performance - The growth in performance is primarily driven by the continued sales increase of the core product, Furmetinib, which was included in the national medical insurance directory [6] - Sales expenses for the first three quarters were 988 million CNY, with a sales expense ratio of 39.01% [6] - The company has introduced new products, including KRAS G12C inhibitor and SHP2 inhibitor, expanding its oncology pipeline [6] Clinical Research and Development - Furmetinib has shown promising clinical data, with an overall response rate (ORR) of 81.8% in a global Phase Ib study for EGFR PACC mutation non-small cell lung cancer (NSCLC) patients [7] - The company is actively exploring combination therapies with Furmetinib to enhance treatment efficacy [8] - A global multi-center exploratory study for Furmetinib in treating EGFR PACC mutation NSCLC is underway, with over 160 patients enrolled [11] Market Expansion and Strategy - The company anticipates steady growth in new patient numbers due to the inclusion of Furmetinib in the national medical insurance reimbursement list [10] - The sales team is continuously expanding and optimizing, increasing the number of hospitals and doctors covered [11] - The company is also pursuing IND plans for new products, including a new generation of EGFR oral small molecule inhibitors and KRAS G12D inhibitors [17]

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-031 上海艾力斯医药科技股份有限公司关于公司股东 减持股份结果暨权益变动达 1%的提示性公告 股东上海艾祥企业发展中心（有限合伙）、上海艾耘企业发展中心（有限合 伙）保证向上海艾力斯医药科技股份有限公司提供的信息不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会及全体董事保证公告内容与上述股东提供的信息一致。 本次权益变动情况 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公 司的治理结构及持续经营。本次权益变动后，员工持股平台合计持有公司股份数 42,701,022 股，占公司总股本 9.49%。 1 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 上海艾祥、上海艾耘 | 47,201,022 | 10.49% | 公司实际控制人杜锦豪先生及其夫人祁菊女 | | | 杜锦豪 | 10,800,001 | 2.40% | 士合计持有上海乔可企业发展有限公司 100% ...