泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经认真核查评 估公司第二届董事会独立董事刘宁女士、YUNJIAN DUAN（段匀健）先生、龚 海燕女士的相关任职经历及个人独立性自查情况报告，对在任独立董事独立性自 查情况发表专项意见如下： 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-016 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第九 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈若伊女士召集并主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、客观的反映了公 司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意公司 2024 年度财务决算报告的内 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-017 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议由董事长王维航先生召集并主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电 子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-015 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日泰凌微电子（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与本次分配的总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 124 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格 合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，我们一致同意公司为首次授予部分第一个归属期符合条件的 124 名激励对象办理归属，首次授予部分第一个归属期对应限制性股票的归属数量为 75.0325 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存 在损害公司及股东利益的情形。 泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 17 日 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-014 泰凌微电子（上海）股份有限公司 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的 情况进行了自查，并于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《泰凌微电子（上海）股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内 幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-025）。 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2023 年 12 月 13 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70043504_B03号 泰凌微电子（上海）股份有限公司 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 泰凌微电子（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了泰凌微电子（上海）股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰凌微电子（上海）股份有限公司按照 ...

证券简称：泰凌微 证券代码：688591 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期 归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的成就 | | | 情况 7 | | | （三）本次归属的具体情况 9 | | | （四）结论性意见 10 | | 一、释义 3/10 1. 上市公司、公司、泰凌微：指泰凌微电子（上海）股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《泰凌微电 子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的本公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指目前公司已发行的股 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 泰凌微电子（上海）股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 | 3 – 12 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70043504_B02号 泰凌微电子（上海）股份有限公司 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式 指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏是泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会的责任。我 ...