证券代码：688581 证券简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关 口特定对象调研 口分析师会议 系活动类 口媒体采访 口业绩说明会 口新闻发布会 路演活动 口现场参观 囚电话会议 口其他（腾讯网络视频会议） 参与单位 GAOYI、 Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong)Limited、 Mass 名称及人 Ave Global (HK) Limited、 OrbiMedAdvisorsLLC、Point72 Hong Kong 员姓名 Limited、SCHP、安信基金、百嘉基金管理有限公司、宝盈基金管理有限 公司北京东方睿石投资管理有限公司、北京乾象私募基金管理有限公 司、北京跃微创业投资管理中心（有限合伙）、博时基金、博裕资本、 渤海人寿保险股份有限公司、财通证券资产管理有限公司、财信证券股 份有限公司、创富兆业、创金合信、淳厚基金管理有限公司、大成基金 管理有限公司、淡水泉投资、迪策投资、东方基金、东方证券股份有限 公司、东方资管、东海证券、东吴证券、洋沛投资、枫池资产、富安达 基金管理有限公司 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月1日 收到公司实际控制人、董事长、总经理张承先生《关于提议杭州安杰思医学科技 股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司社会公众股股份的函》。提议内容主 要如下： 一、提议回购股份的原因和目的 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回 报，使公司股价与公司价值相匹配，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值 的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司 利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及财 务状况等因素，根据相关法律法规，公司实际控制人、董事长、总经理张承先生 提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 二、 提议人的提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 1 2、回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实 施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10、11 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒(杭州)律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 致:杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒(杭州)律师事务所受杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简 称"公司")委托,指派冯琳律师、汪节云律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《杭州安杰思医学科技股份 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-001 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,489,350 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,489,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.1488 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.1488 | | ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688581 证券简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 01 月 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | | | 5 | | 议案一 | | | 5 | | 关于公司变更注册地址、修订<公司章程>的议案 | | 5 | | | 议案二 | | | 22 | | 关于修订公司部分治理制度的议案 | | | 22 | | 议案三 | | | 23 | | 关于补选公司监事的议案 | | | 23 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 ...

一、监事辞职的情况说明 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事陈杰先生的辞职报告。因其个人工作安排原因，辞去公司监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州安 杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，陈杰先生离职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，陈杰先生在 公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。公 司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成监事的补选工 作。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-032 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 21 日 附件： 沈伟娟女士，1993 年 11 月出生，大学本科学历。2016 年 1 月至 2016 年 12 月任职于杭州意丰歌服饰有限公司财务部；2017 年 2 月至今为杭州安杰 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 4 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-033 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 1 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，有效控制关联交易风险，充分保障公司经营活动的公允性、合理性， 进一步完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益，根据及参照《公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以 及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化。 公司应当确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单的真实、 准确和完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细 查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自 权限内履行审批、报告义务。 第二章 关联关系与关联方 第三条 本制度所称关联关系指在公司的财务和经营决策中，有能力对公司 直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司存在的股 权关系、人 ...