杭州安杰思医学科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（下称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司经营风险，根据及参照《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 本制度所称对外担保包括公司对其下属控股子公司的担保。担保形式包括但 不限于保证、抵押及质押担保。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包 括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及已发生对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公 室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行对外担保的董事会或股东会的审批 程序。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东会的批准，公 司及其下属控股子公司不得对外提供担保，下属控股子公司间不得相互提供 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州安杰思医学科技股份有限公司公司章 程》(以下简称《" 公司章程》")等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意或授权，公司任何部门和个人不得以任何形式 向外界泄露、 ...

非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的 债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。 杭州安杰思医学科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范本公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关 联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及关联方（指持股 5%以上的股东、实际控 制人）与公司间的资金管理，纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科 创板股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的内部控制与管理力度，规范公司对外投资行为，建立完善的对外投资决 策程序，确保对外投资决策的科学性、规范性、透明性，保障公司和全体股东的 利益，根据及参照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件，及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设 全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进 行股权收购、委托理财、委托贷款等。 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则： （一） 必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二） 必须符合公司发展战略和规划要求，被投资公司的主营业务及产业 链相关业务，有利于增加公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，有利于拓展 公司主 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 募集资金管理办法 杭州安杰思医学科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法规，结合《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第五条 公司的董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉 尽责确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 杭州安杰思医学科技股份有限公司 募集资金管理办法 金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第七条 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应 当及时要求归还，并披露占用发生 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 10 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为保障杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信 息披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —信息披露事务管理》《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司和信息披露 义务人应当及时、公平地披露所有可能对证券交易价格或者投资决策有较大 影响的事项(以下简称"重大事件"或者"重大事项")保证所披露信息的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露义务人应 当同时向所有投资者公开披露信息。 公司及公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息， 以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《杭 州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 和要求，结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络 投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会网络 投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权提供网络投票方式。 上交所网络投票系统包括下列投票平台： 第五条 如发生审计委员会或股东自行召集股东会，且公司董事会不予配合的 情形，股东会召集人可以比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第六条 本公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司(以下简称"信息 公司")签订服务协议，委托信息公司提供股东会网络投票相关服务 ...

第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。职工代表董事由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用 于本实施细则的相关规定。 杭州安杰思医学科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范选举董事的行为，维护中小股东对公司重大事项的决策参与 权，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件，以及《杭州安杰思 医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求， 结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用 的一种投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会 拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事总人数的乘积。股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人 数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董 事候选人,也可以将其拥有的全部投票 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保及时，真实披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《杭州安杰思医学 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》 的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）； （二）公司各部门以及各分支机构、控股公司的负责人及指定的联络人； 公司派驻有重大影响参股公司的董事、高管 ...