杭州安杰思医学科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的内部控制与管理力度，规范公司对外投资行为，建立完善的对外投资决 策程序，确保对外投资决策的科学性、规范性、透明性，保障公司和全体股东的 利益，根据及参照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件，及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设 全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进 行股权收购、委托理财、委托贷款等。 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则： （一） 必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二） 必须符合公司发展战略和规划要求，被投资公司的主营业务及产业 链相关业务，有利于增加公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，有利于拓展 公司主 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 募集资金管理办法 杭州安杰思医学科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法规，结合《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第五条 公司的董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉 尽责确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 杭州安杰思医学科技股份有限公司 募集资金管理办法 金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第七条 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应 当及时要求归还，并披露占用发生 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 10 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为保障杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信 息披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —信息披露事务管理》《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司和信息披露 义务人应当及时、公平地披露所有可能对证券交易价格或者投资决策有较大 影响的事项(以下简称"重大事件"或者"重大事项")保证所披露信息的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露义务人应 当同时向所有投资者公开披露信息。 公司及公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息， 以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《杭 州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 和要求，结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络 投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会网络 投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权提供网络投票方式。 上交所网络投票系统包括下列投票平台： 第五条 如发生审计委员会或股东自行召集股东会，且公司董事会不予配合的 情形，股东会召集人可以比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第六条 本公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司(以下简称"信息 公司")签订服务协议，委托信息公司提供股东会网络投票相关服务 ...

第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。职工代表董事由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用 于本实施细则的相关规定。 杭州安杰思医学科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范选举董事的行为，维护中小股东对公司重大事项的决策参与 权，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件，以及《杭州安杰思 医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求， 结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用 的一种投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会 拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事总人数的乘积。股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人 数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董 事候选人,也可以将其拥有的全部投票 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保及时，真实披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《杭州安杰思医学 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》 的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）； （二）公司各部门以及各分支机构、控股公司的负责人及指定的联络人； 公司派驻有重大影响参股公司的董事、高管 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-057 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于更换职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，韩春琦先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影 响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。 重要内容提示： 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"安杰思"或"公司"）于近 日收到职工代表董事韩春琦先生提交的辞职报告。因公司内部工作调整，韩春琦 先生申请辞去公司职工代表董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞去上 述职务后，韩春琦先生仍继续在公司担任高级管理人员职务。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，韩春琦先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。 公司于 2025 ...

一、取消公司监事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海 证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规和规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审 计委员会根据《公司法》的相关规定行使，同时《杭州安杰思医学科技股份有限 公司监事会议事规则》相应废止。公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定 不再适用，并对《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》中相关条款作相应修 订。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-055 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、废止、 修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-056 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：杭州市临平区兴中路 389 号三楼 302 ...