安徽芯动联科微系统股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会，现提名李尧琦先生为安徽 芯动联科微系统股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任安徽芯动联科微系统股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽芯动联科微系统股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的《独立董事资格证书》。 二 ...

北京国枫律师事务所 关于安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 的法律意见书 国枫律证字[2023]AN172-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 | 释 义… | | --- | | 一、本次股票激励的主体资格和实施条件 | | 二、本次股票激励的主要内容及合法合规性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 三、本次股票激励需履行的程序…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | 四、本次 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人何斌辉，已充分了解并同意由提名人安徽芯动联科微系统股份有限公司 董事会提名为安徽芯动联科微系统股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽 芯动联科微系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

一、关于选举非独立董事的独立意见 本次董事会非独立董事换届选举的提名和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）《公司章程》及有关法律法规的规定，本次提名 是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进 行的，并已征得被提名人本人同意。我们一致认为第二届董事会非独立董事候选 人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定， 拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不 得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形。我们一致同意将本次公司董事会非独立董事换届选举的事项并提交股东大会 审议。 二、关于选举独立董事的独立意见 安徽芯动联科微系统股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文 件等有关规定，作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人出席了公司在 2023 年 10 月 10 日召开的第一届董事会第十七次会 议，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后对相关议案进 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会，现提名吕昕先生为安徽芯 动联科微系统股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任安徽芯动联科微系统股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； ...

重要内容提示： 每股现金红利 0.06 元 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-016 安徽芯动联科微系统股份有限公司 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,010,000 股为基数，每股派发 现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 24,000,600 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 本次利润分配方案经公司 2023 年 8 月 15 日的 2 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-15 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议、2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过 了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并授权办理工商变更登记的议案》，同意公司变更公司注册资本、公司类型、修 订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公 告》（公告编号：2023-002）。 法定代表人：邢昆山 住所：安徽省蚌埠市东海大道 888 号传感谷园区一期 3#楼 名称：安徽芯动联科微系统股份有限公司 统一社会信用代码：913403000501958035 注册 ...

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2023-14 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽芯动联科微系统股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动, 现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 14:00-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年 9 月 8 日 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-013 安徽芯动联科微系统股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 关于参加2023 年半年度科创板半导体行业集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 2 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 29 日发布公司 202 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 章程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通 | 知 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | | 修改章程 41 | | 第十二章 | | 附 则 41 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽芯动联科微系统股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司" ...