杭州安杰思医学科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票 数量（股） | 占预留授予限制性 股票总数的比例 | 占公司总股本的 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.董事、高级管理人员 | | | | | | | 韩春琦 | 中国 | 董事、副总经 理 | 1960 | 1.65% | 0.0024% | | 2.其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨 | | | 117040 | 98.35% | 0.1447% | | 人） | 干（17 | | | | | | 合计 | | | 119,000 | 100.000% | 0.15% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计 未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉 及的标的股票总额累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。 2、本次激励计划预留授予激 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-037 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用超募资金人民币26,000.00万元 用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.53%。 公司承诺每十二个月内累计使用超募资金用于补充流动资金金额不超过 超募资金总额的30%；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月7日分 别召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资 金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,将部分超募资金 人民币26,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-034 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2024-032）。 二、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 董事会认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公 司具备实施股权激励计划的主体资格；预留授予的激励对象符合《管理办法》及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司股东大 会批准的本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予的激 励对象的主体资格合法、有效。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。 一、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 董事会认为： ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-038 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月7日 分别召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募 集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目"年产1000万件 医用内窥镜设备及器械项目"达到预定可使用状态的日期进行延期，该事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意注册公司首次 公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元， 募集 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-040 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-032 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭 州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司""安杰思"或"本公司"） 编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-033 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 08 月 07 日以现场结合通讯的方式在公司二楼大会议室召开。本次会议 通知已于 2024 年 07 月 26 日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席 时百明主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席时百明主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 监事会认为：公司监事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《募集资 金管理制度》等相关规定，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格、数量调整及预留授予相关事项的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:31001 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 | 一、 | 本激励计划授予价格、数量调整及预留授予的批准和授权 5 | | --- | --- | | 二、 | 本激励计划授予价格、数量调整的相关内容 7 | | 三、 | 本次预留授予的授予日 8 | | 四、 | 本次预留授予的授予条件 9 | | 五、 | 本次预留授予的对象、价格和数量 10 | | 六、 | 结论意见 10 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格、数量调整及预留授予相关事项的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格、数量调整及预留授予相关事项的 法律意见 德恒 12F20230465-3 号 致：杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年8月7日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意董事会根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《杭州安杰思 医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的 授权，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关 事项进行调整，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计 ...