蒋耘生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董 事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中华人民共和国公司法》 及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事选举 及后续相关工作。 特此公告。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-002 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事蒋耘生先生递交的辞职报告。蒋耘生先生因个人原因，申请辞去公司董事 及董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会委员职务。辞职后，蒋耘生先生 不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。 2025 年 2 年 27 日 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-001 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 16 日，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"江航装备"）收到公司股东中航航空产业投资有限公司（以下简称"中航产 业投资"）的通知，中航产业投资拟将其所持有的公司 112,112,000 股股份（占 公司股份总数的 14.17%）以非公开协议转让方式向公司实际控制人中国航空工 业集团有限公司（以下简称"中航工业"）转让（以下简称"本次协议转让"或 "本次权益变动"）。 本次协议转让完成后，中航产业投资不再持有公司股份，中航工业将直 接持有公司 112,112,000 股股份（占公司股份总数的 14.17%）。 本次协议转让完成后，中航机载系统有限公司仍为公司的控股股东，中 航工业为公司实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次 ...

股票上市地点：上海证券交易所（科创板） 股票简称：江航装备 股票代码：688586 信息披露义务人：中航航空产业投资有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4220室 合肥江航飞机装备股份有限公司 简式权益变动报告 合肥江航飞机装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：合肥江航飞机装备股份有限公司 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2025 年 1 月 16 日 1 合肥江航飞机装备股份有限公司 简式权益变动报告 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《信息披露准则15号》"） 及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》及《信息披露准则15号 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 浪 在 UT 哥 学习 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-960 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-034 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场 记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 108 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 530,722,7 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 4 | | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 | 4 | | | 议案二：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 | 8 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 合肥江航飞机装备股份有限公司 证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配 合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-032 表决情况：2 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一） 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交 易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司 相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公 司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。不存在损害公司和股 东利益，特别是中小股东利益的情况。 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-030 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成 员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-033 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-031 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交 易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司 及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可 降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此 形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十 三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董 事蒋耘生、沈文文回避表决，关联监事王伟回避表决，出席会议的非关联董事、 非关联监事一 ...