合肥江航飞机装备股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立 董事卢贤榕女士的辞职报告。卢贤榕女士因连续任职时间已满六年，申请辞去公 司第二届董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞职后，卢贤榕女士将不再担 任公司任何职务。 鉴于卢贤榕女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分 之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等相关规定，卢贤榕女士的辞职申请将在公司召开股东大 会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，卢贤榕女士仍将按照相关法律法规 的规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相 关规定尽快完成独立董事的补选工作。 ...

Group 1 - The 11th World Radar Expo and the 5th Radar Future Conference will be held from May 17 to 19, 2025, at the Hefei Binhu International Convention and Exhibition Center in Anhui [1] - Jianghang Equipment's wholly-owned subsidiary, Hefei Swan Refrigeration Technology Co., Ltd. (referred to as "Swan Refrigeration"), will participate in this conference [1] - Swan Refrigeration will showcase several new liquid cooling products and advanced fluorine pump composite technology, including the fluorine pump composite cooling module and lightweight all-direct drive liquid cooling unit [1]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-023 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本791,339,156股为基数，每股派发现 金红利0.09元（含税），共计派发现金红利71,220,524.04元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利0.09元（含税） 相关日期 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/15 | 2025/5/16 | 2025/5/16 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-022 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日(星期一)上午 9:30-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网"投资者关系互动平台"（网址： http://ir.p5w.net） 会议召开方式：上证路演中心、全景网视频直播和网络互动 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日(星期一)上午 9:30-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）、全景网"投资者关系互动平台"（网址： http://ir.p5w.net） （三）会议召开方式：上证路 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-021 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江航装备 2025 年第一季度报告》。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召 开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一季度报告》 监事会认为：2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公 司 2025 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 210,187,624.13, a decrease of 31.96% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 20,023,868.30, down 67.10% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,532,079.42, a decline of 63.97% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥210,187,624.13, a decrease of 32% compared to ¥308,921,731.50 in Q1 2024[17] - Net profit for Q1 2025 was ¥20,023,868.30, a decline of 67% from ¥60,868,475.85 in Q1 2024[19] - Operating profit for Q1 2025 was ¥22,613,219.94, down 67.3% from ¥68,975,438.42 in Q1 2024[17] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.03, a decrease of 62.50% compared to the same period last year[4] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.03, down from ¥0.08 in Q1 2024[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 34,748,843.61, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -80,947,723.55 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥34,748,843.61, compared to a negative cash flow of -¥80,947,723.55 in Q1 2024[22] - The company's cash and cash equivalents reached RMB 860,868,960.15, up from RMB 834,004,018.42, indicating an increase of about 3.2%[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 increased to ¥832,149,560.70 from ¥922,003,076.36 at the end of Q1 2024[23] - The company reported a significant increase in cash received from sales, totaling ¥221,130,711.04 in Q1 2025, compared to ¥118,806,704.95 in Q1 2024[22] - The company experienced a decrease in total investment cash flow, reporting a net cash outflow of -¥7,407,358.89 in Q1 2025 compared to a net inflow of ¥2,589,214.27 in Q1 2024[23] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 32,705,392.28, representing 15.56% of operating revenue, an increase of 5.51 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥18,068,331.97, an increase of 18.5% from ¥15,253,391.59 in Q1 2024[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,653,184,135.20, a slight increase of 0.94% from the end of the previous year[5] - As of March 31, 2025, the total current assets amounted to RMB 2,932,607,668.57, an increase from RMB 2,889,201,535.85 as of December 31, 2024, reflecting a growth of approximately 1.5%[13] - Total liabilities as of March 31, 2025, were RMB 1,136,554,851.45, compared to RMB 1,123,815,074.15 at the end of 2024, showing a slight increase of about 1.8%[15] - The total assets of the company stood at RMB 3,653,184,135.20, up from RMB 3,619,236,555.59, marking an increase of approximately 0.9%[15] - The company's non-current assets totaled RMB 720,576,466.63, a decrease from RMB 730,035,019.74, reflecting a decline of about 1.9%[14] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 2,516,629,283.75 from RMB 2,495,421,481.44, indicating a growth of approximately 0.9%[15] - The company reported a decrease in inventory to RMB 532,286,741.18 from RMB 550,361,841.60, which is a decline of about 3.3%[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,356[10] Market Conditions - The company attributed the decline in revenue and profit to changes in market conditions and the delivery schedule of product orders[8]

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0300 yuan for Q1 2025, a decrease of 62.5% compared to 0.0800 yuan in Q1 2024 [1] - The total revenue for Q1 2025 was 2.1 billion yuan, down 32.04% from 3.09 billion yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was 0.2 billion yuan, representing a decline of 67.21% from 0.61 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) for Q1 2025 was 0.86%, a significant drop of 64.61% compared to 2.43% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 53,569.25 million shares, accounting for 67.7% of the circulating shares, with a decrease of 743,600 shares from the previous period [2] - China Aviation Industry Corporation holds 11,211.20 million shares, representing 14.17% of the total share capital, and is a new entrant among the top shareholders [2] - The top shareholder, AVIC Systems Co., Ltd., maintains its position with 32,459.24 million shares, accounting for 41.02% of the total shares [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares in this period [3]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-020 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场 记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 82 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权 ...

RYE UN FRES P/T 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-229 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年四月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | | 议案 1：关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案 | 4 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配 合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、董事会 ...