目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—84 | 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 85—88 | 页 | | ...

中信证券股份有限公司 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 调整募投项目内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为杭州安杰思医学科技股 份有限公司（以下简称"安杰思"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等文件的要求，对安杰思调整募投项目内部投资结构的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募投项目内部投资结构调整的具体情况 根据安杰思业务发展规划及募投项目的实际进展情况，为提高募集资金使用 效率，确保募投项目建设稳步推进，安杰思经审慎研究，拟对"营销服务网络升 级建设项目"和"微创医疗器械研发中心项目"的内部投资结构进行调整，募投 项目承诺投资总额不变。该等募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下： 1、安杰思拟对"营销服务网络升级建设项目"内部投资结构作出如下调整： 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481 号）同意注册 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 杭州安杰思医学科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688581 证券简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 128,599,967.29 | 111,561,373.32 | 15.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 56,248,260.62 | 52,781,14 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688581 公司简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 226 杭州安杰思医学科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张承、主管会计工作负责人陈君灿及会计机构负责人（会计主管人员）陈君灿 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年利润分配预案为:向全体股东每 10 股派发现金红利 13.8 元（含税），不进行资本 公积转增股本，不送红 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | X | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会计制度 42 | ...

2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司各位董事: 作为杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规,以及《公司章程》和《杭州安杰思医学科技股份有限公司独立董事 制度》等有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职, 及时通过多种途径了解公司生产经营、财务及公司相关发展情况,准时出席相关 会议,积极发挥独立董事作用,有效地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将我作为独立董事 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 夏立安先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1964年9月出生,博士研 究生学历。其主要经历如下:1990年7月至1996年9月，于曲阜师范大学历任 讲师、副教授;1996年 9 月至 1997 年 9 月,于武汉大学法学院任高级访问学者; 1997 年 9 月至 1998 年 9 月，于曲阜师范大学任副教授; 1998 年 9 月至 20 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为了 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动和发挥公 司员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《杭州 安杰思医学科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管 指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南第4号》"）等 有关法律法规和规范性文件以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，并结合公司 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 《自律监管指引第1号》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《指导意见》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《杭州安杰 思医学科技股份有限公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等 方式强制员工参与的情形。 3、风险自担原则 本员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 综上，我们同意提名沈梦晖、冯洋为公司第三届董事会独立董事候选人，并 同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议进行审议。 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审核意 杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 21 日 见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《杭州安杰思医学科技股份有限 公司公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立 董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人沈梦晖、冯洋的个人履历等相 关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不 得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交 易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查等情形:经 ...