科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘宁，已充分了解并同意由提名人王维航提名为泰凌微电子 （上海）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任泰凌微电 子（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-018 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 360.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,000 万股的 1.50%。其中首次授予 330.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.37%，首次授予部分 占本次授予权益总额的 91.67%；预留 30.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.13%，预留部分占本次授予权益总额的 8.33%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人王维航，现提名刘宁为泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任泰凌微电子（上海）股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与泰凌微电子（上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十六次会议通知于2023年12月11日以电子邮件送达全体董事，本次会议于2023 年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王维航先生 召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。监事会成员及董事会秘 书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-019 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王维 航先生、盛文军先生、MINGJ ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-017 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉 及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事刘宁女士作为征集人向公司全体股 东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 DUAN YUNJIAN，已充分了解并同意由提名人王维航提名为 泰凌微电子（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任泰凌微电子（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管 ...

安信证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对泰凌微本次使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意泰凌微 电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1450 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每 股发行价格为人民币 24.98 元，募集资金总额人民币 149,880.00 万元，扣除不含 税发行费用人民币 14,069.65 万元后，募集资金净额为人民币 135, ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 通过上证路演中心网络互动参与公司2023年第三季度业绩 及人员姓名 说明会的投资者 时间 2023年11月14日11:00-12:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人员 董事、总经理：盛文军 姓名 副总经理、董事会秘书：李鹏 财务总监：边丽娜 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-008 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（investors_relation@telink-semi.com）进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 14 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2023-006 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 参会机构名单详见附表 时间 2023年11月3日 地点 网络电话会议 上市公司接待人员 董事、总经理：盛文军 姓名 副总经理、董事会秘书：李鹏 财务总监：边丽娜 一、 总经理盛文军先生介绍了公司前三季度经营情况 ...