声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 证券简称：安杰思 证券代码：688581 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 杭州安杰思医学科技股份有限公司 二○二五年四月 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本 员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 杭州安杰思医学科 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"安杰思"或"公司"）第二 届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届第二次职工代表大会，全体 代表采取无记名投票选举的形式，选韩春琦先生(简历附后)为公司第三届董事会 职工代表董事;选举时百明先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事。 韩春琦先生将与公司股东大会选举产生的第三届非职工代表董事共同组成 公司第三届董事会；时百明先生将与公司股东大会选举产生的第三届非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-024 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 附件简历： 韩春琦先生： 1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 | 三、附件 ………………………………………………………… 第 | 12—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （二）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 13 | 页 | | （三）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 14 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件………………………… | 第 | 15 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5891 号 杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称安杰思医学 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安杰思医学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 ...

2024年度董事会审计委员会履职情况报告 杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《杭州安杰思医学 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《杭州安杰思医学科技股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称"《审计委员会工作细则》")的 有关规定,充分发挥监督审查作用,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的 相关职责,现将 2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 公司于 2022年 6月9日,召开第二届第一次董事会,审议通过《关于选举 公司董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生了公司第二届董事会专门委员 会成员。公司第二届董事会审计委员会由独立董事吴建海先生、夏立安先生和非 独立董事盛跃渊先生组成。审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和管理经验,其中主任委员(召集人)由具有专业会计资格的独立 董事吴建海先 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人冯洋，已充分了解并同意由提名人杭州安杰思医学科技股份 有限公司董事会提名为杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州安杰思医学科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...

重要内容提示： ●会议召开时间：2025年04月25日(星期五) 下午 15:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2025年04月25日（星期五） 下午 15:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：张承 董事会秘书：张勤华 财务总监：陈君灿 独立董事：吴建海 独立董事：夏立安 （二）投资者可于2025年04月18日(星期五) 至04月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点 击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间选中本次活动；或通过公 司邮箱IR@bioags.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 ●会 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-011 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于参加2024年度科创板医疗器械行业集体业绩说 明会暨召开2025年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2025 年 04 月 23 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务状 况，公司计划于 2025 年 04 月 25 日（星期五）下午 15:00-17:00 参加 2024 年度 科创板医疗器械行业集体业绩说明会，并同时召开 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度和 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-010 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 93 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,357,166 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,357,166 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.1831 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.1831 | | （%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 80,978,794 股，其中，公司回购专用账户中股 份数为 401,898 股，不享有股东大会表决权。 一、 ...

北京德恒(杭州)律师事务所 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10、11 楼 北京德恒(杭州)律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(杭州)律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 法律意见 致:杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒(杭州)律师事务所受杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简 称"公司")委托,指派冯琳律师、汪节云律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《杭州安杰思医学科技股份有 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 03 月 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一 | 5 | | | 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案 | | | | | 5 | | | 议案二 | 8 | | | 关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募 | | | | 资金投资建设新项目的议案 | 8 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州安杰思医学科技股份有限公司 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章） ...