证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-021 合肥江航飞机装备股份有限公司 1 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投 资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安 全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司部分闲置募集资 金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护 公司全体股东的利益。 投资种类：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称公司）拟使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通 知存款等，不会影响募集资金投资计划正常进行。 投资金额：拟使用不超过人民币 5.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理。 已履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第七 次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-019 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，本 次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2023 年半 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 章 程 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 党委 43 | | 第九章 | | 企业民 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-022 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 以通讯方式召开第二届董事会第七次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的 表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。具体内容如下： 一、修订原因 2023 年 4 月 14 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以方案实施前的公司总股本 565,242,254 股为基数， 以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增 226,096,902 股。该权益分 派已于 2023 年 5 月 18 日实施完成，公司注册资本由 565,242,254 元变更为 791,339,156 元，公司股份总数由 565,242,254 股 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-025 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日(星期三)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：邓长权 总会计师：孙 军 投资者可于 2023 年 08 月 30 日(星期三) 至 09 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hkgy@jianghang.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 合肥江航飞机装备股份有限 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》等相关规定和要 求，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称为"公司"）通过查 验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称为"财务公司"）的相 关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批准， 在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。 财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航 空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限 公司及所属成员单位共12家共同出资组建，于2007年5月正式成立。 后经四次增资及股权变更，现有注册资本395,138万元人民币，股东 单位4家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额262,938万元，占 注册资本的66.54%；中航投资控股有限公司出资额111,250万元 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，合肥江航飞机装备股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号文）同意，公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，本次发行价格为每 股人民币 10.27 元，募集资金总额为 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-024 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第七次会议。我们作为公司的独立董事，对公司董事会审 议的以下议案发表独立意见如下： 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 我们认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影 响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前 提下进行的，公司相关内控程序健全，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。公司 董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》 的规定。 综上，我们一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。 二、《合肥江航飞机装备股份有限公司关于中航工业集团财务 有限责 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日下发《关于同意合肥江航飞机 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号 文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币 普通股 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金 总额为 103,661.39 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,568.06 万元后， 实际募集资金净额为人民币 94,093.34 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2020 年 7 月 28 日出具"众环验字（2020）020027 号"《验资报告》。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专 项账户内，公司已与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》。 二、募集资金使用情况 按照《合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 ...