证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-020 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会于 2025 年 5 月 26 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨 提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人沈梦晖，已充分了解并同意由提名人杭州安杰思医学科技股 份有限公司董事会提名为杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州安杰思医学科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,现将公司 2024年度 会计师事务所的履职情况评估汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 356 A | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | 计)业务收入 | 审计业务收入 30. 99 亿元 | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | 2024 年上市公 | 客户家数 707 家 ...

证券简称：安杰思 证券代码：688581 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 杭州安杰思医学科技股份有限公司 二○二五年四月 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本 员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 杭州 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 （一）机构信息情况 1、基本信息 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-016 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： （二）项目成员信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 5 页 （三）本所执业证书复印件…………………………………………第 6 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………………第 7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5892 号 杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称安杰思 医学公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的安杰思医学公司管理层编制 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人冯洋，已充分了解并同意由提名人杭州安杰思医学科技股份 有限公司董事会提名为杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州安杰思医学科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-015 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。针对本事项，保荐机构发表了核查 意见。本事项无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元， 募集资金总额为人民币182,032.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 1 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"安杰思"或"公司"）第二 届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届第二次职工代表大会，全体 代表采取无记名投票选举的形式，选韩春琦先生(简历附后)为公司第三届董事会 职工代表董事;选举时百明先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事。 韩春琦先生将与公司股东大会选举产生的第三届非职工代表董事共同组成 公司第三届董事会；时百明先生将与公司股东大会选举产生的第三届非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-024 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 附件简历： 韩春琦先生： 1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行修订，并授权公司相关人员办理工商登记、备案等相 关事项。具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇九条 | 第一百〇九条 | | 董事会由 5 名董事组成，其中非 | 董事会由 5 名董事组成，其中非 | | 职工代表董事 5 人，独立董事 2 名， | 职工代表董事 2 人，职工代表董事 1 | | 由股东大会选举产生，设董事长 1 | 人。 名，独立董事 2 名，由股东大会选举 | | 公司董事会设立战略、审计、提名、 | 产生，设董事长 1 人。 | | 薪酬与考核专门委员会。专门委员会 | 公司董事会设立战略、审计、提名、 | | 对董事会负责，依照本章程和董事会 | 薪酬与考核专门委员会。专门委员会 | | 授权履行职责，提案应当提交董事会 | 对董事会负责，依照本章程和董事会 | | 审议决定。专门委员会成员全部由董 | 授权履行职责，提案应当提交董事会 | | 事组成，其中审计委员会、 ...