特此报告。 合肥江航飞机装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》等要求,合肥江航飞机装备股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事于增彪、许常悦、田多 雨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: | 经核查独立董事于增彪、许常悦、田多雨的任职经历以及签署的 | | --- | | 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, | | 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 | | 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公 | | 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 | | 创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立 | | 性的相关要求。 | 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2026年3月13日 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2026-015 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件，结合公司实际情况制定了《合肥江航飞机装备股份有限公司募集 资金管理制度》，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）为 全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称"天鹅制冷"）提供委托贷款。 委托贷款金额：2026 年度公司拟对天鹅制冷提供委托贷款 2,000 万元。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2026-011 委托贷款期限：一年。 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 委托贷款利率：不高于银行同期贷款利率。 履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 13 日召开第三届董事会第七次会 议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，该事项无需提交股 东会审议。 特别风险提示：天鹅制冷为公司全资子公司，公司对其具有控制权，可 以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。公司将会对天鹅制冷的还款情况进行监 控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风 险。 | 贷款方名称 | 合肥天鹅制冷科技有限公司 | | --- | --- | | ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监 管课员情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求,合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对 | 【】【人】【 | | --- | | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")2025年度 | | 审计工作履行了监督职责,具体情况报告如下: | | 一、2025年年审会计师事务所基本情况 | | .(一) 会计师事务所基本情况 | | 大信成立于 1985年, 2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务 | | 所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层 | | 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 | | 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳 | | 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我 | | 国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企 ...

2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1 / 6 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于合肥江航飞机装备股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG） 报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇， 以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1、基本信息 | 股票代码 | 688586 | | --- | --- | | 公司简称 | 江航装备 | | 公司名称 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 | | 编制依据 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2026-010 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 16 日 09 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日 至2026 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：20 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2026-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.026 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案的实施不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母 公司 2025 年度可供投资者分配的利润 592,142,649.96 元。经董事会审议，公司 2025 年 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688586 公司简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 260 合肥江航飞机装备股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人邓长权、主管会计工作负责人刘岩峰及会计机构负责人（会计主管人员）江娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2026年3月13日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润 分配预案的议案》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

Investment Rating - The industry investment rating is maintained as "Positive" [6] Core Insights - The recent government work report has elevated the status of the aviation industry to that of a "new pillar industry," indicating a significant increase in national emphasis on aviation and its importance to the economy [8] - The focus of the 14th Five-Year Plan will shift towards "scale production" and "series development" of large aircraft, with expectations for accelerated industry growth [8] - Key components such as the C919 aircraft's production capacity and supply chain development are expected to advance, particularly in the areas of domestic engines and onboard systems [8] Summary by Sections Government Work Report - The report introduced new references to aviation, upgrading its classification from "emerging industry" to "new pillar industry," reflecting a stronger policy drive for the sector [8] Investment Recommendations and Targets - The report suggests that the domestic large aircraft and core system construction are likely to accelerate, with a positive outlook on aviation engines and onboard equipment systems [3] - Recommended stocks include: - AVIC Engine (600893, Not Rated) - AVIC Onboard (600372, Buy) - Jianghang Equipment (688586, Not Rated) - AVIC Control (000738, Not Rated) - AVIC Technology (600391, Not Rated) - Huaqin Technology (688281, Buy) [3]

Investment Rating - The industry investment rating is maintained as "Positive" [6] Core Insights - The recent government work report has elevated the status of the aviation industry to that of a "new emerging pillar industry," indicating a significant shift in national focus and importance towards aviation [8] - The "14th Five-Year Plan" emphasizes the need for scaling up production and developing a series of aircraft models, which is expected to accelerate the growth of the large aircraft industry [8] - Key areas of focus include enhancing the production capacity of the C919 aircraft and advancing the development of core systems such as the Changjiang 1000A engine and onboard equipment [8] Investment Recommendations and Targets - The report suggests that the domestic large aircraft and core system construction are likely to accelerate, with a positive outlook on aviation engines and onboard equipment core subsystems [3] - Recommended investment targets include: - AVIC Engine (航发动力, 600893, Not Rated) - AVIC Onboard Equipment (中航机载, 600372, Buy) - Jianghang Equipment (江航装备, 688586, Not Rated) - AVIC Control (航发控制, 000738, Not Rated) - AVIC Technology (航发科技, 600391, Not Rated) - Huaqin Technology (华秦科技, 688281, Buy) [3]