证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-057 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于更换职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，韩春琦先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会影 响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。 重要内容提示： 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"安杰思"或"公司"）于近 日收到职工代表董事韩春琦先生提交的辞职报告。因公司内部工作调整，韩春琦 先生申请辞去公司职工代表董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞去上 述职务后，韩春琦先生仍继续在公司担任高级管理人员职务。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，韩春琦先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。 公司于 2025 ...

一、取消公司监事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海 证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规和规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审 计委员会根据《公司法》的相关规定行使，同时《杭州安杰思医学科技股份有限 公司监事会议事规则》相应废止。公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定 不再适用，并对《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》中相关条款作相应修 订。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-055 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、废止、 修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-056 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：杭州市临平区兴中路 389 号三楼 302 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-054 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯的方式在公司九楼会议室召开。本次会议通知已 于 2025 年 8 月 29 日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席时百明 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席时百明主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留 授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就， ...

会议审议通过以下议案并形成决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-053 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯的方式在公司九楼会议室召开。本次 会议通知及相关材料已于 2025 年 8 月 29 日以专人送达方式通知公司全体董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长张承主持，会 议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 董事会认为：根据公司《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计 ...

2025年8月29日，安杰思召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议相关议案。9月，第三届 董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》。本次作废原因包括激励对象离职和个人绩效考核不达标，合计作废限 制性股票81,832股。公司表示，此次作废不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响管理团队 稳定性和激励计划实施。监事会和律师均认为相关程序合法合规。 ...

限制性股票拟归属数量：14.3285 万股，其中，首次授予部分拟归属数量 为 10.3761 万股，预留授予部分拟归属数量为 3.9524 股。 归属股票来源：向激励对象定向发行的杭州安杰思医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-052 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州安杰思医学科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第三届董事会 第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条 件的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定和 2023 年第二次临时股东大会的授 权，本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-051 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票的公告 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第四次 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留 授予部分第一个归属期条件成就、作废部分限制性 股票相关事项的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:31001 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 条件成就、作废部分限制性股票相关事项的法律意见 目录 | 一、本次授予价格调整、本次归属条件成就及本次部分作废的批准和授权 5 | | --- | | 二、本激励计划授予价格调整的相关内容 8 | | 三、首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件成就的相 | | 关情况 9 | | 四、本次作废的具体情况 13 | | 五、结论意见 14 | 2 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第二个归属 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，有效控制关联交易风险，充分保障公司经营活动的公允性、合理性， 进一步完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益，根据及参照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件，以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （五） 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 公司应当确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单的真实、 准确和完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细 查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自 权限内履行审批、报告义务。公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害 ...