合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 公司围绕推动新质生产力和新质战斗力生成，以"十四五"规划收官为抓 手，切实履行强军首责，突破一批核心关键技术和重大科技专项任务，科研生 产经营工作有序开展，发展新动能不断增强，进一步推动"十四五"目标及重 点任务全面完成。 （一）军用航空及防务业务稳步开展 2025 年上半年，公司航空装备业务顺利推进多型号研制交付，成功中标某 两项发动机高空活门新品研制项目；通过多型号产品鉴定、评审、试验以及配 套产品装机件交付，顺利完成研制交付任务；同时，公司持续跟进各大主机型 号配套立项工作，开展多型号产品配套研制以及样件的试制和竞标工作。生产 交付能力建设方面，公司成立生产制造中心，对整个生产系统进行深度融合， 实现资源的高效整合与合理分配，进一步强化扁平化管理；优化组织机构设置， 将机加厂、热表厂、特加厂整合为零件加工中心，快速响应和满足客户需求， 敏捷提供高可靠性的产品以及良好的客户服务体验，有力保障了上半年各项产 品交付任务的顺利完成。 特种制冷业务方面，子公司天鹅公司聚焦主责主业，关注各军兵种重点项 目，提高重点项目配套成功 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-037 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 1 日(星期一)至 9 月 5 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hkgy@jianghang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2025 年半年度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00 举行 2025 年半年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-033 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 42,000.00 万元（含本数） | | --- | --- | | 投资种类 | 在有效控制风险的前提下，购买投资安全性高、流动性好、 | | | 期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于 | | | 协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款 | | | 等）。 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人 民币 4.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。在 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-036 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 18 日 9 点 00 分 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688586 公司简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 229 合肥江航飞机装备股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人邓长权、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人（会计主管人 员）江娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 十二、 其他 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 ...

律师：程璇、陈蕴 公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程 序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果 合法有效。 特此公告。 | 证券代码：688586 | 证券简称：江航装备 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 重要内容提示： | | | ? | 本次会议是否有被否决议案：无 | | 一、 | 会议召开和出席情况 | | （一） | 股东会召开的时间：2025 年 8 月 14 日 | | （二） | 35 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 号公司会议室 | | （三） | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | 其持有表决权数量的情况： | | | 普通股股东人数 | 79 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 520,374,678 | | 例（%） | | | 普通股股东所持 ...

证券日报网讯 8月14日晚间，江航装备发布公告称，公司2025年第二次临时股东会于2025年8月14日召 开，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月14日晚间，江航装备发布公告称，选举邓长权为董事长。 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会五名非独立董 事（不含职工代表董事）和三名独立董事，并与公司一届八次职工代表大会选举 产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。2025 年 8 月 14 日，公司 召开第三届董事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员 会委员并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已经完 成，现就相关情况公告如下： 一、第三届董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 8 月 14 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会采用 累积投票制的方式选举邓长权先生、胡元枧先生、刘文彪先生、钟华先生、昝琼 先生担任第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事），选举于增彪先生、许 常悦先生、田多雨先生担任第三届 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-030 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 79 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 520,374,678 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 520,374,678 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.7587 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.7587 | （四） ...