证券简称：芯动联科 证券代码： 688582 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 安徽芯动联科微系统股份有限公司 $$\Xi\Xi\Xi\Xi\rlap{\rlap{\rightharpoonup}}\equiv\rlap{\rightharpoonup}\Xi\rlap{\rightharpoonup}\pi+\rlap{\rightharpoonup}\Xi$$ 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 / 35 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行审核，发表核查意 见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-019 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于选举非独立董事的议 案》、《关于选举独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会及候选人情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会共九人，由 六名非独立董事和三名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。经 公司第一届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名陈丙根、华亚平、林明、 申晓侠、张晰泊、胡智勇为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名；吕昕、 何斌辉、李尧琦为公司第二届董事会独立董事候选人。（相关候选人简历详见附 件）上述三位独立董事候选人均取得科创板独立董事资格证书。独立董事对上述 提名的董事会候选人发表 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-024 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西土城路 1 号院 1 号楼泰富酒店 V3 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照安徽芯动 联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事何 斌辉先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投 票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何斌辉先生，其基本情况如下： 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-023 征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 10 月 10 日召开的第一届董 事会第十七次会议，并且对《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》《关于公 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吕昕，已充分了解并同意由提名人安徽芯动联科微系统股份有限公司董 事会提名为安徽芯动联科微系统股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽芯 动联科微系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，也不包括《管理办法》认定的其他不得作为激励对象的人员。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | 序号 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 证券简称：芯动联科 证券代码：688582 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对芯动联科 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 2023 | | 意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六） ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-022 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制， 形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注，推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《安徽芯动联 科微系统股份有限公司章 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-021 附件： 魏苗女士简历如下： 公司于 2023 年 10 月 10 日召开职工代表大会，选举魏苗女士担任公司第二 届职工代表监事，将与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期三年。职工代表监事简历见附件。 特此公告。 安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会 2023 年 10 月 11 日 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会成员 任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会任 期三年，将由三名监事组成，其中两名股东代表监事将由股东大会选举产生，一 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 魏苗女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 ...