泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以部分超募资金及自有资金通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将用 于员工持股计划或者股权激励，以及维护公司价值及股东权益并用于出售，回购价 格不超过 32.70 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超 过人民币 15,000 万元（含）。本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限 为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股 东权益并出售的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由实际控制人、董事长王维航提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 本次回购用于员工持股计划或 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2024-014 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | 嘉实基金 蔡丞丰 | | | 及人员姓名 | 天风证券 李泓依 | | | | 华福证券 徐巡 李雅文 | | | | Point72 秦志毅 | | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 | 11 月 18 日、11 月 22 日、 11 月 28 日 公司会议室、腾讯会议 | | | 董事、总经理：盛文军 | | | 上市公司接待人员 姓名 | 副总经理、董 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-062 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 04 日(星期三)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏目或通过公司邮箱 （investors_relation@telink-semi.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权 激励计划（草案） 泰凌微电子（上海）股份有限公司 二零二四年十一月 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属/行权安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 二、本激励计划包括限制性股票激励计划（第二类限制性股票）和股票增值 权激励计划两个部分，两个计划彼此独立。限制性股票的股票来源为泰凌微电子 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购的公司 A 股普 通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。获授的限制性股票的 激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司回购的公司 A 股 普通股股票及/或向激励对象定向发行公司的 A 股普通股股票，该等股票将在中 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-057 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事刘宁女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第二次 临时股东会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘宁，其基本情况如下： 刘宁女士：女，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 （草案）的核查意见 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司第二届监事会第七次会议审议的公司《2024 年限制性股票与 股票增值权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"等事项进行了 核查。现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-061 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开日期时间：2024 年 12 月 12 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2024年12月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 实施考核管理办法 泰凌微电子（上海）股份有限公司（含分公司、控股子公司）（以下简称"公 司"）为了进一步健全公司长效激励机制，实现对公司董事、高级管理人员、中 层管理人员及核心技术（业务）人员的长期激励与约束，将其个人利益与公司长 远发展以及股东权益紧密结合，充分发挥其在经营管理方面的经验和优势，努力 提高公司业绩水平，实现企业高质量、可持续发展以及股东利益的最大化。公司 按照收益与贡献匹配的原则，根据有关法律、法规、规章和规范性文件以及《泰 凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司拟实施 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 为保证 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划的顺利实施，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件、 《公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步健全公司激励约束机制，保障 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-059 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件送达全体董事，本次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由董事长王维航先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微 电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，实现对董事、高级管理人员、中层管 理人员及核心技术（ ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年十一月 | 一、公司实施本激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本激励计划的内容 5 | | 三、本激励计划履行的程序 20 | | 四、本激励计划激励对象的确定 22 | | 五、本激励计划履行的信息披露义务 22 | | 六、上市公司未为激励对象提供财务资助 23 | | 七、本激励计划对上市公司及全体股东利益的影响 23 | | 八、关联董事回避表决情况 24 | | 九、结论意见 24 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）之 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰凌微电子（上 海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"公司"）的委托，就公司 2024 年 限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"） 相关事宜担任专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...