证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-029 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 14 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年8月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-027 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江航装备关于取消监事会、修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编 号：2025-026）。 三、备查文件 1、第二届监事会第十六次会议决议。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯的方式召 开，本次会议通知已于 2025 年 7 月 21 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative price increase of over 20% compared to the benchmark index within the next six months [9][15]. Core Insights - The company is experiencing performance pressure due to changes in order delivery schedules and market conditions, with a revenue decline of 10% year-on-year in 2024 and a 32% decline in Q1 2025 [6][8]. - Despite the revenue decrease, the company is increasing its R&D investment, which reached 161 million yuan in 2024, representing a 3% year-on-year growth [7]. - The civil aviation business is expected to become a second growth curve for the company, with significant advancements in technology and successful product deliveries in 2024 [8]. Company Overview - Latest closing price: 11.39 yuan - Total shares: 7.91 billion, with a market capitalization of 9 billion yuan [4]. - The company reported a net profit of 125 million yuan in 2024, down 35% year-on-year, and a projected net profit of 138 million yuan in 2025 [11][12]. Financial Projections - Expected net profits for 2025, 2026, and 2027 are 138 million, 171 million, and 211 million yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 65, 53, and 43 [9][11].

Group 1 - Jianghang Equipment has experienced a continuous decline for five trading days, with a cumulative drop of -3.82% [1] - The company is a large high-tech aerospace equipment enterprise under the Aviation Industry Corporation of China, focusing on airborne equipment [1] - Guotai Fund's Guotai Zhongzheng Military Industry ETF is among the top ten shareholders of Jianghang Equipment and has increased its holdings in the first quarter of this year [1] Group 2 - The Guotai Zhongzheng Military Industry ETF has achieved a year-to-date return of 7.31%, ranking 877 out of 3426 in its category [2] - The fund's performance over different periods includes a weekly decline of -2.32%, a monthly increase of 6.68%, a quarterly increase of 20.37%, and a six-month increase of 15.01% [2] - The average performance of similar funds shows a year-to-date return of 5.11%, indicating that Guotai Zhongzheng Military Industry ETF has outperformed its peers [2] Group 3 - The fund manager of Guotai Zhongzheng Military Industry ETF is Mr. Ai Xiaojun, who has extensive experience in quantitative analysis and fund management [3][4] - Mr. Ai has been with Guotai Fund since October 2007 and has managed various funds, including those focused on gold and military industries [3][4] - Guotai Fund Management Company was established in March 1998 and has three major shareholders, with China Jianyin Investment holding 60% [4]

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立 董事卢贤榕女士的辞职报告。卢贤榕女士因连续任职时间已满六年，申请辞去公 司第二届董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞职后，卢贤榕女士将不再担 任公司任何职务。 鉴于卢贤榕女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分 之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等相关规定，卢贤榕女士的辞职申请将在公司召开股东大 会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，卢贤榕女士仍将按照相关法律法规 的规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相 关规定尽快完成独立董事的补选工作。 ...

| 海外聚焦 3 | | --- | | 【重点事件】欧洲航天局支持携带营辆欧洲月球车的探月任务 3 | | 【重点事件】俄航天集团:俄储蓄银行的 GigaChat 神经网络助手或将于今秋引入国际空间站 4 | | 【重点事件】日本"白兔-R 月球探险",着陆再次失败! 任务终止 | | 【重点事件】全新金星观测任务 -- 韩国基础科学研究院与纳诺航空电子开展全球首个长期行 | | 星立方体卫星研究 5 | | 【重点事件】战斗机飞行员为印度太空计划迈出新的重大步伐 5 | | 【重点企业】海事发射公司与 T-Minus 工程公司宣布从新斯科舍太空港进行高超音速亚轨道发 | | 射的计划 6 | | 【重点企业】塞拉太空公司赢得 NASA 合同 推进月球后勤解决方案 7 | | 【重点企业】苹果参股公司推进卫星扩容计划,中国商业航天迎来"技术突破"和"规模爆 | | 发"双重拐点 | | 【重点企业】SpaceX 在范登堡太空军基地发射星链卫星组 8 | | 【重点企业】马斯克称 SpaceX 今年收入将超 155 亿美元,明年或超 NASA 整年预算 8 | | 国内热点 10 | | 【重点事件】中国成功 ...

Group 1 - The 11th World Radar Expo and the 5th Radar Future Conference will be held from May 17 to 19, 2025, at the Hefei Binhu International Convention and Exhibition Center in Anhui [1] - Jianghang Equipment's wholly-owned subsidiary, Hefei Swan Refrigeration Technology Co., Ltd. (referred to as "Swan Refrigeration"), will participate in this conference [1] - Swan Refrigeration will showcase several new liquid cooling products and advanced fluorine pump composite technology, including the fluorine pump composite cooling module and lightweight all-direct drive liquid cooling unit [1]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-023 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本791,339,156股为基数，每股派发现 金红利0.09元（含税），共计派发现金红利71,220,524.04元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利0.09元（含税） 相关日期 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/15 | 2025/5/16 | 2025/5/16 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-022 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日(星期一)上午 9:30-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网"投资者关系互动平台"（网址： http://ir.p5w.net） 会议召开方式：上证路演中心、全景网视频直播和网络互动 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日(星期一)上午 9:30-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）、全景网"投资者关系互动平台"（网址： http://ir.p5w.net） （三）会议召开方式：上证路 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-021 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江航装备 2025 年第一季度报告》。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召 开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一季度报告》 监事会认为：2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公 司 2025 ...