北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 【名所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 者律师事务 肋 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN · 武汉 WIHAN · 长沙 CHANGSH 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-988 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《合肥 江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025 年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见 证,并依法出具本法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：技术研究与科研能力建设项目 截至本公告披露日，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）已全 部结项。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-044 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资 金永久补充流动资金的公告 公司 2020 年首次公开发行 A 股股票募投项目结余金额为 8,844.70 万元 （含利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 3,401.24 万元），各募投项目已签 订合同待支付金额为 673.60 万元，上述资金下一步使用安排是永久补充流动资 金。 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2020 年首次公开发行股份（A 股） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 103,661.39 万元 | | 募集资金净额 | 94,093.34 万元 | | 募集资金到 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-045 简述审议程序 本事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审 议。 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 超额募集资金金额及使用用途 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票实 际募集资金净额为人民币 94,093.34 万元，其中超额募集资金（以下简称"超募 资金）为人民币 40,985.34 万元。公司拟使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流 动资金，用于公司的日常经营活动支出，本次使用部分超募资金永久补充流动资 金占超募资金总额的比例为 24.40%。 公司承诺 每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额，将不超过对应超 募资金总额的 30%；在补充流动资金后的十二个月内，公司将不进行高风险投资 以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-046 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 20 日 至2026 年 1 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方 ...

首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司首次公 开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审 慎核查，核查情况及意见如下： 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日下发《关于同意合肥江航飞机 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号 文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币 普通股 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金 总额为 103,661.39 万元，扣除各项发行费用（不含税）人 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部 分超额募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日下发《关于同意合肥江航飞机 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号 文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币 普通股 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金 总额为 103,661.39 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,568.06 万元后， 实际募集资金净额为 ...

Core Viewpoint - Jianghang Equipment (688586.SH) has announced that its fundraising projects have reached the predetermined usable status, and it plans to permanently supplement its working capital with surplus funds totaling RMB 95.183 million for daily operations [1] Group 1: Fundraising Projects - The company has completed the following projects: "Technical Research and Scientific Capability Construction Project," "Product Development and Production Capacity Construction Project," and "Environmental Control Integrated System Research and Industrialization Project" [1] - These projects have all achieved the predetermined usable status, indicating successful implementation and readiness for operational use [1] Group 2: Fund Utilization - To improve the efficiency of the remaining raised funds, the company intends to use a total of RMB 95.183 million, which includes interest generated from the raised funds, to enhance its operational efficiency [1] - The actual amount will be based on the balance of the relevant fundraising special account on the day of fund transfer [1]

Group 1 - The company plans to use 100 million yuan of its raised funds to permanently supplement its working capital [1] - The amount allocated for working capital represents 24.40% of the total raised funds [1]

Group 1 - Jianghang Equipment Co., Ltd. experienced a stock price increase of 5.04%, reaching 13.12 CNY per share, with a trading volume of 194 million CNY and a turnover rate of 1.91%, resulting in a total market capitalization of 10.382 billion CNY [1] - The company, established on December 28, 2007, and listed on July 31, 2020, operates in the aviation equipment and special refrigeration sectors, focusing on the research, production, sales, and repair of aviation products such as oxygen systems and fuel tanks, as well as military and civilian refrigeration equipment [1] - The revenue composition of Jianghang Equipment includes 69.45% from aviation products, 15.31% from special refrigeration equipment, and 15.24% from other sources [1] Group 2 - The top circulating shareholder of Jianghang Equipment is the Guotai Fund, which reduced its holdings in the Guotai Zhongzheng Military Industry ETF (512660) by 577,300 shares, now holding 3.0879 million shares, representing 0.39% of the circulating shares [2] - The Guotai Zhongzheng Military Industry ETF (512660) was established on July 26, 2016, with a current scale of 14.109 billion CNY, achieving a year-to-date return of 22.66%, ranking 2446 out of 4197 in its category [2] - The fund has a one-year return of 22.27%, ranking 2199 out of 4170, and a cumulative return since inception of 27.78% [2]

2025 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年第四次临时股东会会议资料 合肥江航飞机装备股份有限公司 目录 | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程 | 2 | | 议案 | 1：关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 | 4 | 2025 年第四次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东会议事规则》等有关规定，特 制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工 作 ...