法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 | 一、本激励计划已履行的相关审批程序 3 | | --- | | 二、本次授予的具体情况 4 | | 三、本次授予的条件 5 | | 四、结论意见 6 | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰凌微电子（上 海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"公司"）的委托，就公司 2024 年 限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"） 相关事宜担任专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）"、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）以及上海证券交易所（以下简称"上交所" ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-066 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第八 次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件送达全体监事，本次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈若伊女士召集并主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-070 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象 在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已 于 2024 年 11 月 29 日出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股 东股份变更明细清单》。 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关 于<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关 议案，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司通过向中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司提交申请，对 2024 年限制性股票与股票 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 激励对象名单（首次授予日） 一、2024 年限制性股票与股票增值权激励计划的分配情况 1、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票总数 | 划公告时公 | | 号 | | | | 量 | 的比例 | 司股本总额 | | | | | | （万股） | | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 王维航 | 中国 | 董事长 | 5.00 | 1.14% | 0.02% | | 2 | 盛文军 | 中国 | 董事、总经理 | 20.00 | 4.56% | 0.08% | | 3 | 金海鹏 | 中国 | 副总经理、首席运 | 20.00 | 4.56% | 0.08% | | | | | 营官 | | | | | 4 | MINGJIAN ZHEN ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 192 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,809,611 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,809,611 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 13.4925 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 13.4925 | 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024- 068 泰凌微电子（上海）股份有限公司 重要内容提示： 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规 定的限制性股票预留授予条件已经成就。根据 2023 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的议案》，确定以 2024 年 12 月 12 日为预留授予日，以 16.10 元/股 的授予价格向符合条件的 33 名激励对象授予 30.00 万股限制性股票。现将有关 事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票预留授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 13 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-064 泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票与股票增值权 激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规的有关规定，对公司《2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）激励对象名单进行了公示。根据《管理办法》及 《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司监事会对公司《2024 年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单》 进行审核，相关公示情况及核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2024-015 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | | 通过上证路演中心网络互动参与公司 2024 年第三季度业绩 | | 及人员姓名 | 说明会的投资者 | | | 时间 | | 2024 年 12 月 5 日 11:00-12:00 | | 地点 | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待人员 | 董事、总经理：盛文军 | | | 姓名 | 副总经理、董事会秘书：李 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议材料 二〇二四年十二月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议材料 目 录 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 年第二次临时股东会会议须知 3 2024 | | --- | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 年第二次临时股东会议程 5 2024 | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 年第二次临时股东会议案 7 2024 | | 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要 议案一：关于公司《2024 | | 的议案 8 | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》 | | 的议案 9 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励 | | 计划相关事宜的议案 10 | 2 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议材料 泰凌微电子（上海）股份有限公司 五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前 一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组 ...