证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-010 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-005 上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张晓芳 女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 （一） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，所包 含的信息从各个方面真实地反映 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-006 上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长杜锦豪先生召集并主持，全体董事出席会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会同意通过《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《上海艾力斯医药科技股份有限公司 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-008 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海艾力斯医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.0 元（含税）。公司不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本年度现金分红比例低于 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 | 总资产 | 6,234,673,159.21 | 5,916,131,448.10 | 5.38 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,637,196,241.54 | 5,282,813,244.35 | 6.71 | 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688578 公司简称：艾力斯 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 240 上海艾力斯医药科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024年度，公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额拟为292,500,000.00元（含税） ，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为20.46%。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险因素，具体请查阅本报告"第 三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人杜锦豪、主管会计工作负责人王林及会计机构负责人（会计主管人员）甘泉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决 ...

关于上海艾力斯医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第80013571_B02号 上海艾力斯医药科技股份有限公司 上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海艾力斯医药科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年 12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表 和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月22日出具了编号为安永华明 （2025）审字第80013571_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海艾力斯医药科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海艾力斯医 药科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海艾力斯医药科技 股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对，在 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024年度财务报表及审计报告 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | | 1 – | 7 | | 审计报告 | | | | 2024年度财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 8 – | 9 | | 公司资产负债表 | 10 – | 11 | | 合并利润表 | 12 | | | 公司利润表 | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | | | 公司现金流量表 | 15 | | | 合并股东权益变动表 | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | | | 财务报表附注 | 18 – | 90 | | 财务报表补充资料 | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第80013571_B01号 上海艾力斯医药科技股份有限公司 上海艾力斯医药科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海艾力斯医药科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合 并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及 相关财务报表 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海艾 力斯医药科技股份有限公司（以下简称"艾力斯"或"公司"）首次公开发行的 持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公 司 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 中信证券股份有限公司关于 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 12 日签发的证监许可 [2020]2559 号文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》，公司在境内首次公开发行 90,000,000 股人民币普通股 A 股股票， 每股发行价格为人民币 22.73 元，股款以人民币缴足，计人民币 2,045,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费、审计验资费、信息披露费以及其他发 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 及鉴证报告 目录 页码 | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 1 - | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 | | 年度募集资金 | | | | | 存放与实际使用情况专项报告 | | | 3 - | | 11 | | 三、附表 | 1：2024 | 年度募集资金使用情况对照表 | 12 - | 14 | | | 附表 | 2：2024 | 年度变更募集资金投资项目情况表 | 15 - | 17 | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第80013571_B03号 上海艾力斯医药科技股份有限公司 上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板上市 ...