北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 国枫律股字[2024]A0592 号 致：安徽芯动联科微系统股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...

Company Overview - Founded in 2012 and listed on the Shanghai Stock Exchange's STAR Market in June 2023 [2] - Specializes in high-performance silicon-based MEMS inertial sensors, including gyroscopes and accelerometers [2] - Achieved navigation-grade precision, filling a domestic gap in high-performance MEMS inertial sensors [3] - Products applied in unmanned systems, industrial robots, autonomous driving, commercial aerospace, and more [3] Product Development and Technology - MEMS gyroscopes and accelerometers are core components of inertial systems [3] - MEMS sensors offer advantages of small size, lightweight, and low cost compared to earlier generations [4] - Current products address limitations of first and second-generation gyroscopes, such as large size and high cost [4] - Developing high-precision resonant MEMS atmospheric pressure sensors and industrial-grade pressure sensors [6] - Small-range resonant pressure sensors have been finalized and are being sampled to customers [7] Manufacturing and Competitive Advantage - Manufacturing process involves multiple technical challenges across MEMS and ASIC chip production [7] - Maintains competitive edge through continuous R&D in design, algorithms, packaging, and testing [7] - Focuses on further integration, miniaturization, and cost reduction [7] Market Applications and Future Trends - Inertial navigation systems provide autonomous navigation, platform stabilization, and attitude control [5][6] - Combines with satellite navigation systems to enhance accuracy and reliability [5] - Emerging opportunities in automotive market with the advent of L3 and L4 autonomous driving [8] - Potential for domestic chips to meet local demand and expand globally as Chinese automakers increase overseas presence [8] Strategic Partnerships - Collaborating with automakers to establish quality systems and processes [8] - Developing automotive-grade six-axis chips to meet IMU product requirements [8]

证券简称：芯动联科 证券代码：688582 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 北京 二零二四年十二月五日 | 股东大会会议须知…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | --- | | 股东大会会议议程 | | 议案一:《关于选举独立董事的议案》 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定， 特制定股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其 ...

重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2024 年 11 月 14 日，转让方所持芯动联科股份的数量及占芯动联科总股 本的比例情况如下： 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-042 安徽芯动联科微系统股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动达到 1%的提示性公告 北方电子研究院有限公司（以下简称"转让方"或"电子院"）保证向安徽芯 动联科微系统股份有限公司（以下简称"芯动联科"或"公司"）提供的信息内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北方电子研究院有限公司 | 24,000,000 | 5.99% | 本次询价转让的转让方与其一致行动人安徽北方微电子研究院集团有限公司合 计持有芯动联科的股份比例超过 5%；本次询价转让的转让方非芯动联科控股股东、 实际控制人、董事、监事及 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽芯动联科微系统股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"组织券商"） 受委托担任北方电子研究院有限公司（以下简称"电子院"或"出让方"）以 向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的安徽 芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"）首次公开 发行前已发行股份的组织券商。 经核查，组织券商就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称 "《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果 是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 截至 2024 年 11 月 14 日，出让方所持公司股份的数量、占公司总股本比例 情况如下： 《询价转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。 （四）本次询价转让价格下限确定原则 出让方与组织券商综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-041 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将对 2024 年第三季度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日（星期二）至 12 月 2 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@numems.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会，现提名俞高为安徽芯动联 科微系统股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任安徽芯动联科微系统股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与安徽芯动联科微系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-040 安徽芯动联科微系统股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 19 层 1901 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会提名委员会 综上，我们同意提名俞高为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司第二届董事会第七次会议进行审议。 安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 11 月 19 日 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽芯动联科微系统股份有限 公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人俞高的个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以 及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司 的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人， ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 章程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通 | 知 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | | 修改章程 40 | | 第十二章 | | 附 则 41 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽芯动联科微系统股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司 ...