北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 号 所 HA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUTE S In YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-205 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-019 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 129 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 527,086,484 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 527,086,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.6069 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.6069 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场 （ ...

2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年四月 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | | 议案 | 1：2024 | 年度董事会工作报告 | 4 | | | 议案 | 2：2024 | 年度监事会工作报告 | 14 | | | 议案 | 3：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 18 | | | 议案 | 4：2024 | 年度独立董事述职报告 | 19 | | | 议案 | 5：2024 | 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 | .. 20 | | | 议案 | | 6：关于续聘会计师事务所的议案 | 27 | | | 议案 | | 7：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案 | 30 | | | 议案 | 8：关于公司 2024 | 年度利润分配预 ...

关于公司补选第二届董事会非独立董事及聘任总经 理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独 立董事的议案》和《关于聘任总经理的议案》，其中《关于公司补选第二届董事 会非独立董事的议案》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情 况如下： 一、补选公司非独立董事、聘任总经理情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十 九次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于公司补选第二届董事会 非独立董事的议案》，同意聘任刘文彪先生为总经理，任期自董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止；并经公司董事会提名，董事会提名委员会资格 审查，同意补选刘文彪先生（简历见 ...

召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-017 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 1 日收到公司总经理邓长权先生的书面辞职申请，邓长权先生因工作安排原 因，申请辞去公司总经理和第二届董事会提名委员会委员职务。辞任后，邓长权 先生继续担任公司党委书记、第二届董事会董事长及第二届董事会战略委员会召 集人并开展相关工作。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，邓长权先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。邓长权先生的辞职不会影响公司相关工作的开 展和正常生产经营。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任总经理的选聘工 作。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-015 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 2 日 邓长权先生在任职公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于 其在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-014 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份完成 过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 19 日，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司原股东中航航空产业投资有限公司（以下简称"中航产业投资"）提供 的由中国证券登记有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本次同 一控制下股东非公开协议转让公司股份涉及的股份过户登记手续已经办理完成， 过户完成后，中航产业投资不再持有公司股份，中国航空工业集团有限公司（以 下简称"中航工业"）直接持有公司 112,112,000 股股份，占公司总股本的 14.17%。 本次股份过户登记完成后，中航机载系统有限公司仍为公司的控股股东， 中航工业仍为公司实际控制人。公司控股股东、实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动基本情况 公司已于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时 关注公司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公 司的规范运作。现将 2024 年度的主要工作情况报告报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢贤榕，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法 律专业，研究生学历。2000 年 7 月入职安徽天禾律师事务所至今， 现担任安徽天禾律师事务所负责人、管理合伙人，2017-2023 年度安 徽省十佳律师、安徽省优秀律师。 2018 年至今，担任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲 裁中心）仲裁员；2019 年 3 月至今，担任安徽省律协证券期货法律 专业委员会主任；2020 年 12 月至今，担任中国科学技术大学公共 ...

作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以 外的任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东之 间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时关注公 司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规 范运作。现将 2024 年度的主要工作情况报告报告如下： 一、独立董事的基本情况 于增彪，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 会计学专业，研究生学历。1973 年至 1975 年，任河北黄骅刘三庄生 产队会计；1975 年至 1978 年，任河北黄骅河北中学民办教师；1982 年至 1987 年，任 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关规定，经审阅相关中介机构出具的《合肥江航飞机装备股份有限公司涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》、公司第二届董事会 第十八次会议审议的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告》等文件，就公司 2024 年度涉及与中航工业集团财务有限责任公司的关联 交易事项，我们发表如下意见： 合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度涉及与财务公司 关联交易事项的独立意见 （一）中航工业集团财务有限责任公司为国家金融监督管理总局（原中国 银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构，具有合法的经营资质， 公司与中航工业集团财务有限责任公司开展业务合作，符合相关法律法规的规 定。 （二）双方正在履行的《金融服务协议》是按照平等协商的原则商定的， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 （三）公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的关联存贷款及其他业 务，有利于降低公司资金成本，提高资源配置效率、防范资金管控风险。 ...