独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为保证合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司 股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 1 第一条 为了规范合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《合肥 江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律、法规和其他规范性文件，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》 及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 第四条 股东会应当在《公司法》 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： 1 第一条 为确保合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息 以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大信 息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时在上海证券交易 所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条件的媒体发布。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。 （一） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利 预测和利润分配及公积金转增股本等； （二） ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 党委 43 | | | 第八章 | 企业民主管理与劳动人事制度 44 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，促进注册会计师行业 公平竞争，推动提升审计质量，维护利益相关方和会计事务所的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《合肥江航飞机装备股份 有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财 务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。 综上，我们同意提名于增彪先生、许常悦先生、田多雨先生为公司第三届 董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审 议。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 7 月 28 日 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 （本页无正文，为合肥江航飞机装备股份有限公司董事会提名委员会关于公司 第三届董事会独立董事候选人的审核意见之签字页） 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行 了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人于增彪先生、许常悦先 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 （一） 解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会 决定； 第三章 总经理的职权 3 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1 第一条 为进一步完善合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的工作行为，提高经 理层人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副总经 理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总 经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《合肥江航飞 机装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，特制定本细则。 第二条 本工作细则适用于总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总法 律顾问、董事会秘书及其他公司章程定义的高级管理人员。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管 理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第五条 经 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人田多雨,已充分了解并同意由提名人合肥江航飞机装备股份有限公司董 事会提名为合肥江航飞机装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任合肥江航 飞机装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理 ...

本人许常悦,已充分了解并同意由提名人合肥江航飞机装备股份有限公司董 事会提名为合肥江航飞机装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任合肥江航 飞机装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥江航飞机装备股份有限公司董事会,现提名于增彪为合肥江航飞 机装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任合肥江航飞机装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与合肥江航飞机装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 合肥江航飞 ...