1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥江航飞机装备股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 目 录 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 合肥江航飞机装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01620 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01620 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年3月13日出具大信审字[20 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-01717 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-01717 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了合 肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称江航装备公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告 ...

关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对江航装备 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下意见： （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 中国证券监督管理委员会于2020年7月6日下发《关于同意合肥江航飞机装 备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1344号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通 股10,0 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： 1 第一条 为确保合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息 以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大信 息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公 告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。信息披 露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报告和临时报告等。 （一） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利 预测和利润分配及公积金转 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时关注公 司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规 范运作。现将 2024 年度的主要工作情况报告报告如下： 一、独立董事的基本情况 林贵平，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 人机与环境工程专业，研究生学历。1993 年 3 月至 2000 年 5 月任北 京航空航天大学教师；2000 年 5 月至 2008 年 5 月任北京航空航天大 学学院副院长；2008 年 5 月至 2021 年 11 月任北京航空航天大学学 院党委书记；2021 年 11 月至今任北京航空航天大学教师；2022 年 9 月至 2024 年 4 月，担任本公司独 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时关注公 司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规 范运作。现将 2024 年度的主要工作情况报告报告如下： 一、独立董事的基本情况 许常悦，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，流体 力学专业，研究生学历。2009 年 6 月至今历任南京航空航天大学人 机与环境工程系讲师、副教授，现任人机与环境工程系主任；2024 年 4 月至今，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以 外的任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东之 间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、独 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范 性文件的规定，以及合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称 "公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，现将公司 2024 年度 会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况 报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资 ...

一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决方式 召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 28 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-004 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 审议通过《2024 ...

人民财讯3月16日电，江航装备3月16日晚发布2024年年报，营业收入10.9亿元，同比下降9.98%；净利 润1.25亿元，同比下降35.02%；基本每股收益0.16元；拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 1,092.89 million, a decrease of 9.98% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 125.40 million, down 35.02% year-on-year[3] - The company's basic earnings per share decreased to CNY 0.16, a decline of 33.33% from the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 104.03 million, a decrease of 34.97% compared to the previous year[3] - The weighted average return on net assets decreased by 3.05 percentage points to 5.32%[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,619.24 million, an increase of 0.96% year-on-year[6] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose to CNY 2,495.42 million, up 0.74% from the beginning of the period[6] Revenue Decline Factors - The decline in revenue was primarily due to changes in market conditions and the delivery schedule of product orders, particularly in military aviation products[6] Research and Development - The company increased its investment in research and development, resulting in a year-on-year increase in R&D expenses[6] Risk Monitoring - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks as the financial data is preliminary and unaudited[7]