杭州安杰思医学科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | X | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会计制度 42 | ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 《自律监管指引第1号》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《指导意见》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《杭州安杰 思医学科技股份有限公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等 方式强制员工参与的情形。 3、风险自担原则 本员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 广州达安基因（002030）股份有限公司 | 840.00 | 20.61 | 不变 | | 苏州元生私募基金管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区新 | | | | | 建元二期创业投资企业(有限合伙) | 404.29 | 9.92 | -0.77 | | 广州市达安基因科技有限公司 | 362.55 | 8.90 | 不变 | | 杭州天堂硅谷创业投资管理有限公司-宁波天堂硅谷正汇股权 | 283.72 | 6.96 | 不变 | | 投资合伙企业(有限合伙) | | | | | 支燕琴 | 128.78 | 3.16 | 新进 | | 项光隆 | 94.57 | 2.32 | 新进 | | 郭陆军 | 77.72 | 1.91 | 23.23 | | 梁慧 | 76.94 | 1.89 | 不变 | | 韩朝兴 | 63.18 | 1.55 | 不变 | | 周齐亮 | 47.19 | 1.16 | 12.19 | ...

一、募集资金的基本情况 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-019 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不 影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 9 亿的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自 公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公 司可以循环滚动使用资金。保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确 的核查意见。具体如下： 2 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额（万元） | | --- | --- | | 年产 1 ...

《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"本员工持股计划"）及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章 及规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的规定，遵循依法合 规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施 2025 年员工持股计划前充分征求 了公司员工意见，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分 配等方式强制员工参与 2025 年员工持股计划的情形。 公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制,提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实 现公司可持续发展。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《杭州安杰思医 学科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届第二次职工代表大会，全体代表采取无记名投票选举的 形式，选韩春琦先生(简历附后)为公司第三届董事会 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会,现提名冯洋为杭州安杰思 医学科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与杭州安杰思医学科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | 4 | 页 | | （三）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………………第 | 6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5890 号 杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称安杰思医学公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安杰 思医学公司董事会的 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭 州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司""安杰思"或"本公司"） 编制了《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-018 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元， 募 ...

审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事 规则》等规定和要求，杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 904 人 | | | 『 | | | 2023 年(经审 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-020 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会于 2025 年 5 月 26 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨 提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候 ...