杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相 关事项的独立意见 我们作为杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定, 依照独立董事职责与权利,本着诚实信用、勤勉尽责精神,就公司第二届董事 会第八次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况 后，基于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项的独立意见 《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关 法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定, 且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目 的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募 集资金投向和损害公司股东利益特别是中小 ...

会议召开时间：2023 年 09 月 15 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五) 至 09 月 14 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bioags.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-023 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 15 日 上午 09:00-10:00 1 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：张承 独立董事：吴建海 杭州安杰思医学科 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-020 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就，根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 09 月 07 日召开第二届董事会第 七次会议、第二届监事第五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激 励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2023 年 09 月 07 日为 本次股权激励计划限制性股票的首次授予日，向符合授予条件的 69 名激励对象 授予 39.15 万股限制性股票，授予价格为 70 元/股。 一、本次激励计划权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月14日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:31001 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 | 一、 | 本激励计划首次授予事项的批准和授权 5 | | --- | --- | | 二、 | 本激励计划首次授予的授予日 7 | | 三、 | 本激励计划的授予条件 7 | | 四、 | 本激励计划首次授予的对象、价格和数量 8 | | 五、 | 结论意见 9 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州安杰思医学科 技股份有限公司（以下简称"安杰思"或"公司"）委托担任本次实施限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）事宜的专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权 激 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2023 年 09 月 07 日以现场会议的方式在公司二楼综合大会议室召开。 本次会议通知已于 2023 年 09 月 01 日以专人送达的方式向全体董事发出，会议 由董事长张承主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-021 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 关联董事张承、韩春琦、盛跃渊回避表决。根据公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会办理本激励计划相关事项。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信 息披露》等法律、法规及规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（截至首次授予日）进 行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： 3、本激励计划首次授予激励对象名单与公司2023 年第二次临时股东大会 审议通过的2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符。 4、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、 法规 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-022 杭州安杰思医学科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 监事会认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划 的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2023 年 09 月 07 日以现场结合通讯的方式在公司二楼大会议室召开。本次会议通 知已于 2023 年 09 月 01 日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席时 百明主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 2 人，网络出席 1 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席时百明主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 二、监事会会议审议情况 ...

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、 健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股 东的利益。综上，我们认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。我 们一致同意本激励计划的首次授予日确定为2023 年09月07日，同意以70 元/股 的授予价格向符合授予条件的69 名激励对象授予39.15万股限制性股票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律 监管指南第4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》" ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 获授的限制 性股票占本 激励计划拟 | 获授的限制 性股票占本 激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | 授出限制性 | 案公布日股 | | | | | | 股票总量的 | 本总额的比 | | | | | | 比例 | 例 | | 1.董事、高级管理人员 | | | | | | | 张承 | 中国 | 董事长、总经理 | 1.20 | 2.518% | 0.021% | | 韩春琦 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.00 | 2.099% | 0.017% | | 盛跃渊 | 中国 | 董事、工程部总监 | 1.00 | 2.099% | 0.017% | | 陈君灿 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 2.518% | 0.021% | | 张勤华 | 中国 | 董事会秘书 | 0.75 | 1.574% | 0.013% | | 2.其他激励对象 | | | | | | | 中层 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-018 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,903,690 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,903,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.8647 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.8647 | | ...