根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关规定，经审阅相关中介机构出具的《合肥江航飞机装备股份有限公司涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》、公司第二届董事会 第十八次会议审议的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告》等文件，就公司 2024 年度涉及与中航工业集团财务有限责任公司的关联 交易事项，我们发表如下意见： 合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度涉及与财务公司 关联交易事项的独立意见 （一）中航工业集团财务有限责任公司为国家金融监督管理总局（原中国 银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构，具有合法的经营资质， 公司与中航工业集团财务有限责任公司开展业务合作，符合相关法律法规的规 定。 （二）双方正在履行的《金融服务协议》是按照平等协商的原则商定的， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 （三）公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的关联存贷款及其他业 务，有利于降低公司资金成本，提高资源配置效率、防范资金管控风险。 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-009 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于向全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称"天鹅制冷"）； 本次担保金额：不超过人民币 5,000 万元，截至本公告披露日，公司对外 担保余额为 0 万元（不含本次担保）； 一、担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于向全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足天鹅制冷经营发展资金需求， 公司全资子公司天鹅制冷拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民 币 2,000 万元、中国光大银行股份有限公司合肥分行滨湖支行申请不超过人民币 2,500 万元的综合授信，中信银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币 500 万元的综合授信，由公司提供相关担保，并授权公司及天鹅制冷管理层负责实施， 具体授信银 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-01649 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-01649 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688586 公司简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2025年3月13日 经核查独立董事于增彪、卢贤榕、许常悦的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公 司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 合肥江航飞机装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事于增彪、卢贤榕、许常悦的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》《审 计委员会工作细则》的有关规定，合肥江航飞机装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务。现将公 司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事于增彪先生、卢贤榕女 士、非独立董事沈文文先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二 分之一，并由具备专业会计资格的独立董事于增彪先生担任审计委员 会的召集人。董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证 券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。 2024 年 3 月 26 日，董事陈驰华先生因工作安排原因，申请辞去 公司第二届董事会董事及第二届董事会审计委员会委员职务，辞职后， 陈驰华先生不再担任公司任何职务。公司于 2024 年 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-012 二、2024 年度计提减值准备的说明 （一）信用减值损失 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥 江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024年 12月 31日的财务 状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日 合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 18,522,771.33 元。具体情 况如下表所示： 单位：人民币 元 | 项目 | | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号 填列） | 应收票据坏账损失 | 5,761,838.25 | | | 应收账款坏账损 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关规定 和要求，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称为"公司"）通过 查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称为"中航工业财务"） 的相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正 式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民 币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出 资额 14,400 万元，占注册资本的 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-005 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （ ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-006 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.09 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司 2024 年度可供投资者分配的利润 613,720,886.81 元。经董事会审议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 ...